ASSECOPOL (ACP): Propozycje członków do Rady Nadzorczej - raport 29

Raport bieżący nr 29/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W dniu 14 listopada 2006 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki Softbank S.A. ("Softbank") odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank związane z połączeniem Softbank i Asseco Poland SA. Propozycje uchwał na Walne Zgromadzenie zostały przesłane raportem bieżącym nr 27, w dniu 6 listopada 2006 r.

W porządku obrad przewidziane jest odwołanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki i powołanie nowej Rady Nadzorczej pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia ze spółką Asseco Poland S.A.

Zgodnie z nowym Statutem Spółki, który będzie poddany pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Rada Nadzorcza składa się z siedmiu (7) członków.

Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób:

- Czterech (4) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje PROKOM Software S.A.

- Jednego (1) członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Adam Góral.

- Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

W dniu 9 listopada 2006 roku Spółka otrzymała od PROKOM Software S.A. informację, iż do Rady Nadzorczej powołane zostaną następujące osoby:

- Ryszard Krauze

- Piotr Mondalski

- Dariusz Górka

- Grzegorz Maciąg

W dniu 9 listopada 2006 roku Spółka otrzymała od pana Adama Górala informację, iż do Rady Nadzorczej powołany zostanie

- Jacek Duch

Ponadto Zarząd Softbank rekomenduje powołanie na członków Rady Nadzorczej następujące osoby:

- Adam Noga

- Stanisław Janiszewski

Poniżej przedstawiamy informacje na temat proponowanych członków do Rady Nadzorczej.

Ryszard Krauze

Lat 50. Absolwent Politechniki Gdańskiej. W latach 1984 - 1986 był zatrudniony w Centrali Handlu Zagranicznego Polservice Warszawa. Od 1987 do 1994 roku był właścicielem i dyrektorem w Innowacyjnym Zakładzie Techniki Komputerowej Prokom, później Prokom Komputer System - R. Krauze. W 1990 roku założył ComputerLand Sp. z o.o. (obecnie ComputerLand S.A.), gdzie do 1992 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a w latach 1993 - 1994 funkcję wiceprezesa rady nadzorczej tej spółki. Od 1990 roku jest Prezesem Zarządu Prokom Software System Sp. z o.o. (obecnie Prokom Investments), a od 1994 roku Prezesem Zarządu Prokom International Sp. z o.o. (obecnie Prokom Software). Pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Wirtualna Polska S.A., przewodniczącego rady nadzorczej Koma S.A. oraz The Polished Group S.A. oraz członka rady nadzorczej Incenti. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w następujących spółkach: Softbank S.A., Bioton S.A., Polnord S.A., Petrolinvest Sp. z o.o., Zakłady Ogrodnicze C. Ulrich założone w 1805 roku w Warszawie S.A., Prokom Internet S.A. Pełni także funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Fadesa Prokom Polska Sp. z o.o., oraz funkcje członka rady nadzorczej C2 System Polska S.A. oraz RUM IT S.A. Jest prezesem zarządu oraz pierwszym honorowym prezesem Klubu Tenisowego Arka Sp. z o.o. Pełni także funkcję prezesa zarządu International Data Technology Sp. z o.o., członka zarządu w spółce Polfruit Sp. z o.o., członka rady dyrektorów SciGen Ltd, członka rady nadzorczej Indar ZAO Zamknięta Spółka Akcyjna, a także funkcję przewodniczącego rady dyrektorów spółki Bioton Wostok ZAO Zamknięta Spółka Akcyjna. Jest członkiem Polskiej Rady Biznesu oraz wiceprezydentem Konfederacji Pracodawców Polskich. Sprawuje także funkcję honorowego konsula Republiki Austrii oraz zasiada w senacie Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych w Gdyni. Jest również przewodniczącym rady Fundacji Ryszarda Krauze. Od grudnia 2004 roku do chwili obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Piotr Mondalski

Lat 50. Absolwent Politechniki Gdańskiej, doktor inżynier nauk fizycznych. Karierę zawodową rozpoczął w 1982 roku jako nauczyciel akademicki na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, gdzie pracował do 1994 roku. W latach 1991 - 1995 pełnił funkcję dyrektora w spółce Prokom Software System Sp. z o.o., a w latach 1994 - 1996 funkcję członka zarządu spółki ZETO Sp. z o.o. W latach 1996 - 1997 pracował jako dyrektor generalny spółki Informix Software Sp. z o.o. Od 1997 roku jest związany ze spółką Prokom Software, gdzie obecnie zajmuje stanowisko wiceprezesa zarządu. Obecnie pełni funkcję członka rady nadzorczej w Softbank S.A.

Grzegorz Maciąg

Lat 40. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1991 rok), w spółkach z Grupy Prokom pracuje od 1991 roku, od 1994 roku jako radca prawny. W Prokom Software S.A. zatrudniony od grudnia 1995 roku do chwili obecnej jako radca prawny, a od sierpnia 2005 roku pełni także funkcję Członka Zarządu. Brał udział, między innymi, w projektach związanych z tworzeniem grupy kapitałowej Prokom Software S.A. (nabycie akcji Koma S.A., Softbank S.A., SPIN Sp. z o.o., połączenie SPIN Sp. z o.o. z Telmax S.A., połączenie Ster-Projekt S.A. z ABG S.A.). Od lutego 2000 roku do czerwca 2005 roku członek zarządu Prokom Internet S.A.

Dariusz Górka

Lat 41. Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. W roku 1996 otrzymał dyplom MBA z New York University w Nowym Jorku. Studiował również finanse i zarządzanie na Kalifornijskim Uniwersytecie w Stanford.

Od 1996 r. jest członkiem Institute of Management Accountants w USA, w 1998 r. uzyskał certyfikat zarządzania finansami CFM (Certified in Financial Management), a w roku 2000 akredytację księgowości zarządczej CMA (Certified Management Accountant).

W latach 1989-1997 mieszkał w USA, gdzie w okresie od 1991 do 1993 roku pracował jako analityk finansowy dla Merrill Lynch & Co., później (1994-1996) jako Manager International Finance w firmie Johnson & Johnson. Po powrocie do Polski w roku 1998 został Dyrektorem Finansowym telekomunikacyjnej Grupy Bresnan, a po przejęciu jej w 1999 roku przez Elektrim zarządzał finansami telefonii stacjonarnej Elektrim Telekomunikacja. Od 2001 do 2002 roku pracował w Grupie International Finance United Technologies Corporation gdzie był odpowiedzialny za finanse spółek Pratt & Whitney w Polsce. Od 2002 roku jest Wiceprezesem Zarządu Prokom Software S.A. odpowiedzialnym za finanse. Pełni również funkcje członka rady nadzorczej w spółkach z Grupy Prokom: SPIN SA oraz ABG Ster-Projekt SA.

Jacek Duch

Lat 59. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Karierę zawodową zaczynał w Nixdorf Computer w Paderborn. W latach 1975-1977 pracował w PSI AG w Berlinie Zachodnim. W latach 1978-1993 pracował dla Digital Equipment Corporation, miedzy innymi w kierował projektami w Monachium, Wiedniu i Paryżu. Od 1989 r. nadzorował tworzenie filii Digital na Węgrzech, w Czechosłowacji oraz w Polsce. W latach 1992-1993 zarządzał Digital Equipment Polska. Od roku 1993 do 1998 kierował Oracle Polska. Od 1998 roku do 2004 roku pełnił funkcję członka zarządu Prokom Software SA, a od 2000 roku funkcję prezesa zarządu w Prokom Internet, gdzie był odpowiedzialny m.in. za projekty strategiczne. Jest członkiem organizacji branżowych: American Chamber of Commerce, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.

Adam Noga

Lat 49. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie Szkoły Głównej Handlowej) w Warszawie oraz L’Ecole Hautes Etudes et Sciences Sociales w Paryżu. W latach 1991-1992 ukończył studia MBA w L’Universite du Quebek w Montrealu. W 1993 roku uzyskał habilitację, a w 1995 roku tytuł profesora nadzwyczajnego (Szkoła Główna Handlowa). Od 1999 roku prof. nadzwyczajny na WSUiB.

Przebieg kariery zawodowej:

- w latach 1978-1985 - Asystent w Szkole Głównej Handlowej;

- w latach 1985-1995 - Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej;

- w latach 1985-1986 - Konsultant w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów;

- w latach 1988-1989 - Główny Specjalista w Ministerstwie Finansów;

- w latach 1991-1992 - Wykładowca w L’Universite du Quebec a Montreal;

- w latach 1992-1993 - Prodziekan Studium Dyplomowego Szkoły Głównej Handlowej;

- w latach 1993-1996 - Dziekan Studium Podstawowego Szkoły Głównej Handlowej;

- w latach 1996-1999 - Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów Szkoły Głównej Handlowej;

- w latach 1993-1998 - Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego;

- w 1995 roku - Ekspert Ministerstwa Przekształceń Własnościowych;

- w 1996 roku - Przedstawiciel Prezydenta RP w publicznych debatach nad prywatyzacją i powszechnym uwłaszczeniem;

- w latach 1997-1999 - Doradca Prezesa Petrochemii Płock;

- od 1987 roku - redaktor "Ekonomisty";

- w latach 1998-1999 - Członek Rady Nadzorczej PTE Epoka;

- od 1999 roku - Dyrektor Instytutu Finansów przy WSUiB;

- od 2001 roku - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego;

- od 2002 roku - Doradca Wicepremiera i Ministra Finansów;

- od 1998 roku - Przewodniczący Rady Nadzorczej Asseco Poland SA;

- od 2000 roku - Członek Rady Nadzorczej Kredyt Banku.

Stanisław Janiszewski

Lat 61. Historyk. Absolwent University of London. Ukończył kurs dla członków rad nadzorczych. Od 1966 roku jest zatrudniony w spółce Impexmetal S.A. Aktualnie zajmuje stanowisko kierownika pionu handlowego. W latach 1974 - 1980 i 1985 - 1990 roku został oddelegowany do pracy w spółce FŁT and Metals Ltd. W Londynie. W latach 1998 - 2002 był członkiem rad nadzorczych CMC Huta Zawiercie S.A. oraz Odlewnia Żeliwa Drawski S.A.
Krzysztof Korba - Prezes Zarządu