GRUPAONET (GRO): Projekty uchwał na ZWZA - raport 15
Zarząd Spółki Grupa Onet.pl S.A. przekazuje do wiadomości
publicznej projekty uchwał, wraz załącznikami do nich, które mają
być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki rozpoczynającego się w dniu 30 czerwca 2004
roku o godz. 10:00 w lokalu Spółki w Warszawie przy ulicy
Wiertniczej 166.
"Uchwała Nr 1
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2003
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl
S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie
finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003
r., składające się z:
1) bilansu wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 108 656 tys. zł (słownie:
sto osiem milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku
do 31 grudnia 2003 roku zamykającego się zyskiem netto wynoszącym
2 437 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści siedem
tysięcy złotych);
3) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia
2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, wykazującego zmniejszenie stanu
środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się
31 grudnia 2003 roku, na sumę złotych 2 733 tys. zł (słownie: dwa
miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych).
4) informacji dodatkowej
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 2
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2003
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl
S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie
Zarządu Spółki Grupa Onet.pl S.A z działalności Spółki w 2003 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 3
W sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2003
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek
handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl
S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że bilansowy zysk netto
Spółki za rok obrotowy 2003 w wysokości 2 437 tys. złotych (dwa
miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych) zostanie
przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 4
W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2003
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z
siedzibą w Nowym Sączu postanawia zatwierdzić skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31
grudnia 2003 r., składające się z:
1) skonsolidowanego bilansu wg stanu na dzień 31 grudnia 2003
roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 68 117 tys.
zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sto siedemnaście tysięcy
złotych);
2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1
stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku zamykającego się stratą
netto wynoszącą 13 884 tys. zł (słownie: trzynaście milionów
osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
3) skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za
okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku,
wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu
roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2003 roku, na sumę
złotych 9 038 tys. zł (słownie: dziewięć milionów trzydzieści
osiem tysięcy złotych).
4) informacji dodatkowej;
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 5
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki Grupa Onet.pl
S.A. z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2003
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z
siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu
Spółki Grupa Onet.pl S.A z działalności grupy kapitałowej Spółki w
2003 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 6
W sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl
S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium
członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku
obrotowym 2003, w osobach:
- Paweł Kosmala - Prezes Zarządu od dnia 1 stycznia 2003 do dnia
31 grudnia 2003,
- Maria Jasińska - Członek Zarządu od dnia 1 stycznia 2003 do dnia
31 grudnia 2003,
- Maciej Żak - Członek Zarządu od dnia 1 stycznia 2003 do dnia
31 grudnia 2003.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 7
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności za rok obrotowy 2003 oraz sprawozdania Rady
Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania
finansowego Spółki za 2003 rok
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w zw. z art. 382 § 3
Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
2003, o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok, o treści
stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 8
W sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl
S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium
członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków
w roku obrotowym 2003, w osobach:
- Jan Wejchert - Przewodniczący Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2003
r. do 31 grudnia 2003 r.
- Michał Broniatowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 1
stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
- Romano Fanconi - Członek Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2003 r.
do 31 grudnia 2003 r.
- Renata Kacprzak - Członek Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2003 r.
do 31 grudnia 2003 r.
- Sławomir Lachowski - Członek Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2003
r. do 31 grudnia 2003 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała nr 9
w sprawie uchylenia uchwał NWZA Spółki w zakresie przeznaczenia
odkupionych przez Spółkę akcji własnych serii G i H do umorzenia
oraz uchwalenia przeznaczenie tych akcji do sprzedaży na rynku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl
S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398 KSH,
w związku z dokonaniem odkupu akcji własnych serii G i H na
podstawie odpowiednich uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki oraz na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2004 roku,
podpisanej z Bankiem Pekao SA ("Subemitent") oraz Optimus SA
("Optimus"), niniejszym postanawia przyjąć uchwałę o następującej
treści:
W związku z:
- podjęciem uchwał związanych z zamknięciem programu emisji akcji
pracowniczych zainicjowanego w 2000 roku (na podstawie uchwały nr
1/2000 NWZA z dnia 26 czerwca 2000 r.), a w szczególności uchwały
nr 1 oraz uchwały nr 2 (zmieniona następnie uchwałą nr 2 NWZA z
dnia 12 września 2003 r.) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 listopada 2002 roku,
oraz w odpowiedzi na:
- wniosek Zarządu Spółki Grupa Onet.pl SA o zmianę przeznaczenia
odkupionych akcji własnych serii G i H, przygotowany na podstawie
analiz przeprowadzonych przez Zarząd Spółki w odniesieniu do
sytuacji na rynku kapitałowym oraz sposobów efektywnego
wykorzystania zasobów Spółki dla zapewnienia optymalnych warunków
rozwoju podmiotów operacyjnych Grupy Kapitałowej Grupa Onet.pl SA
w zakresie działalności o charakterze medialno-komunikacyjnym,
prowadzonej w segmencie Nowych Mediów
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl
S.A. postanawia:
§ 1
Uchylić uchwałę nr 1 NWZA Spółki z dnia 5 listopada 2002 roku oraz
uchwałę nr 2 NWZA Spółki z dnia 5 listopada 2002 roku, zmienioną
następnie uchwałą nr 1 NWZA Spółki z dnia 12 września 2003 roku, w
zakresie dotyczącym przeznaczenia odkupionych akcji własnych, w
liczbie 74.945 akcji serii G oraz 320.000 akcji serii H, do
umorzenia.
§ 2
1. Upoważnić Zarząd Spółki Grupa Onet.pl SA do podjęcia działań
zmierzających do wprowadzenia powyższych akcji własnych serii G i
H do obrotu giełdowego oraz zbycia ich na rynku giełdowym w
terminie nie przekraczającym dnia 29 stycznia 2005 roku.
§ 3
Upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności związanych z
realizacją uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
Uchwała Nr 10
W sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki
§1
Działając na podstawie art. 395 §5 oraz art. 416 Kodeksu spółek
handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl
S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany przedmiotu
działalności Spółki i wykreślić dotychczasową treść § 5 Statutu o
treści:
"§5. Przedmiotem działalności jest:
1) 29.71.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego.
2) 30.01.Z Produkcja maszyn biurowych.
3) 31.02.Z Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania
informacji.
4) 31.20.A Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii
elektrycznej z wyjątkiem działalności usługowej.
5) 31.62.A Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie
sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej.
6) 32.10.Z Produkcja lamp elektronowych i innych elementów
elektronicznych.
7) 72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania.
8) 72.30.Z Przetwarzanie danych.
9) 72.40.Z Działalność związana z danymi.
10) 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką.
11) 28.11.A. Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu z
wyjątkiem działalności usługowej.
12) 28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem
działalności usługowej.
13) 29.11.A produkcja silników i turbin z wyjątkiem silników
lotniczych samochodowych i motocyklowych oraz działalności
usługowej.
14) 29.23.Z Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych z
wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych.
15) 29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia.
16) 33.20.A Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych,
kontrolnych badawczych nawigacyjnych innego przeznaczenia z
wyjątkiem działalności usługowej.
17) 33.30.Z Produkcja systemów do sterowania procesami
przemysłowymi.
18) 34.50.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie
indziej nie sklasyfikowana.
19) 24.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych.
20) 24.65.Z Produkcja nie zapisanych nośników informacji.
21) 24.66.Z Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie
indziej nie sklasyfikowana.
22) 26.40.Z Produkcja ceramiki budowlanej.
23) 26.61.A Produkcja wyrobów betonowych, z wyjątkiem budynków
prefabrykowanych.
24) 26. 62.A Produkcja wyrobów gipsowych dla budownictwa.
25) 26.62.Z produkcja szkła technicznego.
26) 15.71.Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich.
27) 15.72.Z Produkcja pasz dla zwierząt domowych.
28) 90.00.B Unieszkodliwianie odpadów.
29) 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie
sklasyfikowana.
30) 22.33.Z Reprodukcje komputerowych nośników informacji.
31) 29.24.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy
i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie
sklasyfikowana.
32) 29.52.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy
i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa.
33) 29.56.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy
i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia.
34) 31.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy,
konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i
transformatorów.
35) 31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy
i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie
sklasyfikowana.
36) 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego.
37) 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych.
38) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych.
39) 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i
liczących.
40) 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, związanych z
wznoszeniem budynków.
41) 45.21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i
wznoszenie budynków i budowli z elementów prefabrykowanych.
42) 45.25.E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie
indziej nie sklasyfikowanych.
43) 45.44.B Szklenie.
44) 01.41.A Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi.
45) 01. 42.Z Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą
zwierząt.
46) 01. 50.Z Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt
łownych, łącznie z działalnością usługową.
47) 02.01.A Gospodarka leśna.
48) 02.02.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem.
49) 90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne.
50) 60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi.
51) 61.10.A Transport morski.
52) 61.10.B Przybrzeżny transport wodny.
53) 61.20.Z Śródlądowy transport wodny.
54) 62.10.Z Rozkładowy transport lotniczy.
55) 62.20.Z Poza rozkładowy transport lotniczy.
56) 63.11.A Przeładunek towarów w portach morskich.
57) 63.11.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych.
58) 63.11.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach
przeładunkowych.
59) 63.12.A Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach
morskich.
60) 63.12.B Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach
śródlądowych.
61) 63. 12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych
składowiskach.
62) 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego.
63) 64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka.
64) 64.20.G Pozostałe usługi telekomunikacyjne.
65) 51.14..Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn,
urządzeń przemysłowych, statków i samolotów.
66) 51.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych.
67) 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego,
komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego.
68) 52.47.Z Sprzedaż detaliczna książek , gazet i artykułów
piśmiennych.
69) 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej.
70) 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania.
71) 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej.
72) 74.40.Z Reklama.
73) 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego,
urbanistycznego technologicznego.
74) 74.20.B Działalność geologiczno - poszukiwawcza.
75) 74.20.C Działalność geodezyjna i kartograficzna.
76) 74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie
sklasyfikowana.
77) 73.10.G Prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk
technicznych.
78) 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
79) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek.
80) 70.32.B Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi."
i wpisać w to miejsce §5 Statutu o treści:
"§ 5.Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Wydawanie książek PKD 22.11.Z
2) Wydawanie gazet PKD 22.12.Z
3) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych PKD 22.13.Z
4) Wydawanie nagrań dźwiękowych PKD 22.14.Z
5) Pozostała działalność wydawnicza PKD 22.15.Z
6) Drukowanie gazet PKD 22.21.Z
7) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie
sklasyfikowana PKD 22.22.Z
8) Introligatorstwo PKD 22.23.Z
9) Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich PKD 22.24.Z
10)Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała PKD
22.25.Z
11)Reprodukcja nagrań dźwiękowych PKD 22.31.Z
12)Reprodukcja nagrań wideo PKD 22.32.Z
13)Reprodukcja komputerowych nośników informacji PKD 22.33.Z
14)Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD 51.70.A
15)Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana PKD 51.70.B
16)Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w
wyspecjalizowanych sklepach gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD
52.48.G
17)Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową PKD 52.63.Z
18)Działalność biur podróży PKD 63.30.A
19)Działalność agencji podróży PKD 63.30.B
20)Działalność biur turystycznych PKD 63.30.C
21)Pozostała działalność turystyczna PKD 63.30.D
22)Działalność pozostałych agencji transportowych PKD 63.40.Z
23)Transmisja danych i teleinformatyka PKD 64.20.C
24)Pozostałe usługi telekomunikacyjne PKD 64.20.G
25)Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie
sklasyfikowane PKD 65.23.Z
26)Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10.Z
27)Działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.20.Z
28)Przetwarzanie danych PKD 72.30.Z
29)Działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z
30)Pozostała działalność związana z informatyką PKD 72.60.Z
31)Reklama PKD 74.40.Z
32)Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie
sklasyfikowana, PKD 74.84.B
33)Działalność radiowa i telewizyjna PKD 92.20.Z
34)Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania PKD 74.14.A
35)Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej PKD 74.14.B
36)Działalność związana z zarządzaniem holdingami PKD 74.15.Z
37)Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie
sklasyfikowana PKD 93.05.Z
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
"Uchwała Nr 11
W sprawie zmian do Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w
Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:
§1
§7 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"§7
1. Kapitał zakładowy wynosi 6.884.108 (sześć milionów osiemset
osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) złotych i dzieli się na
6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące
sto osiem) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda,
w tym:
- 1.390.886 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
- 800.000 akcji na okaziciela serii B,
- 400.000 akcji na okaziciela serii C,
- 1.200.008 akcji na okaziciela serii D,
- 2.084.100 akcji na okaziciela serii E powstałych w wyniku
zamiany obligacji zamiennych na akcje,
- 609.114 akcji na okaziciela serii F powstałych w wyniku zamiany
akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
- 79.295 akcji imiennych serii G
- 705 akcji na okaziciela serii G
- 320.000 akcji na okaziciela serii H."
§2
§ 20 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 20
Następujące decyzje Zarządu wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej:
1. nabycie lub zbycie własności lub użytkowania wieczystego
nieruchomości,
2. zaciąganie zobowiązań, których wysokość przekracza 10%
kapitałów własnych Spółki, za wyjątkiem zobowiązań związanych ze
sprzedażą wyrobów i usług Spółki,
3. nabywanie, obejmowanie, zbywanie lub zastawianie udziałów i
akcji o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki,
4. podjęcie inwestycji, której wartość przekracza 10% kapitałów
własnych Spółki,
5. wszelkie operacje związane z obrotem papierami wartościowymi i
inwestycjami kapitałowymi, których wartość przekracza 10%
kapitałów własnych Spółki,
6. wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy."
§ 2
§35 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 35
Rada Nadzorcza zbiera sie co najmniej raz na 4 miesiące na
zaproszenie Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczącego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na
pisemne żądanie co najmniej połowy składu Rady lub na żądanie
Zarządu. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce
Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego. W tym przypadku
posiedzenie Rady musi się odbyć najpóźniej w ciągu czternastu dni
licząc od dnia złożenia żądania zwołania posiedzenia."
§ 4
Wykreśla się w całości § 40 Statutu o treści:
"§40. W przypadku powołania Komisji Rewizyjnej konieczna jest
zmiana paragrafu 16 statutu. Będzie ona pracowała w oparciu o
Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zgromadzenie."
§ 5
Wykreśla się w całości § 41 Statutu o treści:
"§41. Członków Komisji Rewizyjnej obejmuje zakaz konkurencji
zgodnie z art. 380 ksh."
§ 6
§46 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 46
Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie."
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"Uchwała Nr 12
W sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z
siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć rezygnację Pana Sławomira
Lachowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz
powołać Pana/Panią ________________ do pełnienia funkcji członka
Rady Nadzorczej Spółki Grupa Onet.pl S.A.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
kom emitent zdz
