MAZURY (MAZURY): Projekty uchwał NWZA - raport 13
Zarząd Zakładów Mięsnych Mazury w Ełku S.A. podaje do wiadomości
projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
zwołanego na dzień 19 grudnia 2003 roku:
UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Mięsne Mazury w Ełku S.A. z dnia 19 grudnia 2003 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady
Mięsne Mazury w Ełku S.A. na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. i §
25 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki postanawia:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela zgody na ustanowienie ograniczonych
praw rzeczowych w formie hipoteki na:
- wieczystym użytkowaniu działki zabudowanej o powierzchni 133.070
m2 położonej w Ełku ul. Suwalska, podzielonej na 5 działek o
numerach od 2091/1 do 2091/5, wpisanej do Księgi Wieczystej KW
6006 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ełku;
- wieczystym użytkowaniu działki zabudowanej o powierzchni 6.474
m2 położonej w Ełku ul. Kajki, numer działki 109/2, wpisanej do
Księgi Wieczystej KW 7954 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ełku;
- wieczystym użytkowaniu działki zabudowanej o powierzchni 1.245
m2 położonej w Augustowie, numer działki 777/6, wpisanej do Księgi
Wieczystej KW 14220 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Augustowie;
- wieczystym użytkowaniu działki zabudowanej o powierzchni 4.163
m2 położonej w Grajewie ul. Kolejowa, numer działki 2327/2,
wpisanej do Księgi Wieczystej KW 20661 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Grajewie;
- wieczystym użytkowaniu działki zabudowanej o powierzchni 3.107
m2 położonej w Olecku, numer działki 81/1, wpisanej do Księgi
Wieczystej KW 4993 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ełku;
- wieczystym użytkowaniu działki zabudowanej o powierzchni 856 m2
położonej w Piszu ul. Wojska Polskiego, numer działki 407/7,
wpisanej do Księgi Wieczystej KW 13491 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Piszu;
- wieczystym użytkowaniu działki zabudowanej o powierzchni 18.989
m2 położonej w Suwalkach ul. Przemysłowa, podzielonej na 4 działki
o numerach od 24897/4 do 24897/7, wpisanej do Księgi Wieczystej KW
33430 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suwalkach;
- własnościowym prawie do lokalu o powierzchni 64,25 m2 położonego
w Ełku ul. Wojska Polskiego 32, wpisanego do Księgi Wieczystej KW
37617 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ełku;
- spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu o powierzchni 121
m2 położonego w Sejnach ul. Zawadzkiego 10, numer działki 531/2.
§ 2
1. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego może zostać
dokonane do dnia 31 grudnia 2004 roku.
2. Pozostałe warunki ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na
prawach i nieruchomościach wymienionych w § 1, zaakceptuje Rada
Nadzorcza w formie uchwały, po przedstawieniu przez Zarząd
stosownej propozycji.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Mięsne Mazury w Ełku S.A. z dnia 19 grudnia 2003 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady
Mięsne Mazury w Ełku S.A. na podstawie art. 86 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi, postanawia:
§ 1
1. Walne Zgromadzenie postanawia wycofać z publicznego obrotu
papierami wartościowymi wszystkie akcje Spółki dopuszczone do
takiego obrotu.
2. Wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu nastąpi pod
warunkiem wydania przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd
decyzji o wycofaniu akcji Spółki z publicznego obrotu w terminie
wskazanym w tej decyzji.
§ 2
Walne Zgromadzenie stwierdza, że spełnione zostały przesłanki
formalno-prawne wymagane dla podjęcia uchwały o wycofaniu akcji z
publicznego obrotu, określone w art. 86 Ustawy o publicznym
obrocie papierami wartościowymi (zwanej dalej Ustawą).
§ 3
Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich
czynności związanych z wycofaniem akcji Spółki z obrotu
publicznego, a w szczególności do:
1) złożenia wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o
wydanie decyzji o wycofaniu akcji Spółki z publicznego obrotu,
2) określenia szczegółowych warunków wycofania akcji Spółki z
obrotu publicznego, z uwzględnieniem przepisów regulujących
publiczny obrót papierami wartościowymi i regulacji Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych,
3) zapewnienia wydania Akcjonariuszom dokumentów akcyjnych
reprezentujących akcje Spółki wycofane z publicznego obrotu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Dnia 23 października 2003 r. spółka Animex Spółka z o.o. ogłosiła
publicznie wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w
trybie art. 86 ust. 4 Ustawy (dalej zwane Wezwaniem). Wezwanie
zostało ogłoszone, w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z
art. 86 Ustawy. Po ogłoszeniu Wezwania, w dniu 24 października
2003 r., Animex Spółka z o.o. złożyła Zarządowi Spółki Zakłady
Mięsne Mazury w Ełku S.A., w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek
Handlowych, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki i umieszczenia na porządku obrad tego
Zgromadzenia sprawy wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu.
Zarówno Spółka jak i jej inwestor strategiczny, Animex Spółka z
o.o. nie mają żadnych planów, dotyczących pozyskania dodatkowego
kapitału dla Spółki przez polski rynek publiczny. Wycofanie akcji
Spółki z publicznego obrotu nie wpłynie na zakres działalności
Spółki. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki uznaje, że koszty wynikające z publicznego
statusu Spółki są nieproporcjonalne do korzyści wynikających z
tego statusu. Podjęcie niniejszej uchwały leży zatem w interesie
Spółki.
UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Mięsne Mazury w Ełku S.A. z dnia 19 grudnia 2003 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady
Mięsne Mazury w Ełku S.A. na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. i § 25
ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia:
§ 1
Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w taki sposób, że § 27
otrzymuje brzmienie:
§ 27
1. Rok obrachunkowy zaczyna się 1 kwietnia i kończy się 31 marca
roku następnego.
2. Rok obrachunkowy i podatkowy zaczynający się 1 stycznia 2004 r.
obejmuje okres do dnia 31 marca 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
