PROVIMROL (PRXV): Projekty uchwał NWZA - raport 33

Zarząd Rolimpex S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał,

które Zarząd Rolimpex S.A. zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu ROLIMPEX S.A. w dniu 30 grudnia 2002 roku.

Do pkt. 2 porządku dziennego

Uchwała nr 1

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

powołują na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana

........................

Do pkt. 4 porządku dziennego

Uchwała nr 2

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

powołują na członków Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. ..............................................

2. ..............................................

3. ..............................................

Uchwała nr 3

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

powołują na członków Komisji Uchwał i Wniosków następujące osoby:

1. ..............................................

2. ..............................................

3. ..............................................

Do pkt. 5 porządku dziennego

Uchwała nr 4

Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Akcyjnej ROLIMPEX przyjęli zaproponowany porządek obrad

odbywającego się w dniu dzisiejszym Zgromadzenia, który

przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego

zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał o połączeniu Rolimpex S.A. ze spółkami

Dobropasz-Grupa Rolimpex Sp. z o.o., Rolimpex-Dobre Miasto Sp. z 

o.o. i Dolnośląskie Wytwórnie Pasz Dolpasz S.A.

7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad.

Do pkt. 6 porządku dziennego

Uchwała nr 5

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rolimpex S.A. postanawia

dokonać połączenia spółek:

1) Rolimpex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawa, wpisana do

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.

st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000016393,

2) Dobropasz - Grupa Rolimpex Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Bloku Dobryszyce, wpisana do

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi

- Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000051075,

3) Rolimpex - Dobre Miasto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Dobrym Mieście, wpisana do rejestru przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000090565,

4) Dolnośląskie Wytwórnie Pasz Dolpasz Spółka Akcyjna z siedzibą

we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000106843.

II. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt. 1)

Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie na Rolimpex S.A. z 

siedzibą w Warszawie, jako spółkę przejmującą, całego majątku

spółek: Dobropasz - Grupa Rolimpex Sp. z o.o. z siedzibą w Bloku

Dobryszyce, Rolimpex - Dobre Miasto Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym

Mieście i Dolnośląskie Wytwórnie Pasz Dolpasz S. A. z siedzibą we

Wrocławiu, jako spółek przejmowanych.

III. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rolimpex S. A. wyraża zgodę

na plan połączenia, sporządzony przez Spółki: Rolimpex S.A.,

Dobropasz - Grupa Rolimpex Sp. z o.o. i Rolimpex - Dobre Miasto

Sp. z o.o. w dniu 21 października 2002r. oraz plan połączenia

sporządzony przez Rolimpex S.A. i Dolnośląskie Wytwórnie Pasz

Dolpasz S.A. w dniu 21 października 2002r. Plany połączenia

stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

Do pkt. 7 porządku dziennego

Uchwała nr 6

Na podstawie par. 13 Statutu Rolimpex S.A. Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie spółki Rolimpex S.A. odwołuje ze składu Rady

Nadzorczej ...............

Uchwała nr 7

Na podstawie par. 13 Statutu Rolimpex S.A. Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie spółki Rolimpex S.A. powołuje do składu Rady

Nadzorczej ................