PROVIMROL (PRXV): Projekty uchwał NWZA - raport 20

Raport bieżący nr 20/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie par. 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROVIMI-ROLIMPEX S.A. w dniu 5 września 2006 roku.

Do pkt. 2 porządku dziennego:

Uchwała nr 1

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .........................................

Do pkt. 4 porządku dziennego:

Uchwała nr 2

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członków Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1................................

2................................

3................................

Uchwała nr 3

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członków Komisji Uchwał i Wniosków następujące osoby:

1...................................

2. .................................

3. .................................

Do pkt. 5 porządku dziennego:

Uchwała nr 4

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX przyjęli zaproponowany porządek obrad odbywającego się w dniu dzisiejszym Zgromadzenia, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej wytwórnię pasz w Kętrzynie.

7. Zamknięcie obrad.

Do pkt. 6 porządku dziennego:

Uchwała nr 5

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 10) Statutu Provimi - Rolimpex S.A., Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX postanawiają wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w postaci wytwórni pasz w Kętrzynie, na którą składają się: działka gruntu nr 59/4 w użytkowaniu wieczystym, położona w Kętrzynie przy ul. Bałtyckiej 24A, o powierzchni 4,2780 ha oraz posadowione na tym gruncie budynki i budowle stanowiące odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr OL1K/00006118/1, zabudowana działka gruntu nr 61/2 położona w Kętrzynie, o powierzchni 0,6686 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr OL1K/00022304/0, zabudowana działka gruntu nr 63/2 położona w Kętrzynie, o powierzchni 0,6730 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr OL1K/00021011/2, a także maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie tych budynków i budowli.
Andrzej Budziński - Wiceprezes Zarządu Zastępca Dyrektora Generalnego
Marek Kwiatkowski - Członek Zarządu Dyrektor ds. Zakupów i Handlu