MILMET (MLM): Projekty uchwał na ZWZA

Raport ESPI

Czwartek, 17 maja 2001 (15:06)

U C H W A Ł A NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH " MILMET " S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 maja 2001 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych

" Milmet" S.A. w Sosnowcu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych " Milmet " S.A. Pana .............................

Reklama

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta większością głosów.

za wnioskiem oddano głosów,

przeciw wnioskowi oddano głosów,

Przewodniczący

Rady Nadzorczej

U C H W A Ł A NR 2 a, b, c

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH " MILMET " S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 maja 2001 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli

Technicznych "Milmet" S.A. w Sosnowcu w dniu

24 maja 2001 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie § 14 oraz § 19 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet " S.A. w Sosnowcu wybiera do Komisji Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:

a)b)c) ..............................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością głosów

w głosowaniu tajnym za wnioskiem oddano głosów,

w głosowaniu tajnym przeciw wnioskowi oddano głosów,

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

U C H W A Ł A NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH " MILMET " S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 maja 2001 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu Spółki, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za 2000 rok.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu za 2000 rok.

§ 2

Zatwierdza się:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę:

63.988.153,16 zł

(słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt

osiem tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote szesnaście

groszy)

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku, wykazujący stratę netto w kwocie :

3.943.546,46 zł

(słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące

pięćset czterdzieści sześć złotych czterdzieści

sześć groszy)

3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku zwiększenie środków pieniężnych w kwocie netto:

481.396,78 zł

( słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta

dziewięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt osiem

groszy)

4. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki w 2000 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością głosów

za wnioskiem oddano głosów,

przeciw wnioskowi oddano głosów,

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

U C H W A Ł A NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET" S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 maja 2001 roku

w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z

wykonania obowiązków w roku 2000.

Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Zarządowi Spółki Akcyjnej - Fabryka Butli Technicznych "Milmet" z siedzibą w Sosnowcu absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością głosów

za wnioskiem oddano głosów,

przeciw wnioskowi oddano głosów,

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

U C H W A Ł A NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET" S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 maja 2001 roku

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z

wykonania obowiązków w roku 2000.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki Akcyjnej - Fabryka Butli Technicznych "Milmet" z siedzibą w Sosnowcu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania.

Uchwała została podjęta większością głosów

za wnioskiem oddano głosów,

przeciw wnioskowi oddano głosów,

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

U C H W A Ł A NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET" S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 maja 2001 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za 2000 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Stratę netto za rok 2000 w kwocie: 3.943.546,46

(słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące

pięćset czterdzieści sześć złotych czterdzieści

sześć groszy)

pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością głosów

za wnioskiem oddano głosów,

przeciw wnioskowi oddano głosów,

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

U C H W A Ł A NR 8 a

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH MILMET" S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 maja 2001 roku

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki postanawia:

§ odwołać ze składu Rady Nadzorczej:

...........................

Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania.

Uchwała została podjęta większością głosów,

w głosowaniu tajnym za wnioskiem oddano głosów,

w głosowaniu tajnym przeciw wnioskowi oddano głosów,

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

U C H W A Ł A NR 8 b

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH MILMET" S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 maja 2001 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki postanawia:

§ powołać do składu Rady Nadzorczej:

...........................

Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania.

Uchwała została podjęta większością głosów,

w głosowaniu tajnym za wnioskiem oddano głosów,

w głosowaniu tajnym przeciw wnioskowi oddano głosów,

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

U C H W A Ł A NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH MILMET" S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 maja 2001 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie przez Zarząd FBT "Milmet" S.A. następujących nieruchomości w postaci działek z prawem ich wieczystego użytkowania i znajdujących się na nich budynków:

a. Działka nr 2/3, karta mapy 39, KW 26154 o powierzchni 31609 m2 wraz ze znajdującymi się na niej budynkami o nr inwentarzowych:

- 1037 o powierzchni 396 m2

- 1038 o powierzchni 576 m2

- 1065 o powierzchni 408 m2.

b. Działka nr 5/4, karta mapy 39, KW 26154 o powierzchni 29925 m2 wraz ze znajdującym się na niej budynkiem o nr inwentarzowym 1034 o powierzchni 529 m2.

c. Działka nr:

- 50/5, karta mapy 40, KW 26154 o powierzchni 2409 m2

- 193/4, karta mapy 40, KW 26154 o powierzchni 1094 m2

wraz ze znajdującym się na nich budynkiem o nr inwentarzowym 1161 o powierzchni 1110 m2.

d. Działka nr 2/3, karta mapy 39, KW 26154 o powierzchni 31609 m2 wraz ze znajdującym się na niej budynkiem o nr inwentarzowym 1013 o powierzchni 1639 m2.

e. Działka nr 2/3, karta mapy 39, KW 26154 o powierzchni 31609 m2 wraz ze znajdującym się na niej budynkiem o nr inwentarzowym 1029 o powierzchni 320 m2.

f. Działka nr:

- 197/2, karta mapy 40, KW 26154 o powierzchni 311 m2

- 50/6, karta mapy 40, KW 26154 o powierzchni 2221 m2

- 193/3, karta mapy 40, KW 26154 o powierzchni 703 m2

wraz z budynkiem o nr inwentarzowym 1078 o powierzchni 1300 m2 znajdującym się na działkach nr: 197/2 i 50/6.

g. Działka nr:

- 193/3, karta mapy 40, KW 26154 o powierzchni 703 m2

- 48/4, karta mapy 40, KW 26781 o powierzchni 645 m2

- 197/2, karta mapy 40, KW 26154 o powierzchni 311 m2

- 50/6, karta mapy 40, KW 26154 o powierzchni 2221 m2

wraz ze znajdującym się na nich budynkiem o nr inwentarzowym 1074 o powierzchni 283 m2.

h. Działka nr 20/15 karta mapy 39, KW 41141 o powierzchni 10420 m2 wraz z budynkiem o nr inwentarzowym 1133 o powierzchni 809 m2.

i. Działka nr 8458/1, Nr mapy 27, KW 34010 o powierzchni 1029 m2 oraz działka nr 4471/1, Nr mapy 27, KW 1752 o powierzchni 0028 m2 wraz ze znajdującymi się na nich budynkami:

- o nr inwentarzowym 1131 o powierzchni 275 m2

- o nr inwentarzowym 1151 o powierzchni 96 m2

- o nr inwentarzowym 1132 o powierzchni 100 m2.

j. Działka nr 20/15, karta mapy 39, KW 41141 o powierzchni 10420 m2 oraz działka nr 20/13, karta mapy 39, KW 26154 o powierzchni 686 m2 wraz z budynkiem o nr inwentarzowym 1149 i 1150 o powierzchni 4644 m2 znajdującym się na działce nr 20/15.

k. Działka nr 20/15, karta mapy 39, KW 41141 o powierzchni 10420 m2 wraz ze znajdującym się na niej budynkiem o nr inwentarzowym 1073 o powierzchni 63 m2.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie przez Zarząd FBT "Milmet" S.A. wydzielonych części wymienionych w § 1 nieruchomości w przypadku pokonania ich podziału.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania.

Uchwała została podjęta większością głosów,

za wnioskiem oddano głosów,

przeciw wnioskowi oddano głosów,

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

U C H W A Ł A NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET" S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 maja 2001 roku

w sprawie: zmian zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FBT "Milmet" S.A. działając na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się następujące zmiany zasad wynagradzania członków rady Nadzorczej:

l. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi .............. zł brutto.

2. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi ............ zł brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością głosów

za wnioskiem oddano głosów,

przeciw wnioskowi oddano głosów,

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

U C H W A Ł A NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET"S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 maja 2001 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy kupna - sprzedaży

wybranych składników majątkowych, związanych z produkcją zaworów.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FBT "Milmet" S.A. działając na podstawie art. 393 ust. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zawarcie umowy kupna - sprzedaży wybranych składników majątkowych związanych z produkcją zaworów, na które składają się wymienione w n/ w Załącznikach do umowy sprzedaży:

1. Załącznik Nr 3 - majątek niematerialny

2. Załącznik Nr 4 - majątek materialny - środki trwałe

3. Załącznik Nr 5 - majątek materialny - wyposażenie

4. Załącznik Nr 6 - zapasy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością głosów

Za wnioskiem oddano głosów

Przeciw wnioskowi oddano głosów

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy