RAFAMET (RAF): Projekty uchwał na ZWZA
RAPORT BIEŻĄCY NR 10/04
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 21 czerwca 2004 r. wniesie pod
obrady ZWZA RAFAMET S.A. projekty uchwał (teksty uchwał stanowią
załącznik do niniejszego raportu).
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 1/I/04
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego RAFAMET S.A.
za rok obrotowy 2003.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1
Statutu RAFAMET S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe RAFAMET S.A. za rok obrotowy
2003, a to:
a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r., który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 62.441.239,32 zł (słownie:
sześćdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy
dwieście trzydzieści dziewięć złotych 32/100).
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2003r. do dnia
31.12.2003r. wykazujący zysk netto w wysokości 576.181,03 zł
(słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt
jeden złotych 03/100)
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2003 wykazujące
zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.624.179,48 zł (słownie:
jeden milion sześćset dwadzieścia cztery tysiące sto
siedemdziesiąt dziewięć złotych 48/100),
d) rachunek przepływów pieniężnych za rok 2003r. wykazujący
zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.772.526,18 zł
(słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset
dwadzieścia sześć złotych 18/100),
e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 2/I/04
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2003 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 30 ust 1 pkt 1
Statutu RAFAMET S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu RAFAMET S.A. w Kuźni
Raciborskiej z działalności za okres od dnia 01.01.2003 r. do dnia
31.12.2003 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 3/I/04
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 czerwca 2004 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2
Statutu RAFAMET S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Zatwierdza się podział zysku za rok obrotowy 2003 w wysokości
576.181,03 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto
osiemdziesiąt jeden złotych 03/100) z przeznaczeniem na kapitał
zapasowy oraz zatwierdza się pokrycie strat lat ubiegłych w kwocie
2.200.360,51 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy trzysta
sześćdziesiąt złotych 51/100) z kapitału zapasowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 4/I/04
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3
Statutu RAFAMET S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi
Zarządu Spółki E. Longinowi Wonsowi za okres od 01.01.2003 r. do
31.12.2003 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 5/I/04
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3
Statutu RAFAMET S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesowi
Zarządu Spółki Ireneuszowi Borkowskiemu za okres od 01.01.2003 r.
do 31.12.2003 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 6/I/04
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej RAFAMET SA
z działalności za rok obrotowy 2003.
Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu
RAFAMET S.A. Zwy-czajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. w
Kuźni Raciborskiej z działalności za okres od dnia 01.01.2003 r.
do dnia 31.12.2003 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 7/I/04
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 18.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3
Statutu RAFAMET S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Marii
Skubniewskiej:
ˇ członkowi RN za okres od 18.03.2003 r. do 09.04.2003 r.
ˇ Przewodniczącemu RN za okres od 10.04.2003r. do 31.12.2003r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 8/I/04
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3
Statutu RAFAMET S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Sławomirowi
Sywak:
ˇ Przewodniczącemu RN za okres od 01.01.2003r. do 09.04.2003r.
ˇ Z - cy Przewodniczącego RN za okres od 10.04.2003r. do
31.12.2003r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 9/I/04
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 18.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3
Statutu RAFAMET S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Iwonie Tomczuk:
ˇ członkowi RN za okres od 18.03.2003r. do 09.04.2003r.
ˇ Sekretarzowi RN za okres od 10.04.2003r. do 31.12.2003r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 10/I/04
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 18.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3
Statutu RAFAMET S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Karolowi Osadnik:
ˇ członkowi RN za okres od 18.03.2003r. do 31.12.2003r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 11/I/04
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3
Statutu RAFAMET S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Danielowi
Pottier:
ˇ Z - cy Przewodniczącego RN za okres od 01.01.2003r. do
09.04.2003r.
ˇ członkowi RN za okres od 10.04.2003r. do 31.12.2003r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 12/I/04
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003 r. do 18.03.2003 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3
Statutu RAFAMET S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Andrzejowi
Rustanowiczowi:
ˇ Sekretarzowi RN za okres od 01.01.2003r. do 18.03.2003r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 13/I/04
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej RAFAMET S.A. za rok obrotowy 2003.
Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 12 Statutu
RAFAMET S.A. Zwy-czajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej RAFAMET S.A. za rok obrotowy 2003, a to:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r.,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 68.648.854,07 zł
(słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sześć-set czterdzieści
osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 07/100),
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia
01.01.2003r. do dnia 31.12. 2003r. wykazujący zysk netto w
wysokości 961.587,40 zł (słownie: dziewięćset sześć-dziesiąt jeden
tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 40/100 ),
c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok
2003 wykazujące zmniej-szenie kapitału własnego o kwotę
1.638.238,84 zł (słownie: jeden milion sześćset trzy-dzieści osiem
tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych 84/100),
d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 2003r.
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę
2.615.661,85 zł (słownie: dwa miliony sześćset pięt-naście tysięcy
sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 85/100),
e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do
skonsolidowanego sprawozdania fi-nansowego oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 14/I/04
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej w 2003 r.
Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 30 ust 1 pkt 12 Statutu
RAFAMET S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu RAFAMET S.A. w Kuźni
Raciborskiej z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia
01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 15/I/04
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 czerwca 2004 r.
w sprawie ustanowienia na zorganizowanej części przedsiębiorstwa
hipoteki kaucyjnej
Na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust 1 pkt 12 Statutu
RAFAMET S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Wyraża zgodę na ustanowienie na nieruchomości stanowiącej
zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki (nieruchomości,
budynki i budowle), zapisanej w Sądzie Rejonowym w Raciborzu
Wydziale Ksiąg Wieczystych pod nr: KW 27489, 37404, 37408,
hipoteki kaucyjnej do kwoty 4.500.000,00 zł (słownie: cztery
miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) na rzecz Agencji Rozwoju
Przemysłu S.A. w Warszawie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 16/I/04
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 czerwca 2004 r.
w sprawie przyjęcia Założeń do programu restrukturyzacji
finansowej, majątkowej i organizacyjnej RAFAMET S.A. na lata 2004 -
2007.
Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 30 ust 1 pkt 12 Statutu
RAFAMET S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. Przyjmuje się Założenia do programu restrukturyzacji
finansowej, majątkowej i organizacyjnej RAFAMET S.A. na lata 2004 -
2007 oraz zobowiązuje się Radę Nadzorczą do przyjęcia jego
ostatecznego kształtu, a także kontroli realizacji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
