ZYWIEC (ZWC): Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. - raport 66

Raport bieżący nr 66/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie par.39 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. zwołanego na dzień 11.09.2008 r.

Projekt

UCHWAŁA NR 1/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Żywiec Spółka Akcyjna

z dnia 11 września 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 §1 Ksh uchwala się, co następuje:

§ 1.

W oparciu o wyniki przeprowadzonego głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. postanawia niniejszym dokonać wyboru Pani/Pana "..".... jako Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia jest związany z regulacją art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

UCHWAŁA NR 2/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Żywiec Spółka Akcyjna

z dnia 11 września 2008 roku

w sprawie połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. ze spółką Żywiec Trade Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach

Na podstawie art. 506 §1 Ksh, § 19 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. ("Spółka Przejmująca"), postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką Żywiec Trade Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 112 z dnia 10 czerwca 2008 roku.

§ 2.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§ 3.

Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji.

§ 4.

W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały w sprawie połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. ze spółką Żywiec Trade Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach jest związany z realizowanym procesem prawno-organizanizacyjnej restrukturyzacji kapitałowej Grupy Żywiec i serią połączeń Grupy Żywiec S.A. ze zależnymi spółkami dystrybucyjnymi.

Projekt

UCHWAŁA NR 3/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Żywiec Spółka Akcyjna

z dnia 11 września 2008 roku

w sprawie połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. ze spółką Żywiec Trade Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Na podstawie art. 506 §1 Ksh, § 19 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. ("Spółka Przejmująca"), postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką Żywiec Trade Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 112 z dnia 10 czerwca 2008 roku

§ 2.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§ 3.

Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji.

§ 4.

W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały w sprawie połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. ze spółką Żywiec Trade Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest związany z realizowanym procesem prawno-organizanizacyjnej restrukturyzacji kapitałowej Grupy Żywiec i serią połączeń Grupy Żywiec S.A. z zależnymi spółkami dystrybucyjnymi.
Marek Włoch - Prokurent