OPOCZNO (OPO): Projekty uchwał na ZWZA - raport 24

Raport ESPI

Poniedziałek, 19 czerwca 2006 (09:05)

Raport bieżący nr 24/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Opoczno S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje projekty uchwał, które zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanemu na dzień 27 czerwca 2006 r. na godz. 11.00 w Warszawie, w Centrum Biurowym FOCUS, Al. Armii Ludowej 26.

Uchwała nr ...

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki - uchwala się, co następuje:

Reklama

Zatwierdza się:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki, sporządzone za rok obrotowy 1 stycznia 2005 r. - 31 grudnia 2005 r., w skład którego wchodzą:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 462.739 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1 stycznia 2005 r. - 31 grudnia 2005 r. wykazujący:

- zysk brutto w wysokości 29.776 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych)

- zysk netto w wysokości w wysokości 24.673 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych)

c) zestawienie zmian w kapitale własnym,

d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 1 stycznia 2005 r. - 31 grudnia 2005 r. na sumę 21.678 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),

e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.

Uchwała nr ...

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPOCZNO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

Zatwierdza się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, sporządzone za rok obrotowy 1 stycznia 2005 r. - 31 grudnia 2005 r., w skład którego wchodzą:

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 539.503 tys. zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć milionów pięćset trzy tysiące złotych),

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1 stycznia 2005 r. - 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 29.656 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

c) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,

e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 1 stycznia 2005 r. - 31 grudnia 2005 r. na sumę 20.916 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset szesnaście tysięcy złotych)

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPOCZNO S.A. w 2005 roku.

Uchwała nr ...

w sprawie użycia kapitału utworzonego ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

Na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz pisemną opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. postanawia przeznaczyć środki w wysokości 27.446.870,19 zł z kapitału zapasowego utworzonego ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej na pokrycie straty.

Uchwała nr ...

w sprawie podziału zysku Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz pisemną opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Opoczno S.A. postanawia całość zysku za rok 2005 w kwocie 24.672.802,44 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwała nr ...

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Dankowiakowskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - uchwala się co następuje:

Udziela się Panu Tomaszowi Dankowiakowskiemu - Członkowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 20 kwietnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Uchwała nr ...

w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Frąckowiakowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - uchwala się co następuje:

Udziela się Panu Sławomirowi Frąckowiakowi - Prezesowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 8 listopada 2005 r.

Uchwała nr ...

w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Godlewskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - uchwala się co następuje:

Udziela się Panu Mirosławowi Godlewskiemu - Prezesowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 8 listopada 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Uchwała nr ...

w sprawie udzielenia Panu Markowi Łycyniakowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - uchwala się co następuje:

Udziela się Panu Markowi Łycyniakowi - Członkowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 28 października 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Uchwała nr ...

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Oglęckiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - uchwala się co następuje:

Udziela się Panu Grzegorzowi Oglęckiemu - Członkowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Uchwała nr ...

w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Skwarze - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - uchwala się co następuje:

Udziela się Panu Waldemarowi Skwarze - Członkowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 20 kwietnia 2005 r.

Uchwała nr ...

w sprawie udzielenia Panu Markowi Wójcikowskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - uchwala się co następuje:

Udziela się Panu Markowi Wójcikowskiemu - Członkowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Uchwała nr ...

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Augustyniakowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - uchwala się co następuje:

Udziela się Panu Piotrowi Augustyniakowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 15 września do 31 grudnia 2005 roku.

Uchwała nr ...

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Bodnarowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - uchwala się co następuje:

Udziela się Panu Zbigniewowi Bodnarowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 25 listopada do 31 grudnia 2005 roku.

Uchwała nr ...

w sprawie udzielenia Panu Marianowi Czakańskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - uchwala się co następuje:

Udziela się Panu Marianowi Czakańskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 15 września do 31 grudnia 2005 roku.

Uchwała nr ...

w sprawie udzielenia Panu Adamowi Góreckiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - uchwala się co następuje:

Udziela się Panu Adamowi Góreckiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 15 września do 31 grudnia 2005 roku.

Uchwała nr ...

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Grelowskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - uchwala się co następuje:

Udziela się Panu Maciejowi Grelowskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 15 września do 31 grudnia 2005 roku.

Uchwała nr ...

w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Kacprzykowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - uchwala się co następuje:

Udziela się Panu Aleksandrowi Kacprzykowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 15 września 2005 roku.

Uchwała nr ...

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Koćmielowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - uchwala się co następuje:

Udziela się Panu Zbigniewowi Koćmielowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

Uchwała nr ...

w sprawie udzielenia Pani Bożenie Kornecie wchodzącej w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - uchwala się co następuje:

Udziela się Pani Bożenie Kornecie wchodzącej w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

Uchwała nr ...

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Krokowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - uchwala się co następuje:

Udziela się Panu Jerzemu Krokowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 15 września do 31 grudnia 2005 roku.

Uchwała nr ...

w sprawie udzielenia Panu Janowi Kryjakowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - uchwala się co następuje:

Udziela się Panu Janowi Kryjakowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

Uchwała nr ...

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - uchwala się co następuje:

Udziela się Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

Uchwała nr ...

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Sadurze wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - uchwala się co następuje:

Udziela się Panu Zbigniewowi Sadurze wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

Uchwała nr ...

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - uchwala się co następuje:

Udziela się Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 15 września 2005 roku.

Uchwała nr ...

w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Wojtkowskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - uchwala się co następuje:

Udziela się Panu Ryszardowi Wojtkowskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

Uchwała nr ...

w sprawie udzielenia Panu Heath Zarin wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - uchwala się co następuje:

Udziela się Panu Heath Zarin wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 15 września 2005 roku.

Uchwała nr ...

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany:

I. §14 ust 6 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"Począwszy od dnia, w którym akcje Spółki zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przynajmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym, tak długo jak Credit Suisse First Boston Ceramic Partners (Poland) S.a.r.l. ma prawo powoływania i odwoływania przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej - wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, powinna spełniać następujące kryteria "niezależnych członków" Rady Nadzorczej:

1) nie powinni oni być podmiotami powiązanym ze Spółką lub z podmiotem zależnym od Spółki;

2) nie powinni oni być podmiotami powiązanymi z podmiotem dominującym lub innym niż Spółka podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, lub

3) nie powinni oni pozostawać ze Spółką, akcjonariuszem lub pracownikiem Spółki lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt 1) i 2), w jakimkolwiek związku, który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.

Dla uniknięcia wątpliwości, powiązania, o których mowa w pkt 1)-3) nie dotyczą członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki."

otrzymuje brzmienie następujące:

"Począwszy od dnia, w którym akcje Spółki zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przynajmniej połowa członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, powinna spełniać następujące kryteria "niezależnych członków" Rady Nadzorczej:

1) nie powinni oni być podmiotami powiązanymi ze Spółką lub z podmiotem zależnym od Spółki;

2) nie powinni oni być podmiotami powiązanymi z podmiotem dominującym lub innym niż Spółka podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, lub

Dla uniknięcia wątpliwości, powiązania, o których mowa w pkt 1)-3) nie dotyczą członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki."

II. §14 ust 8 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz, o ile jest to wymagane zgodnie z ust.6 o spełnianiu kryteriów "niezależnego członka" Rady Nadzorczej określonych w ust. 6. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających kryteria "niezależnego członka" Rady Nadzorczej, opisane w ust. 6, zgłasza Rada Nadzorcza."

otrzymuje brzmienie następujące:

"Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz, o ile jest to wymagane zgodnie z ust. 6 o spełnianiu kryteriów "niezależnego członka" Rady Nadzorczej określonych w ust. 6. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej zgłasza Rada Nadzorcza."

Uchwała nr ...

w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Wlane Zgromadzenie OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie, działając na podstawie § 21 ust 5 Statutu Spółki postanawia wprowadzić w Regulaminie Walnego Zgromadzenia następujące zmiany:

§ 19 ust 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o dotychczasowym brzmieniu:

"Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz, o ile jest to wymagane zgodnie z § 14 ust. 6 Statutu Spółki o spełnianiu kryteriów "niezależnego członka" Rady Nadzorczej. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających kryteria "niezależnego członka" Rady Nadzorczej, zgłasza Rada Nadzorcza."

otrzymuje brzmienie następujące:

"Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz, o ile jest to wymagane zgodnie z § 14 ust. 6 Statutu Spółki, o spełnianiu kryteriów "niezależnego członka" Rady Nadzorczej. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej zgłasza Rada Nadzorcza."

Uchwała nr ...

w sprawie odwołania ................... ze składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. uchwala co następuje:

Odwołuje się ................................................. ze składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A.

Uchwała nr ...

w sprawie powołania ............................ do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. uchwala co następuje:

Powołuje się ................................................ do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A.

Uchwała nr ...

w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego na rok 2006

Na podstawie § 24 Statutu OPOCZNO S.A. ("Spółka") po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz pisemną opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. postanawia przyjąć na rok 2006 stanowisko Spółki w sprawie Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005 - zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentem akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, wprowadzonych na mocy Uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 roku, oraz Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 445/2004 z dnia 15 grudnia 2004 roku ("Zasady Ładu Korporacyjnego"), z zastrzeżeniem, iż:

Spółka odstępuje od stosowania zasady nr 20 Zasad Ładu Korporacyjnego.

Raport został sporządzony na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Jacek Bagiński - Członek Zarządu - Dyrektor ds Ekonomicznych i Rozwoju