RAFAMET (RAF): Projekty uchwał na ZWZA - raport 14
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 24 czerwca 2003 r. wniesie pod obrady ZWZA RAFAMET S.A. projekty uchwał (teksty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu).
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 1/II/03
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "RAFAMET" SA
za rok obrotowy 2002.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za rok obrotowy 2002, a to:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57.204.601,27 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dwieście cztery tysiące sześćset jeden złotych dwadzieścia siedem groszy),
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002r. do dnia 31 grudnia 2002r. wykazujący stratę netto w wysokości 14.518.494,50 zł (słownie: czternaście milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy),
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2002 wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.518.494,50 zł (słownie: czternaście milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy),
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002r. do dnia 31 grudnia 2002r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.019.722,98 zł (słownie: jeden milion dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt osiem groszy),
e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 2/II/03
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 30 ust 1 pkt 1 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z działalności za okres od dnia 01.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 3/II/03
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2002.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. Zatwierdza się pokrycie straty za rok obrotowy 2002 w wysokości 14.518.494,50 zł (słownie: czternaście milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) z kapitału zapasowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 4/II/03
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu Spółki E. Longinowi Wonsowi za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 5/II/03
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
3. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesowi Zarządu Spółki Ireneuszowi Borkowskiemu za okres od 03.09.2002 r. do 31.12.2002 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 6/II/03
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "RAFAMET" SA
z działalności za rok obrotowy 2002.
Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z działalności za okres od dnia 01.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 7/II/03
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej:
Sławomirowi Sywakowi - Przewodniczącemu RN za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Danielowi Pottier - Z-cy Przewodniczącego RN za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Andrzejowi Rustanowiczowi - Członkowi RN za okres od 01.01.2002 r. do 27.06.2002 r.
- Sekretarzowi RN za okres od 28.06.2002 r do 31.12.2002 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 8/II/03
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
z działalności Grupy Kapitałowej "RAFAMET" S.A. za rok obrotowy 2002.
Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 12 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "RAFAMET" S.A. za rok obrotowy 2002, a to:
f) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 65.445.097,57 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy),
g) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002r. do dnia 31 grudnia 2002r. wykazujący stratę netto w wysokości 15.543.274,61 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy),
h) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2002 wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.441.625,87 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
i) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002r. do dnia 31 grudnia 2002r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.144.317,40 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemnaście złotych czterdzieści groszy),
j) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 9/II/03
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej w 2002 r.
Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 30 ust 1 pkt 12 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
3. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z działalności za okres od dnia 01.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
/PROJEKT/
UCHWAŁA NR 10/II/03
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 392 § 1 i § 3 k.s.h. i § 22 ust. 2 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Uchwala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
a) Przewodniczący RN - ............................. zł,
b) Wiceprzewodniczący RN - ............................. zł,
c) Sekretarz RN - ............................. zł,
d) Członek RN - ............................. zł,
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
