ORBIS (ORB): Projekty uchwał WZA - raport 18
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Orbis S.A. 23 czerwca 2004 r.
Projekt uchwały
do pkt. 5 porządku obrad
Uchwała nr 1
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Orbis S.A. za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31
grudnia 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt. 1
Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za okres od 1 stycznia 2003 r.
do 31 grudnia 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały
do pkt. 6 porządku obrad
Uchwała nr 2
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Orbis S.A.
sporządzonego za okres od
1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1
Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003,
na które składa się:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który po
stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 1.777.529.022,30 zł /słownie: jeden miliard
siedemset siedemdziesiąt
siedem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy
dwadzieścia dwa złote i 30/100/;
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31
grudnia 2003 r. wykazujący zysk
netto w kwocie 44.466.125,52 zł /słownie: czterdzieści cztery
miliony czterysta
sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych i
52/100/;
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 r.
do 31 grudnia 2003 r.
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu
roku obrotowego w kwocie
99.729.096,39 zł /słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów
siedemset dwadzieścia dziewięć
tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych i 39/100/;
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2003
r. do 31 grudnia 2003 r.
wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 24.211.809,23
zł /słownie: dwadzieścia
cztery miliony dwieście jedenaście tysięcy osiemset dziewięć
złotych i 23/100/;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały
do pkt. 7 porządku obrad
Uchwała nr 3
o podziale zysku netto wypracowanego w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2003 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 348 § 3 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 29
ust. 1 pkt. 2, § 35 ust. 1 pkt. 4 i § 35 ust. 3 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1
Zysk netto wypracowany w roku obrotowym zakończonym w dniu 31
grudnia 2003 r. w kwocie
44.466.125,52 zł /słownie: czterdzieści cztery miliony czterysta
sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych i
52/100/, przeznacza się na:
1. zasilenie kapitału zapasowego - kwotę 28.799.942,80 zł
2. wypłatę dywidendy - kwotę 15.666.182,72 zł
§ 2
1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 34 groszy.
2. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 28 lipca 2004 r.
3. Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 12 sierpnia
2004 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały
do pkt. 8 porządku obrad
Uchwała nr 4
o sfinansowaniu straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 396 § 5 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala
się, co następuje:
§ 1
Udziela się zgody na użycie kapitału zapasowego Spółki na pokrycie
straty z lat ubiegłych w kwocie 3.382.830,54 zł (trzy miliony
trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych i
54/100), ujętej w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2003
r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały
do pkt. 9 porządku obrad
Uchwała nr 5
w przedmiocie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy
kapitałowej Orbis S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 roku
oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Orbis
S.A. za rok obrotowy 2003.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 63 c ust. 4 ustawy
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr
76, poz. 694 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy
kapitałowej Orbis S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2003 r., w
skład którego wchodzą:
1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r.,
który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 1.778.736 tys. zł /słownie: jeden
miliard siedemset siedemdziesiąt
osiem milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych/;
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia
2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
wykazujący zysk netto w kwocie 46.600 tys. zł /słownie:
czterdzieści sześć milionów sześćset
tysięcy złotych/;
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres
od 1 stycznia 2003 r. do
31 grudnia 2003 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w
kwocie 26.491 tys. zł.
/słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/;
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1
stycznia 2003 roku do
31 grudnia 2003 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków
pieniężnych w ciągu roku
obrotowego o kwotę 90.107 tys. zł. /słownie dziewięćdziesiąt
milionów sto siedem tysięcy
złotych/;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Orbis S.A. za rok obrotowy 2003.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały
do pkt. 10 porządku obrad
Uchwała nr 6
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania
przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala
się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członków Zarządu
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2003 r. następującym
członkom Zarządu:
1. Maciejowi Olafowi Grelowskiemu - za okres od
01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
2. Krzysztofowi Andrzejowi Geruli - za okres od
01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
3. Andrzejowi Boboli Szułdrzyńskiemu - za okres od
01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
4. Ireneuszowi Andrzejowi Węgłowskiemu - za okres od
01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
5. Yannick Rouvrais - za okres od
01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
6. Laurent Picheral - za okres od 01.01.2003 r. do
23.09.2003 r.
7. Alain Billy - za okres od
05.08.2003 r. do 31.12.2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały
do pkt. 11 porządku obrad
Uchwała nr 7
w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3
Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członków Rady
Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2003 r.
następującym członkom Rady Nadzorczej:
1. Eli Alroy - za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
2. Justin Chuter - za okres od 26.06.2003 r. do 17.12.2003 r.
3. Wojciechowi Ciesielskiemu - za okres od 01.01.2003 r. do
31.12.2003 r.
4. Sabinie Czepielindzie - za okres od 01.01.2003 r. do
31.12.2003 r.
5. Wandzie Dutkowskiej - za okres od 01.01.2003 r. do
31.12.2003 r.
6. Michael Harvey - za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
7. Claude Moscheni - za okres od 17.12.2003 r. do 31.12.2003
r.
8. David Netser - za okres od 01.01.2003 r. do 25.06.2003 r.
9. Januszowi Rożdżyńskiemu - za okres od 01.01.2003 r. do
31.12.2003 r.
10. Andrzejowi Saja - za okres od 01.01.2003 r. do
31.12.2003 r.
11. Jean Philippe Savoye - za okres od 01.01.2003 r. do
31.12.2003 r.
12. David Vely - za okres od 01.01.2003 r. do 17.12.2003 r.
13. Christopher Voutsinas - za okres od 17.12.2003 r. do
31.12.2003 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały
do pkt. 12 porządku obrad
Uchwała nr 8
w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu, działka
numer 330/2 o powierzchni
402 m2, położona w Krakowie przy ul. Przybyszewskiego, księga
wieczysta KW nr 206213
Działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki Orbis S.A. uchwala się, co
następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orbis S.A. udziela zgody na
zbycie działki nr 330/2
o powierzchni 402 m2 położonej w Krakowie przy ul.
Przybyszewskiego, dla której urządzona jest w Sądzie Rejonowym w
Krakowie - Podgórzu księga wieczysta - KW nr 206213, w trybie
bezprzetargowym na rzecz firmy Sobiesław Zasada Ltd Sp. z o.o. za
cenę 116.328 zł.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały
do pkt. 13 porządku obrad
Uchwała nr 9
w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej: działka nr 42/1 obręb nr 12 Kraków dz. adm. Podgórze, o
powierzchni 40.466 m2, wraz z prawem własności zabudowy, w tym
budynku dawnego hotelu Sofitel oraz innych budowli i urządzeń
posadowionych na tej działce, położonej w Krakowie przy ul.
Konopnickiej 28.
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych
oraz § 29 ust. 2 Statutu Orbis S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orbis S.A. wyraża zgodę na
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej:
działka nr 42/1 obręb nr 12 Kraków dz. adm. Podgórze,
o powierzchni 40.466 m2 oraz prawa własności zabudowy, w tym
budynku dawnego hotelu Sofitel oraz innych budowli i urządzeń
posadowionych na tej działce, położonej w Krakowie przy ul.
Konopnickiej 28, dla której urządzona jest w Sądzie Rejonowym w
Krakowie - Podgórze Księga Wieczysta KW nr 149512, w drodze
postępowania ofertowego, za cenę wynegocjowaną przez Zarząd Orbis
S.A., nie niższą niż 32.000.000 PLN netto.
§ 2
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały
do pkt. 14 porządku obrad
Uchwała nr 10
w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie
wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady
Nadzorczej VI kadencji.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orbis S.A. przyjęło do wiadomości
sprawozdanie Centralnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonych
wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej Orbis S.A.
VI kadencji, w wyniku których do składu Rady Nadzorczej VI
kadencji wybrani zostali stosownie do postanowień § 16 ust. 2 i 3
Statutu Orbis S.A.:
1. Czepielinda Sabina
2. Przytuła Andrzej
3. Rożdżyński Janusz
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały
do pkt. 15 porządku obrad
Uchwała nr 11
w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie siedmiu członków
Rady Nadzorczej VI kadencji
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.
2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady
Nadzorczej VI kadencji:
1. .......................................................
oddano głosów ............., w tym za ......., przeciw
............, wstrzymujących się ..........
2. .........................................................
oddano głosów ............., w tym za ......., przeciw
............, wstrzymujących się ..........
3. .........................................................
oddano głosów ............., w tym za ......., przeciw
............, wstrzymujących się ..........
4. ..........................................................
oddano głosów ............., w tym za ......., przeciw
............, wstrzymujących się ..........
5. ............................................................
oddano głosów ............., w tym za ......., przeciw
............, wstrzymujących się ..........
6. ............................................................
oddano głosów ............., w tym za ......., przeciw
............, wstrzymujących się ..........
7. .............................................................
oddano głosów ............., w tym za ......., przeciw
............, wstrzymujących się ..........
§ 2
Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad
niniejszego Walnego Zgromadzenia.
