IDEON (IDE): Projekty uchwał ZWZ Centrozap SA - raport 29
Raport bieżący nr 29/2007
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CENTROZAP SA przedstawia projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2007 r. o godz.10oo w sali konferencyjnej biurowca w Katowicach, ul.Mickiewicza 29, (wysoki parter).
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R.
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana ............................................... .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R.
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ
Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. ................................
2. ................................
3. ................................
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R.
w sprawie zatwierdzenia porządku dziennego obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowymi Gospodarczym nr 103/2007 z dnia 29.05.2007 r., pod poz. 6626 z wyłączeniem pkt.10j i 10k dotyczących emisji akcji serii G w ramach emisji prywatnej dla Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na którą Fundusz nie wyraził zgody już po skierowaniu ogłoszenia do publikacji.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również zmianę oznaczenia serii akcji wymienionych w pkt 10.l i10.ł z ,,H" na ,,G" .
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R.
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2006 ROK
Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:
- bilans Centrozap SA na dzień 31 grudnia 2006 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 22 231 019,29 zł
-rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4 346 364,02 zł.
- zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31grudnia 2006 r.
wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 148 665 951,79 zł.
- rachunek przepływów pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 121 657,49 zł
- informację dodatkową i objaśnienia
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R.
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
W 2006 ROKU
Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 ,będące składnikiem raportu rocznego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R.
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2006R
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2006 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA
OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi KRÓLOWI absolutorium z wykonania obowiązków prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA
OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Barbarze KONRAD-DZIWISZ absolutorium z wykonania obowiązków wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2006 r.do 31 grudnia 2006 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA
OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jackowi WILAMOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2006 r.do 31 grudnia 2006 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r do
31 grudnia 2006 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r.do 31 grudnia 2006 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Wiesławowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r.do 31 grudnia 2006 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Krzysztofowi BARANIEWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r.do 31 grudnia 2006 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jerzemu CHOJNIE absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r.do 31 grudnia 2006 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mieczysławowi SKOŁOŻYŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 12 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mariuszowi JABŁOŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 12 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R.
W SPRAWIE : SPEŁNIENIA WARUNKU REALIZACJI PIERWSZEGO ETAPU PROGRAMU MOTYWACYJNEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO WYDANIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH ZAMIENNYCH NA AKCJE SERII E
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza spełnienie w 2006 r warunku realizacji pierwszego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania osobom uprawnionym 20 000 000 szt. (dwadzieścia milionów) warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii E, określonego w załączniku nr 1 do uchwały nr 7 NWZ z dnia 29.09.2006 r , to jest: osiągnięcie przez Centrozap SA za 2006 r zysku netto, wzrostu sprzedaży w porównaniu do 2005 r. o ponad 30% i zysku na sprzedaży brutto. Zysk netto za 2006r.wyniósł 4 346 364,02 zł., zysk na sprzedaży brutto 2 188 514,35 zł., a wartość sprzedaży w porównaniu do 2005 r wzrosła o 30,7 %
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R.
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA 2006 ROK
Na podstawie atr. 395 §2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z uchwałą nr. 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.09.2006 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia wypracowany przez Spółkę zysk netto za 2006 r. w wysokości 4 346 364,02 zł przeznaczyć na:
- kapitał zapasowy w kwocie 2 346 364,02 zł.
- warranty subskrypcyjne ogółem w kwocie 2 000 000,00 zł , w tym:
- dla pracowników Spółki w ilości 3 000 000 szt., wartości 300 000,00 zł
- dla zarządu Spółki i Prokurentów w ilości 10 000 000 szt., wartości 1 000 000,00 zł.
- dla rady nadzorczej Spółki w ilości 7 000 000 szt., wartości 700 000,00 zł.
oraz ustala następujące ilości przydziału warrantów subskrypcyjnych dla poszczególnych członków rady nadzorczej:
- Ireneusz Nawrocki 1.000.000 szt. o wartości nominalnej 100.000,00.zł.
- Adam Szotowski 1.000.000 szt. o wartości nominalnej 100.000,00.zł.
- Wiesław Kowalczyk 1.000.000 szt. o wartości nominalnej 100.000,00.zł.
- Krzysztof Baraniewski 1.000.000 szt. o wartości nominalnej 100.000,00.zł.
- Jerzy Chojna 1.000.000 szt. o wartości nominalnej 100.000,00.zł.
- Mariusz Jabłoński 1.000.000 szt. o wartości nominalnej 100.000,00.zł.
- Mieczysław Skołożyński 1.000.000 szt. o wartości nominalnej 100.000,00.zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R.
W SPRAWIE : WYKORZYSTANIA KAPITAŁU ZAPASOWEGO
Na podstawie § 32 Statutu Spółki przeznacza się kapitał zapasowy w kwocie 49 215 383,67 zł. (czterdzieści dziewięć milionów dwieście piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy) na pokrycie części strat Spółki z lat ubiegłych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R .
W SPRAWIE: DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI
Działając na podstawie art.397 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
Biorąc pod uwagę wykonanie uadu zawartego z wierzycielami Spółki oraz dokonaną spłatę całego zadłużenia Walne Zgromadzenie uznaje zasadność dalszego istnienia Spółki oraz kontynuowania przez nią działalności gospodarczej w oparciu o strategię rozwoju określoną przez zarząd i zaakceptowaną przez radę nadzorczą.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 .
W SPRAWIE: PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI NOWYCH AKCJI SERII F
Działając na podstawie art.431, art.432 i art.14 §4 kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust.1d Statutu Spółki uchwala się co następuje:
1.Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1 965 593,00 zł. (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote) w drodze emisji 19 655 930 szt. (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sztuk) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr.(dziesięć groszy) każda.
2.Akcje serii F zostaną zaoferowane następującym Wierzycielom Spółki:
- FERRUM SA w Katowicach w ilości 4 274 653 szt.(cztery miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy sztuki) akcji o łącznej wartości nominalnej 427 365,30 zł (czterysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć 30/100złotych);
- GETIN Bank SA w Katowicach w ilości 12 474 534 szt. (dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery sztuk) akcji o łącznej wartości nominalnej 1 247 453,40 zł (jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy 40/100 złotych);
- GK FASING SA w Katowicach w ilości 2 613 296 szt. (dwa miliony sześćset trzynaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć sztuk) akcji o łącznej wartości nominalnej 261 329,60 zł.(dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć 60/100 złotych);
- POLTRA SC w Rudzie Śląskiej w ilości 294 447 szt. (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści siedem sztuk) akcji o łącznej wartości nominalnej 29 444,70 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery 70/100 złotych).
3.Cena emisyjna akcji serii F wynosi 15 gr. (piętnaście groszy) za każdą akcję.
4.Akcje serii F pokryte zostaną wkładami niepieniężnymi poprzez potrącenie umowne wierzytelności dokonane zgodnie z Art.14 §4 ksh.
5.Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2008 roku
6.Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia pozostałych warunków emisji akcji serii F w zakresie niezastrzeżonym dla kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności do zawarcia Umowy potrącenia, w ramach subskrypcji prywatnej, w terminie najpóźniej do dnia 31 lipca 2007 roku.
7.Wyłącza się prawo poboru nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji na okaziciela serii F.
Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru.
W ramach postępowania upadłościowo-naprawczego Centrozap SA zawarł w dniu 29.11.2005 r. układ w upadłości z Wierzycielami Spółki. Po prawomocnym zatwierdzeniu układu przez Sąd, w trybie art. 294 ust. 3 ustawy z dn. 28.02.2003 r. nastąpiła konwersja wierzytelności na nowe akcje spółki serii C. Część Wierzycieli Spółki, którzy mieli zabezpieczone lub sporne wierzytelności nie przystąpiła do układu.
Już po zawarciu układu w wyniku rozmów z Zarządem Spółki część wierzycieli zgodziła się na bjęcie akcji Centrozap SA nowej serii na warunkach układu poprzez potrącenie umowne wierzytelności zgodnie z Art.14 §4 ksh.
W ocenie Zarządu emisja nowych akcji na warunkach układu poprzez umowne potrącenie wierzytelności jest bardzo korzystna dla Spółki, ze względu na fakt że wspomaga proces restrukturyzacji finansowej zwiększając kapitały własne i obniżając zadłużenie Centrozap SA.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w Krajowym Rejestrze Sądowym.
UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP SA .
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 r.
W SPRAWIE: WYRAŻENIA ZGODY NA UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM I DEMATERIALIZACJĘ AKCJI WYEMITOWANYCH W RAMACH EMISJI AKCJI SERII F
Działając na podstawie art. 27 pkt 2 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 27 ust.1d Statutu Centrozap S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii F, upoważniając jednocześnie Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji serii F w depozycie papierów wartościowych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii G
Działając na podstawie art.431, art.432 kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust.1d Statutu Spółki uchwala się co następuje:
1.Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie więcej niż o 100 000 000,00 zł. (sto milionów złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1000 000 000 szt. (jednego miliarda sztuk) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej
10 gr.(dziesięć groszy) każda.
2.Akcje serii G zostaną zaoferowane w drodze emisji publicznej
3.Cena emisyjna akcji serii G wynosi 10 gr. (dziesięć groszy) za każdą akcję.
4.Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2008 roku
5.Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia pozostałych warunków emisji akcji serii G w zakresie nie zastrzeżonym dla kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
6. Dzień prawa poboru ustala się na 31.08.2007 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w Krajowym Rejestrze Sądowym.
UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 r.
W SPRAWIE: WYRAŻENIA ZGODY NA UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM I DEMATERIALIZACJĘ AKCJI WYEMITOWANYCH W RAMACH EMISJI AKCJI SERII G
Działając na podstawie art. 27 pkt 2 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 27 ust.1d Statutu Centrozap S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii G, upoważniając jednocześnie Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji serii G w depozycie papierów wartościowych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w Krajowym Rejestrze Sądowym.
UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R.
W SPRAWIE: ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, G ,działając na podstawie art. 431 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt.1c
Statutu Spółki zmienia się treść §6 pkt.1 Statutu Centrozap SA ustalając go w brzmieniu:
,,1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 211 798 683 ,00 zł (dwieście jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote)
i dzieli się na:
98 700 000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr.(dziesięć groszy ) każda.
37 500 000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii B o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy ) każda.
947 687 232 (dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr.
(dziesięć groszy ) każda.
14 443 668 ( czternaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem ) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda.
19 655 930 ( dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści ) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda.
nie więcej niż 1000 000 000 ( jeden miliard) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda.
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F i G w Krajowym Rejestrze Sądowym
UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R .
W SPRAWIE: ILOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
Działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych i § 15 ust.1 i 2. Statutu Spółki
ustala się siedmio- osobowy skład rady nadzorczej Centrozap SA.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R.
W SPRAWIE ZASAD WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
Na podstawie art. 392 §2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt ł Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. ustala następujące zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki:
1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 2000 zł. (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie, a pozostałym Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w kwocie 1500 zł. (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do otrzymywania nagrody z zysku, wypłacanej po zatwierdzeniu podziału zysku netto Spółki za dany rok obrotowy przez Walne Zgromadzenie. Wysokość nagrody dla każdego Członka Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 28-34
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A.
PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R .
W SPRAWIE: POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA KADENCJĘ 2007-2009
Działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 pkt. l oraz § 27 ust 1 pkt.l Statutu Spółki po przeprowadzonym tajnym głosowaniu walne zgromadzenie powołuje w skład rady nadzorczej Centrozap SA na kadencję 2007-2009 r Pana/ Panią """"..... .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ireneusz Król - Prezes Zarządu
Barbara Konrad Dziwisz - Wiceprezes Zarządu
