PROCHNIK (PRC): RB 19/2009 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRÓCHNIK S.A. na dzień 26 czerwca 2009 roku. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd PRÓCHNIK Spółka Akcyjna, z siedzibą w Łodzi, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 czerwca 2009r., godz. 13.00.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez nową emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Próchnik S.A.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji nowej emisji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Próchnik S.A., uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał.

8. Zamknięcie obrad.

Zmiany Statutu Spółki:

Aktualna treść zmienianego fragmentu § 7:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.455.150 zł (czterdzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 90.910.300 (dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset dziesięć tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł. (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym: (...)

Proponowana treść zmienianego fragmentu § 7:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.992.182,50 zł (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 97.984.365 (dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł. (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym: (...)

W treści § 7 proponuje się dopisanie po lit. e) nowej litery oznaczonej jako f) o treści następującej:

"f) 7.074.065 (siedem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 7074065."

Zarząd Spółki informuje, że:

1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zagromadzenia tj. do dnia 19 czerwca 2009 roku do godziny 16.00 złożą w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ulicy Kilińskiego 228 imienne świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbierają go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.

2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ulicy Kilińskiego 228 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

4. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.
Krzysztof Grabowski - Prezes Zarządu
Paweł Jaworski - Wiceprezes Zarządu