TONSIL (TNL): Projekty uchwał ZWZA - raport 15
Zarząd TONSIL S.A. podaje treść uchwał, które zostaną przedstawione na XIII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TONSIL SA w dniu 30 czerwca 2004 roku.
UCHWAŁA Nr 01/2004
XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu za 2003 rok .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
__________________
UCHWAŁA Nr 02/2004
XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych rozpatrzyło sprawozdanie finansowe za 2003 rok i postanowiło zatwierdzić:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku - zamykający się kwotą bilansową 20.605.576,69 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy)
3. rachunek zysków i strat za 2003 rok wykazujący stratę 22.116.913,72 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto szesnaście tysięcy dziewięćset złotych siedemdziesiąt dwa grosze)
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.116.913,72 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto szesnaście tysięcy dziewięćset złotych siedemdziesiąt dwa grosze)
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2003 roku do dnia 31.12.2003 roku o kwotę 2.823,59 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy)
6. informację dodatkową,
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę poniesioną w roku obrotowym 2003, wynoszącą 22.116.913,72 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto szesnaście tysięcy dziewięćset złotych siedemdziesiąt dwa grosze)przyszłym kapitałem zapasowym Spółki powstałym z przyszłych zysków i przenieść do pozycji bilansowej A VII. Pasywów - strata za lata ubiegłe.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
__________________
UCHWAŁA Nr 03/2004
XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2003 rok i postanowiło zatwierdzić:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku - zamykający się kwotą bilansową ........zł (słownie: )
3. rachunek zysków i strat za 2003 rok wykazujący stratę ........... zł (słownie: )
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ........ zł (słownie: )
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2003 roku do dnia 31.12.2003 roku o kwotę ........ zł (słownie: )
6. informację dodatkową,
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
__________________
UCHWAŁA Nr 04/2004
XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku i sprawozdania finansowego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku i sprawozdania finansowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
__________________
UCHWAŁA Nr 05/2004
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2003 Prezesowi Zarządu - panu Czesławowi Schejnowi
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
__________________
UCHWAŁA Nr 06/2004
XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2003 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - panu Romualdowi Uklei.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
__________________
UCHWAŁA Nr 07/2004
XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2003 Członkowi Rady Nadzorczej - panu Piotrowi Czajkowskiemu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
__________________
UCHWAŁA Nr 08/2004
XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2003.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2003 Członkowi Rady Nadzorczej - panu Jackowi Kusiowi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
__________________
UCHWAŁA Nr 09/2004
XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2003 Członkowi Rady Nadzorczej - panu Pawłowi Szalbierzowi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
__________________
UCHWAŁA Nr 10/2004
XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2003 Członkowi Rady Nadzorczej - panu Toshihiro Tanno
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
__________________
UCHWAŁA Nr 11/2004
XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kadencję 2004-2007
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. w oparciu o przeprowadzone wybory powołuje Radę Nadzorczą w następującym składzie:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
__________________
UCHWAŁA Nr 12/2003
XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: zmiany § 20 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. postanawia zmienić § 20 Statutu Spółki i nadać mu nowe brzmienie o treści:
1. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
2. Członków rady Nadzorczej odwołuje Walne Zgromadzenie niezależnie od sposobu ich powołania.
3. Nie mogą być członkami Rady Nadzorczej pracownicy Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego kierownika zakładu lub inni podlegający bezpośrednio członkowi Zarządu.
4. Ustępująca Rada Nadzorcza może przedstawić Walnemu Zgromadzeniu kandydatury na następną kadencję.
5. Lista kandydatów zawierać będzie dane dotyczące zawodu kandydata, ilości posiadanych przez niego akcji oraz funkcji, jakie pełni bądź pełnił o ile mają one istotne znaczenie dla wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej. Przedstawione w niej zostaną także nazwy spółek, w których kandydat ten pełni funkcję członka rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
PODPISY
