ODLEWNIE (ODL): Projekty uchwał WZA - raport 6

Zarząd Spółi Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w Starachowicach nin iejszym przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 5 maja 2003 r.

U C H W A Ł A Nr 1/2003

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania opisowego Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.

Działając na podstawie 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 27 ust.3, pkt. 1 Statutu Spółki oraz art. 53, ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.94/121/591 z późn. zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2002 obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 27.115.518,77 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto piętnaście tysięcy pięćset osiemnaście, 77/100 złotych);

2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8.561.399,64 (słownie: osiem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć, 64/100 złotych);

3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.066,33 (słownie: szesnaście tysięcy sześćdziesiąt sześć, 33/100 złotych);

4. zestawienie zmian w kapitale własnym w roku 2002, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.962.581,64 (słownie: sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden, 64/100 złotych),

5. informację dodatkową;

wraz z opinią i raportem z badania tego sprawozdania sporządzonymi przez biegłego rewidenta tj. spółkę Zespół Usług Finansowo - Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Bilans - Servis Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ;

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 2/2003

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ODLEWNIE POLSKIE za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.

Działając na podstawie art. 53 ust.2 i art. 63 ust.3 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.94/121/591 z późn. zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ODLEWNIE POLSKIE za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ODLEWNIE POLSKIE za rok obrotowy 2002 obejmujące:

1. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2002 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 33.829.800,17 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset, 17/100 złotych);

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujący zysk netto w kwocie 10.968.997,64 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem, 64/100 złotych);

3. zestawienie zmian w kapitale własnym w roku 2002, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.852.001,08 (słownie: osiem milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące jeden, 08/100);

4. rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. o kwotę 100.769,64 zł (słownie: sto tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć, 64/100 złotych);

5. informację dodatkową;

wraz z opinią i raportem z badania tego sprawozdania sporządzonymi przez biegłego rewidenta tj. spółkę Zespół Usług Finansowo - Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Bilans - Servis Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ;

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 3/2003

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art.393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3, pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 r.

§ 2

Udziela się Panu Dariuszowi Sołtysikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2002 roku do 10 czerwca 2002 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 4/2003

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art.393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3, pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Anders Ingmarsson - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2002 roku do 10 czerwca 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt U C H W A Ł Y Nr 5/2003

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art.393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3, pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Adriannie Zięcik - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2002 roku do 10 czerwca 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 6/2003

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art.393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3, pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Jaroszkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 10 czerwca 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 7/2003

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art.393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3, pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Józefie Famielec - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 10 czerwca 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 8/2003

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art.393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3, pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Romanowi Wronie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 10 czerwca 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem

U C H W A Ł A Nr 9/2003

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art.393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3, pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zbigniewowi Rondudzie - Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 10/2003

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art.393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3, pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Ryszardowi Pisarskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 11/2003

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art.393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3, pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Leszkowi Walczykowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 10 czerwca 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 12/2003

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art.393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3, pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Teodorze Waksmundzkiej - Członkowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 13/2003

w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 r.do 31 grudnia 2002 r.

Działając na podstawie § 27 ust.3, pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, w kwocie 8.561.399,64 (słownie: osiem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć, 64/100 złotych przeznacza się na pokrycie straty Spółki z lat poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.