CEDC (CDC): Raport bieżący CEDC - Treść uchwał podjętych przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CEDC i inne sprawy korporacyjne związane z Rocznym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy oraz informacja o złożeniu raportu na Formularzu 8-K w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) - raport 23

Raport bieżący nr 23/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿šce i okresowe

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 oraz art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.), Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 29 kwietnia 2010 r. odbyło się Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CEDC, o którego zwołaniu i miejscu odbycia CEDC informowała w raporcie bieżącym nr 5/2010 z dnia 12 lutego 2010 r., a ponadto w sprawie którego CEDC składała raporty bieżące nr 11/2010 z dnia 12 marca 2010 r. oraz nr 16/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 r. dotyczące informacji dla akcjonariuszy (ang. "Proxy Statement").

W tym miejscu CEDC pragnie wskazać, że w spółkach utworzonych zgodnie z prawem amerykańskim przebieg i forma walnych zgromadzeń akcjonariuszy istotnie różni się od przebiegu i formy walnych zgromadzeń akcjonariuszy w Polsce, tym samym nie jest możliwe w pełni odniesienie do wszystkich wymogów stawianych polskim spółkom publicznym. O takich odmiennościach spółka informowała w swoich raportach (m.in. w raporcie bieżącym nr 5/2010 z dnia 12 lutego 2010 r., nr 11/2010 z dnia 12 marca 2010 r. oraz nr 16/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 r. oraz w raporcie rocznym nr 9/2010 z dnia 1 marca 2010 r.).

Na podstawie § 38 ust. 1 punkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, ze zm.), w związku z odbytym w dniu 29 kwietnia 2010 r. Rocznym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy CEDC, Spółka niniejszym informuje o treści podjętych uchwał:

(1) dokonanie wyboru 8 dyrektorów do Rady Dyrektorów CEDC w osobach pana William V. Carey, pana David Bailey, pana N. Scott Fine, pana Marka Forysiaka, pana Roberta Koch, pana Markusa Sieger, pana William Shanahan i pana Sergey Kupriyanov, nominowanych przez Radę Dyrektorów CEDC, którzy będą pełnić funkcje członków Rady Dyrektorów CEDC, każdego na jednoroczną kadencję.

Wyniki głosowania znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

(2) zatwierdzenie nominacji spółki PricewaterhouseCoopers jako niezależnego audytora Spółki na rok finansowy kończący się 31 grudnia 2010 r.;

Wyniki głosowania znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

(3) zmianę świadectwa założycielskiego Spółki celem zwiększenia liczby akcji zwykłych w kapitale autoryzowanym z liczby 80.000.000 do liczby 120.000.000.

Wyniki głosowania znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Ad. uchwały wymienionej w punkcie 1 powyżej

Na podstawie § 5 ust. 1 punkt 22 w związku z § 28 oraz na podstawie § 5 ust. 1 punkt 21 w związku z § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, ze zm.), w związku z odbytym w dniu 29 kwietnia 2010 r. Rocznym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy CEDC, Spółka poniżej przedstawia informacje dotyczące 8 nowopowołanych członków Rady Dyrektorów CEDC.

W tym miejscu CEDC pragnie wyjaśnić, iż spółki utworzone zgodnie z prawem amerykańskim nie mają zarządu ani rady nadzorczej. W spółkach tych występuje Rada Dyrektorów (ang. Board of Directors) oraz członkowie kierownictwa (ang. officers), powoływani przez Radę Dyrektorów do pełnienia określonych funkcji. Rada Dyrektorów łączy funkcje rady nadzorczej i zarządu w spółkach tworzonych na gruncie polskiego prawa. Dyrektorzy mogą pełnić rolę dyrektorów niezależnych (ang. independent directors), zwanych również dyrektorami zewnętrznymi (ang. outside directors), lub dyrektorów wewnętrznych (ang. inside directors). Dyrektorzy niezależni (zewnętrzni) na ogół nie są członkami kierownictwa ani pracownikami spółki. Większość dyrektorów w Radzie Dyrektorów spółki notowanej na rynku Nasdaq Global Select Market muszą stanowić dyrektorzy niezależni. Dyrektorzy wewnętrzni to, co do zasady, ci, którzy jednocześnie pełnią w spółce funkcję dyrektorów i członków kierownictwa. Co do zasady, członkowie kierownictwa spółki utworzonej zgodnie z prawem amerykańskim mogą w pewnym zakresie być traktowani jako organ zarządzający spółki, jednak nie należy ich utożsamiać z zarządem spółki w rozumieniu polskich przepisów prawa. Członkowie kierownictwa są de facto indywidualnie działającymi menedżerami i nie podejmują decyzji kolektywnie jako organ.

W dniu 29 kwietnia 2010 r. na Rocznym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy CEDC została podjęta uchwała, na mocy której powołano (i) pana William V. Carey, (ii) pana David Bailey, (iii) pana N. Scott Fine, (iv) pana Marka Forysiaka, (v) pana Roberta Koch, (vi) pana Markusa Sieger, (vii) pana William Shanahan i (viii) pana Sergey Kupriyanov, na roczną kadencję do Rady Dyrektorów CEDC. Poza panem William Shanahan, wszyscy pozostali członkowie Rady Dyrektorów pełnili wcześniej funkcję członka Rady Dyrektorów, zgodnie z informacjami podanymi poniżej.

Jednoroczna kadencja pana Jana W. Laskowskiego, dotychczasowego członka Rady Dyrektorów CEDC, upłynęła z chwilą powołania nowych członków Rady Dyrektorów CEDC.

1. William V. Carey

William V. Carey, 45 lat, pełni funkcje Przewodniczącego Rady Dyrektorów CEDC, Prezesa i CEO Spółki od momentu jej założenia w roku 1997. Pan Carey rozpoczął w roku 1990 karierę w Carey Agri International-Poland sp. z o.o., podmiocie zależnym Spółki, oraz zapoczątkował i nadzorował system bezpośrednich dostaw dla ogólnokrajowej ekspansji CEDC. Pan Carey posiada 16 lat doświadczenia w kierowaniu spółkami dystrybucyjnymi w Polsce. Pan Carey jest absolwentem Uniwersytetu Floryda ze stopniem licencjata w dziedzinie ekonomii.

- Pan William V. Carey nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy CEDC.

- Pan William V. Carey nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

2. David Bailey

David Bailey, 65 lat, pełni funkcję Dyrektora CEDC od grudnia 2003 roku. Pan Bailey rozpoczął pracę w International Paper w roku 1968 i pełnił obowiązki na różnych szczeblach w tej Spółce, łącznie z funkcją Prezesa IP Poland oraz Dyrektora Zarządzającego na Europę Wschodnią, łącznie z Rosją. Był Przewodniczącym Rady OAO Svetogorsk (Rosja) i Przewodniczącym Rady IP Kwidzyn (Polska). Odszedł na emeryturę z firmy International Paper w roku 2008. Obecnie pełni funkcję doradcy dla jej rosyjskiej spółki joint venture; założył również prywatną firmę doradztwa strategicznego obejmującą swoim zasięgiem Polskę i Rosję. Ponadto był przez 9 lat członkiem rady dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, jest członkiem rady Fundacji Przyjaciół Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej, United Way Poland oraz przez 13 lat był członkiem Polskiej Rady Biznesu. Pan Bailey odbył służbę w armii amerykańskiej i ukończył studia na Uniwersytecie Stanu Oregon z tytułem inżyniera chemika

- Pan David Bailey nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

- Pan David Bailey nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

3. N. Scott Fine

N. Scott Fine, 53 lata, pełni funkcję Dyrektora CEDC od stycznia 2003 roku i pełnił wcześniej funkcję dyrektora w roku 2001. Pan Fine zajmuje się bankowością inwestycyjną w Scarsdale Equities, firmie specjalizującej się w bankowości inwestycyjnej z siedzibą w Nowym Jorku. Pan Fine pracuje już od ponad 20 lat w obszarze finansowania korporacji. Wcześniej Pan Fine zajmował się bankowością inwestycyjną w Fine Equities, gdzie specjalizował się w obsłudze małych i średnich spółek i zarządzał klientami zamożnymi i małymi instytucjami. Pan Fine współzarządzał wprowadzeniem Spółki do obrotu giełdowego. Był również zaangażowany w szereg transakcji krajowych i międzynarodowych w obszarze ochrony zdrowia i produktów konsumenckich. Pan Fine jest obecnie członkiem Rady Doradców Dziekana Neag School of Education na Uniwersytecie Connecticut w Storrs, stan Connecticut.

- Pan N. Scott Fine nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

- Pan N. Scott Fine nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

4. Marek E. Forysiak

Marek E. Forysiak, 43 lata, pełni funkcję Dyrektora CEDC od kwietnia 2009 roku. Pan Forysiak jest Wiceprzewodniczącym Renaissance Capital Consumer Finance Group, wchodzącej w skład Renaissance Capital Group z siedzibą w Moskwie, Rosja. Międzynarodowa kariera Pana Forysiaka obejmuje okres ponad 20 lat, w którym pełnił on kierownicze funkcje w JP Morgan Chase oraz American International Group. Pan Forysiak jest również emerytowanym weteranem rezerwy armii amerykańskiej, nagrodzonym wieloma odznaczeniami, w tym Brązową Gwiazdą. Jest absolwentem Uniwersytetu Stanowego w Montclair i Programu Kształcenia Kadry Menadżerskiej na Uniwersytecie Columbia.

- Pan Marek E. Forysiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

- Pan Marek E. Forysiak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

5. Robert P. Koch

Robert P. Koch, 49 lat, pełni funkcję Dyrektora CEDC od lutego 2004 roku. Pan Koch jest Prezesem i CEO Wine Institute. Ma prawie 20-letnie doświadczenie w branży napojów alkoholowych i specjalizuje się w krajowej i międzynarodowej polityce PR, marketingu międzynarodowym i sprawach regulacyjnych. Na obecnym stanowisku utrzymuje bliską współpracę z najważniejszymi członkami społeczności producentów napojów alkoholowych.

- Pan Robert P. Koch nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

- Pan Robert P. Koch nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

6. William S. Shanahan

William S. Shanahan, 69 lat, został wybrany do pełnienia funkcji Dyrektora CEDC. Pan Shanahan był Prezesem Colgate-Palmolive Company, spółki wytwarzającej produkty konsumpcyjne, od roku 1992 do września 2005. Pan Shanahan jest dyrektorem Visa, Inc., globalnej spółki zajmującej się obsługą kart kredytowych. Zasiada również w radzie dyrektorów Life Technologies Corporation, globalnej spółki z obszaru narzędzi biotechnologicznych. Jest także Doradcą Zarządu ValueAct Capital LLC z siedzibą w San Francisco, prywatnego funduszu hedgingowego. Pan Shanahan posiada stopień licencjata przyznanego przez Dartmouth College. William Shanahan ma ogromne doświadczenie zdobyte w trakcie pracy w spółkach publicznych o zasięgu międzynarodowym, nie tylko na poziomie zarządu, lecz również jako konsultant zarządu i dyrektor rady. Ma praktyczne doświadczenie w branży alkoholowej, zdobyte podczas sprawowania funkcji dyrektora Diageo PLC, dużej międzynarodowej spółki wytwarzającej napoje alkoholowe. Pełnił także funkcję Przewodniczącego komitetu wynagrodzeń rady dyrektorów Visa Inc.

- Pan William S. Shanahan nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

- Pan William S. Shanahan nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

7. Markus Sieger

Markus Singer, 44 lata, pełni funkcję Dyrektora Spółki od sierpnia 2005 roku i posiada dyplom w dziedzinie ekonomii Uniwersytetu Nauk Stosowanych dla Biznesu i Administracji w Zurychu. Rozpoczął karierę w roku 1981 w Zurich Insurance Group, gdzie specjalizował się w systemach informatycznych i projektach związanych z organizacją. W roku 1994 rozpoczął pracę w fincoord i jest obecnie partnerem zarządzającym ffc fincoord fincoord finance coordinators ag oraz Przewodniczącym i CEO iscoord ag. Jest Dyrektorem zarówno w spółkach publicznych, jak i prywatnych, w Stanach Zjednoczonych, państwach Unii Europejskiej i Szwajcarii.

- Pan Markus Sieger nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

- Pan Markus Sieger nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

8. Sergey Kupriyanov

Sergey Kupriyanov, 45 lat, jest dyrektorem od marca 2008 roku, zgodnie z postanowieniami Umowy zakupu i sprzedaży akcji z dnia 11 marca 2008 r. pomiędzy Spółką, White Horse Intervest Limited, Bols Sp. z o.o. i William V. Carey, regulującej zakup przez Spółkę 85% akcji Copecresto Enterprises Limited od White Horse. Pan Kupriyanov jest udziałowcem White Horse i dyrektorem Copecresto. Pan Kupriyanov zawarł umowę o pracę z podmiotem zależnym Copecresto, na podstawie której pełni funkcję dyrektora generalnego tego podmiotu zależnego. Od roku 2003 Pan Kupriyanov sprawuje obowiązki CEO Parliament Group, spółki afiliowanej Copecresto. Pan Kupriyanov rozpoczął pracę w spółce ZAO "Urozhay," która jest podmiotem zależnym Parliament Group, w roku 1991 w charakterze Zastępcy CEO. Pan Kupriyanov posiada 19-letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami powiązanymi z branżą napojów alkoholowych w Rosji. Pan Kupriyanov jest absolwentem Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego im. N.E. Baumana (MSTU) i ma dyplom inżyniera.

- Pan Sergey Kupriyanov nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy CEDC.

- Pan Sergey Kupriyanov nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Ad. uchwały wymienionej w punkcie 2 powyżej

Na podstawie § 5 ust. 1 punkt 19 w związku z § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, ze zm.), w związku z odbytym w dniu 29 kwietnia 2010 r. Rocznym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy CEDC, Spółka poniżej przedstawia informacje dotyczące podmiotu do badania sprawozdań finansowych.

W dniu 29 kwietnia 2010 r. Roczne Walne Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami i normami, zatwierdziło nominację PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na audytora badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe CEDC za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2010 r.

Nazwa podmiotu: PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("PricewaterhouseCoopers"), wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 44655

Adres: Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa

Podstawa uprawnień: Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym: 144.

Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu w zakresie przeglądu i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych wcześniej, gdyż PricewaterhouseCoopers pełni funkcję niezależnej firmy audytorskiej dla CEDC od dnia 18 marca 2003 r. Ponadto, PricewaterhouseCoopers świadczyła na rzecz Spółki profesjonalne usługi dotyczące zgodności z przepisami podatkowymi, doradztwem podatkowym i planowaniem podatkowym, a także usługi w zakresie profesjonalnej obsługi tłumaczeniowej.

Ad. uchwały wymienionej w punkcie 3 powyżej

Na podstawie § 5 ust. 1 punkt 9 w związku z § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, ze zm.), w związku z odbytym w dniu 29 kwietnia 2010 r. Rocznym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy CEDC, Spółka poniżej przedstawia informację o zmianie świadectwa założycielskiego Spółki celem zwiększenia liczby akcji zwykłych w kapitale autoryzowanym z liczby 80.000.000 do liczby 120.000.000.

Mając na uwadze odmienności pomiędzy prawem polskim, a prawem amerykańskim, CEDC informuje:

(i) zmiana wysokości lub struktury kapitału zakładowego Spółki nie podlega zarejestrowaniu przez sąd;

(ii) CEDC posiada kapitał autoryzowany, który nie może być utożsamiany w pełnym zakresie z kapitałem zakładowym.

Na Rocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło 29 kwietnia 2009 r., Rada Dyrektorów CEDC zaproponowała zmiany do świadectwa założycielskiego Spółki ("Świadectwo zmian") (ang. "Certificate of Amendment of Certificate of Incorporation"), celem zwiększenia liczby akcji zwykłych w kapitale autoryzowanym Spółki z liczby 80.000.000 do liczby 120.000.000. Dodatkowe akcje zwykłe, które mają zostać włączone do kapitału autoryzowanego poprzez przyjęcie opisanych wyżej zmian, posiadają dokładnie takie same prawa, jak obecnie znajdujące się w obiegu akcje zwykłe.

Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraziło zgodę na zwiększenie liczby akcji zwykłych w kapitale autoryzowanym Spółki z liczby 80.000.000 do liczby 120.000.000.

Zmiany dotyczące kapitału autoryzowanego wchodzą w życie w momencie przekazania Świadectwa zmian Sekretarzowi Stanu w Stanie Delaware. Spółka przekazała Świadectwo Zmian po uzyskaniu zgody akcjonariuszy na Rocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 kwietnia 2009 r.

Ponadto, na podstawie § 38 ust. 1 punkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, ze zm.), w związku z odbytym w dniu 29 kwietnia 2010 r. Rocznym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy CEDC, Spółka poniżej przedstawia informację o zmianie świadectwa założycielskiego (ang. "Certificate of Incorporation") Spółki celem zwiększenia liczby akcji zwykłych w kapitale autoryzowanym z liczby 80.000.000 do liczby 120.000.000.

Mając na uwadze odmienności pomiędzy prawem polskim, a prawem amerykańskim, CEDC informuje:

(i) zmiana wysokości lub struktury kapitału zakładowego Spółki nie podlega zarejestrowaniu przez sąd;

(ii) CEDC posiada kapitał autoryzowany, który nie może być utożsamiany w pełnym zakresie z kapitałem zakładowym.

Zmiany dotyczące kapitału autoryzowanego wchodzą w życie w momencie przekazania Świadectwa zmian do świadectwa założycielskiego (ang. "Certificate of Incorporation") Sekretarzowi Stanu w Stanie Delaware. Spółka przekazała Świadectwo Zmian po uzyskaniu zgody akcjonariuszy na Rocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 kwietnia 2009 r.

Artykuł 4.1 świadectwa założycielskiego (ang. "Certificate of Incorporation") w brzmieniu z dnia 4 września 1997 r. (ze zm.), które było dotychczas obowiązujące:

"4.1 Kapitał autoryzowany

Łączna liczba akcji wszystkich serii, do emisji których Spółka będzie upoważniona, wynosi 81,0 mln, w tym Akcje Zwykłe o wartości nominalnej 0,01 USD na jedną akcję stanowić będą 80,0 mln ("Akcje Zwykłe") oraz Akcje Uprzywilejowane o wartości nominalnej 0,01 USD na jedną akcję stanowić będą 1,0 mln ("Akcje Uprzywilejowane")."

Artykuł 4.1 świadectwa założycielskiego (ang. "Certificate of Incorporation") w brzmieniu z dnia 29 kwietnia 2010 r.:

"4.1 Kapitał autoryzowany

Łączna liczba akcji wszystkich serii, do emisji których Spółka będzie upoważniona, wynosi 121,0 mln, w tym Akcje Zwykłe o wartości nominalnej 0,01 USD na jedną akcję stanowić będą 120,0 mln ("Akcje Zwykłe") oraz Akcje Uprzywilejowane o wartości nominalnej 0,01 USD na jedną akcję stanowić będą 1,0 mln ("Akcje Uprzywilejowane")."

Żadne inne zmiany do świadectwa założycielskiego (ang. "Certificate of Incorporation") nie zostały dokonane.

Tekst jednolity świadectwa założycielskiego (ang. "Certificate of Incorporation") nie został sporządzony.

Ponadto, na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439), CEDC informuje o złożeniu w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) raportu na Formularzu 8-K, który dotyczy m.in. treści uchwał i wyników głosowania na Rocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz zmian do świadectwa założycielskiego (ang. "Certificate of Incorporation") Spółki.

W związku z art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439), w załączeniu CEDC przekazuje polskie tłumaczenie treści raportu bieżącego na Formularzu 8-K. CEDC informuje ponadto, iż angielska wersja raportu bieżącego na Formularzu 8-K dostępna jest na stronie internetowej Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) po wpisaniu nazwy Spółki pod adresem:

http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html

Załączniki:

1. Załącznik 1 - Wyniki głosowania dla pierwszej uchwały

2. Załącznik 2 - Wyniki głosowania dla drugiej uchwały

3. Załącznik 3 - Wyniki głosowania dla trzeciej uchwały

4. Polskie tłumaczenie treści raportu bieżącego na Formularzu 8-K wraz z załącznikiem.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz § 5 ust. 1 punkt 9, punkt 19, punkt 21-22, § 15, § 19, §25, § 27, § 28, § 38 ust.1 punkt 2, punkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.)

Załączniki:

Plik;Opis

Raport23a_2010.pdf;Załącznik 1 - Wyniki głosowania dla pierwszej uchwały

Raport23b_2010.pdf;Załącznik 2 - Wyniki głosowania dla drugiej uchwały

Raport23c_2010.pdf;Załącznik 3 - Wyniki głosowania dla trzeciej uchwały

Raport23d_2010.pdf;Polskie tłumaczenie treści raportu bieżącego na Formularzu 8-K wraz z załącznikiem

Christopher Biedermann - Dyrektor Finansowy

Załączniki