LESS (LES): Projekty uchwał ZWZA - raport 13

Zarząd firmy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Inter Groclin Auto S.A. w dniu 18

maja 2004 roku.

Projekt

Uchwała nr 1/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 18 maja 2004 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. potwierdza

porządek obrad Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 78(1914) z dnia 21 kwietnia

2004 r., pod pozycją 3755.

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania Rady Nadzorczej,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A,

sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. oraz wniosku

Zarządu co do podziału zysku za rok 2003,

c) skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej

Inter Groclin Auto S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2003,

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin

Auto S.A. za rok 2003,

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A.

za rok 2003,

d) podziału zysku za rok 2003,

e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności

Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2003,

f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.za rok 2003,

g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich

obowiązków za rok 2003,

h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania

przez nich obowiązków za rok 2003.

7. Zamknięcie obrad.

Głosy za uchwałą ....................

Głosy przeciw uchwale ....................

Głosy wstrzymujące się ...................

Projekt

Uchwała nr 2/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 18 maja 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, § 21 pkt.

2 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia

29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwala się, co następuje :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. zatwierdza

przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności za

okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. oraz z badania:

a) sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego;

bilans i zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień

31.12.2003 r., rachunek zysków

i strat, rachunek przepływów pieniężnych i informację dodatkową za

okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za

okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.,

c) propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2003,

d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Inter Groclin Auto S.A. obejmującego; skonsolidowany bilans i 

skonsolidowane zestawienie zmian

w kapitale własnym sporządzone na dzień 31.12.2003 r.,

skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek

przepływów pieniężnych i skonsolidowaną informację dodatkową za

okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 r.

e) skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej

Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Głosy za uchwałą .......................

Głosy przeciw uchwale .......................

Głosy wstrzymujące się .......................

Projekt

Uchwała nr 3/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 18 maja 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Inter

Groclin Auto S.A. za rok 2003.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §

21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwala się, co

następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. zatwierdza

sprawozdanie Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za

okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Głosy za uchwałą .......................

Głosy przeciw uchwale .......................

Głosy wstrzymujące się .......................

Projekt

Uchwała nr 4/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 18 maja 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin

Auto S.A. za rok 2003.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, § 21

pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z 

dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. zatwierdza

sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2003 r. do

31.12.2003 r. obejmujące :

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r., zamykający się po

stronie aktywów i pasywów kwotą 284.384.040,30 zł. (dwieście

osiemdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące

czterdzieści złotych 30/100 ),

b) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2003 r.

do 31.12.2003 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę

51.808.688,87 zł. (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset osiem

tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 87/100),

c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003 r. do

31.12.2003r., wykazujący zysk netto w kwocie 25.515.504,30 zł.

(dwadzieścia pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy pięćset

cztery złote 30/100),

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2003 r. do

31.12.2003 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę

1.476.230,56 zł. (jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć

tysięcy dwieście trzydzieści złotych 56/100),

e) informację dodatkową za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Głosy za uchwałą .......................

Głosy przeciw uchwale .......................

Głosy wstrzymujące się .......................

Projekt

Uchwała nr 5/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 18 maja 2004 roku

w sprawie: podziału zysku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek

handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. b) Statutu Inter Groclin Auto

S.A., uchwala się, co następuje :

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. dokonuje

podziału zysku netto:

- wykazanego na dzień 01.01.2003r. w kwocie 3.859.873,65 zł.,

powstałego w wyniku przekształcenia sprawozdania finansowego za

2001r. w związku ze zmianą przepisów ustawy o rachunkowości,

- osiągniętego za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. w kwocie

25.515.504,30 zł.,

łącznie w kwocie 29.375.377,95 zł., w następujący sposób:

- na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 24.272.277,09 zł.

(dwadzieścia cztery miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące

dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 09/100),

- na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidend przeznacza

się kwotę 5.103.100,86 zł. (pięć milionów sto trzy tysiące sto

złotych 86/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za uchwałą ...............

Głosy przeciw uchwale ...............

Głosy wstrzymujące się ...............

Projekt

Uchwała nr 6/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 18 maja 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z 

działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok

2003.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt.

2 Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. zatwierdza

skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Inter

Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Głosy za uchwałą .......................

Głosy przeciw uchwale .......................

Głosy wstrzymujące się .......................

Projekt

Uchwała nr 7/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 18 maja 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2003.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 21 pkt. 2

Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29

września 1994r. o rachunkowości, uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. zatwierdza

skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Inter

Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

obejmujące;

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r.,

zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 358.898.339,24

zł. (trzysta pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt

osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 24/100),

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003

r. do 31.12.2003 r., wykazujący zysk netto w kwocie 34.343.359,40

zł. (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące

trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 40/100),

c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres

od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujące wzrost kapitału

własnego o kwotę 58.819.174,98 zł. (pięćdziesiąt osiem milionów

osiemset dziewiętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote

98/100),

d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od

01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujący wzrost stanu środków

pieniężnych o kwotę 20.364.094,96 zł. (dwadzieścia milionów

trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote

96/100),

e) skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2003 r.

do 31.12.2003 r.

Głosy za uchwałą .......................

Głosy przeciw uchwale .......................

Głosy wstrzymujące się .......................

Projekt

Uchwała nr 8/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 18 maja 2004 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Drzymała absolutorium z 

wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2003.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §

21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co

następuje :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S. A. udziela Panu

Zbigniewowi Drzymała absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa

Zarządu w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Głosy za uchwałą ...............

Głosy przeciw uchwale ...............

Głosy wstrzymujące się ...............

Projekt

Uchwała nr 9/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 18 maja 2004 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Witkowskiemu absolutorium z 

wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2003.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §

21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co

następuje :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S. A. udziela Panu

Wojciechowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków

Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Głosy za uchwałą ...............

Głosy przeciw uchwale ...............

Głosy wstrzymujące się ...............

Projekt

Uchwała nr 10/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 18 maja 2004 roku

w sprawie: udzielenia Panu prof. dr hab. Waldemarowi Frąckowiakowi

absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego i 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do

31.12.2003 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §

21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co

następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Panu

prof. dr hab. Waldemarowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonania

obowiązków:

- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od

01.01.2003r. do 24.01.2003r.,

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24.01.2003

r. do 31.12.2003 r.

Głosy za uchwałą ...............

Głosy przeciw uchwale ...............

Głosy wstrzymujące się ...............

Projekt

Uchwała nr 11/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 18 maja 2004 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Brzezińskiemu absolutorium z 

wykonania obowiązków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady

Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §

21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co

następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Panu

Januszowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2003

r. do 24.01.2003 r.,

- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od

24.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Głosy za uchwałą ...............

Głosy przeciw uchwale ...............

Głosy wstrzymujące się ...............

Projekt

Uchwała nr 12/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 18 maja 2004 roku

w sprawie: udzielenia Pani Barbarze Sikorskiej absolutorium z 

wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od

01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §

21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co

następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Pani

Barbarze Sikorskiej absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza

Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Głosy za uchwałą ...............

Głosy przeciw uchwale ...............

Głosy wstrzymujące się ...............

Projekt

Uchwała nr 13/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 18 maja 2004 roku

w sprawie: udzielenia Panu Hieronimowi Borowczakowi absolutorium z 

wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od

24.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §

21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co

następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Panu

Hieronimowi Borowczakowi absolutorium z wykonania obowiązków

członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24.01.2003 r. do

31.12.2003 r.

Głosy za uchwałą ...............

Głosy przeciw uchwale ...............

Głosy wstrzymujące się ...............

Projekt

Uchwała nr 14/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 18 maja 2004 roku

w sprawie: udzielenia Pani Monice Drzymała absolutorium z 

wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od

01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §

21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co

następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Pani

Monice Drzymała absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady

Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Głosy za uchwałą ...............

Głosy przeciw uchwale ...............

Głosy wstrzymujące się ...............

Projekt

Uchwała nr 15/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 18 maja 2004 roku

w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Prell absolutorium z 

wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od

01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §

21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co

następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Panu

Marcinowi Prell absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady

Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Głosy za uchwałą ...............

Głosy przeciw uchwale ...............

Głosy wstrzymujące się ...............

Projekt

Uchwała nr 16/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 18 maja 2004 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Sojka absolutorium z wykonania

obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.01.2003 r. do

31.12.2003 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §

21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co

następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Panu

Markowi Sojka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady

Nadzorczej Spółki w okresie od 24.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Głosy za uchwałą ...............

Głosy przeciw uchwale ...............

Głosy wstrzymujące się ...............