POLFKUTNO (PFK): Projekty uchwał na ZWZA - raport 16
UCHWAŁA
nr 6/3/2000 Rady Nadzorczej Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych "POLFA" SA w Kutnie.
Działając na podstawie art. 382 ( 1 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych i ( 20 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza jednogłośnie podejmuje uchwałę, stanowiącą sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o następującej treści:
1. Rada Nadzorcza zbadała bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r., rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. oraz sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2000 roku, a także wniosek Zarządu co do podziału zysku za 2000 rok.
2. Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdziło bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 196.238.589,85 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) oraz rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujący zysk netto 4.030.625,93 PLN (słownie: cztery miliony trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), a także sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto na sumę 643.991,17 PLN (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i siedemnaście groszy) oraz przyjęło sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2000 roku".
Teresa Magdalena Dudzik
Ryszard Wojtkowski
Stanisław Knaflewski
Grzegorz Miazga
Mariusz Łapiński
Juliusz Sikora
Warszawa, dnia 26 czerwca 2001 r.
UCHWAŁA
nr 7/3/2001 Rady Nadzorczej Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych "POLFA" SA w Kutnie.
Działając na podstawie art. 382 ( 2 Kodeksu Handlowego i ( 20 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza jednogłośnie podejmuje uchwałę o następującej treści:
"Rada Nadzorcza rozważyła wniosek Zarządu co do podziału zysku za 2000 rok i zysku nie podzielonego za 1999 rok.
1. Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki o podziale uzyskanego przez Spółkę zysku netto za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. w kwocie 4.030.625,93 PLN (słownie: cztery miliony trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) tak, aby kwotę 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych i zero groszy) przeznaczyć na fundusz rezerwowy przeznaczony na pokrycie wydatków związanych ze skupieniem za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w roku 2000 akcji własnych Spółki w celu umorzenia, natomiast kwotę 3.730.625,93 PLN (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na fundusz zapasowy.
2. Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki o podziale uzyskanego w 1999 roku przez Spółkę i nie podzielonego zysku netto w kwocie 343.722,71 PLN (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt jeden groszy) tak, aby przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy".
Teresa Magdalena Dudzik
Ryszard Wojtkowski
Stanisław Knaflewski
Grzegorz Miazga
Mariusz Łapiński
Juliusz Sikora
Warszawa, dnia 26 czerwca 2001 r.
UCHWAŁA
nr 8/3/2001 Rady Nadzorczej Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych "POLFA" SA w Kutnie.
Działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki Rada Nadzorcza jednogłośnie podejmuje uchwałę, stanowiącą opinię Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o następującej treści:
"Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonanych obowiązków w 2000 roku następującym członkom Zarządu Spółki:
1. Jacek Bagiński,
2. Janusz R. Guy,
3. Jan Krysiuk,
4. Krzysztof Pawelczyk,
5. Wiktor Tomusiak".
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ryszard Wojtkowski
Warszawa, dnia 26 czerwca 2001 r.
UCHWAŁA
nr 9/3/2001 Rady Nadzorczej Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych
"POLFA" SA w Kutnie.
Działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki Rada Nadzorcza jednogłośnie podejmuje uchwałę, stanowiącą opinię Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o następującej treści:
"Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał przygotowane przez Zarząd "Polfy" Kutno S.A. i wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o ich podjęcie. Treść projektów uchwał:
Uchwała nr 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. po rozpatrzeniu postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej "Polfa" Kutno S.A. za 2000 r.
Uchwała nr 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu "Polfa" Kutno S.A. z działalności w 2000 r.
Uchwała nr 3
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe tej Spółki za rok 2000 obejmujące:
I. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 196.238.589,85 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy),
II. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujący zysk netto 4.030.625,93 PLN (słownie: cztery miliony trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze),
III. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto na sumę 643.991,17 PLN (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i siedemnaście groszy),
IV. Informację dodatkową.
Uchwała nr 4
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. postanawia utworzyć z zysku fundusz rezerwowy przeznaczony na pokrycie wydatków związanych ze skupieniem za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w roku 2000 akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
Uchwała nr 5
Walne Zgromadzenie Spółki "Polfa" Kutno S.A. postanawia dokonać podziału uzyskanego przez Spółkę zysku netto za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. w kwocie 4.030.625,93 PLN (słownie: cztery miliony trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) w sposób następujący:
1. kwotę 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych i zero groszy) przeznaczyć na fundusz rezerwowy przeznaczony na pokrycie wydatków związanych ze skupieniem za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w roku 2000 akcji własnych Spółki w celu umorzenia,
2. kwotę 3.730.625,93 PLN (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na fundusz zapasowy.
Uchwała nr 6
Walne Zgromadzenie Spółki "Polfa" Kutno S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto niepodzielonego za 1999 rok w kwocie 343.722,71 PLN (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt jeden groszy) w sposób następujący:
całą kwotę 343.722,71 PLN (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Uchwała nr 7
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. postanawia umorzyć 415 380 (słownie: czterysta piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 10,00 PLN każda nabytych przez Spółkę w 2000 roku za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w celu ich umorzenia, przeznaczając na ten cel kwotę 26 999 700,00 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) z funduszu zapasowego utworzonego w 2000 roku, przeznaczonego na umorzenie tych akcji.
Uchwała nr 8
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. postanawia utworzony w 2000 roku rozwiązać fundusz zapasowy przeznaczony na umorzenie akcji.
Uchwała nr 9
Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki "Polfa" Kutno S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. zezwala Zarządowi Spółki na sprzedaż niżej wymienionych części nieruchomości fabrycznej położonej w Kutnie w obrębie "Śródmieście", objętej księgą wieczystą Kw nr 7027 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kutnie, stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej w wieczystym użytkowaniu "Polfy" Kutno S.A., oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kutna obręb "Śródmieście" numerami 919/1, 920/1, 921, 922/2, 923/2, 924/2, 941/2, o powierzchni łącznej 12 ha 62 a 18 m2 :
1. położonej na terenie siedziby Spółki w Kutnie, w części wschodniej Zakładu, przylegającej od strony południowej do ul. Rychtelskiego, o łącznej powierzchni 0,8410 ha, składającej się z działki ewidencyjnej o nr 924/4 po podziale dokonanym ostateczną decyzją nr GK 7213/4/2000/2001/d.23 z dnia 23 lutego 2001 r. oraz z części działek ewidencyjnych o nr nr 923/8 i 941/15 po podziale dokonanym wyżej wymienioną decyzją, uwidocznionej na mapie wstępnego projektu podziału działek, wykonanego przez geodetę uprawnionego mgr inż. E. Benedykcińską upr. nr 7791 i zaopiniowanego pozytywnie Postanowieniem Urzędu Miejskiego w Kutnie Wydziału Gospodarki Przestrzennej znak GP.7331/PS/15/01 z dnia 21 marca 2001 r. jako działki nr nr 923/18,941/17, zabudowanej :
a) budynkiem zajezdni wózków akumulatorowych nr inw. 115-9196,
b) wiatą magazynową inwestycyjną nr inw. 13-5411,
c) budynkiem magazynowym (typ ROSZ) nr inw. 13-8268,
d) przepompownią ścieków sanitarnych,
e) podstacją elektryczną OPT-5;
2. położonej na terenie siedziby Spółki w Kutnie, w części środkowej Zakładu, od strony północnej przylegającej bezpośrednio do ogrodzenia, o łącznej powierzchni 0,2997 ha, składającej się z części działki ewidencyjnej o nr 923/8 po podziale dokonanym ostateczną decyzją nr GK 7213/4/2000/2001/d.23 z dnia 23 lutego 2001 r., uwidocznionej na mapie wstępnego projektu podziału działek, wykonanego przez geodetę uprawnionego mgr inż. E. Benedykcińską upr. nr 7791 i zaopiniowanego pozytywnie Postanowieniem Urzędu Miejskiego w Kutnie Wydziału Gospodarki Przestrzennej znak GP.7331/PS/15/01 z dnia 21 marca 2001 r. jako działka nr 923/16, zabudowanej :
a) budynkiem magazynowym zblokowanym nr inw. 13-4864;
3. położonej na terenie siedziby Spółki w Kutnie, w części środkowej Zakładu, od strony południowej przylegającej do ul. Rychtelskiego, o łącznej powierzchni 1,3114 ha, składającej się z części działek ewidencyjnych o nr nr 923/8 i 941/15 po podziale dokonanym ostateczną decyzją nr GK 7213/4/2000/2001/d.23 z dnia 23 lutego 2001 r., uwidocznionej na mapie wstępnego projektu podziału działek, wykonanego przez geodetę uprawnionego mgr inż. E. Benedykcińską upr. nr 7791 i zaopiniowanego pozytywnie Postanowieniem Urzędu Miejskiego w Kutnie Wydziału Gospodarki Przestrzennej znak GP.7331/PS/15/01 z dnia 21 marca 2001 r. jako działki nr nr 923/17,941/16, zabudowanej :
a) budynkiem administracyjnym Nr III o nr inw. 149-4910,
b) budynkiem magazynowym (NRD) o nr inw. 13-6396;
4. położonej na terenie siedziby Spółki w Kutnie, w części środkowej Zakładu, od strony południowej przylegającej do ul. Rychtelskiego, o łącznej powierzchni 0,2891 ha, składającej się z części działki ewidencyjnej o nr 923/8 po podziale dokonanym ostateczną decyzją nr GK 7213/4/2000/2001/d.23 z dnia 23 lutego 2001 r., uwidocznionej na mapie wstępnego projektu podziału działek, wykonanego przez geodetę uprawnionego mgr inż. E. Benedykcińską upr. nr 7791 i zaopiniowanego pozytywnie Postanowieniem Urzędu Miejskiego w Kutnie Wydziału Gospodarki Przestrzennej znak GP.7331/PS/15/01 z dnia 21 marca 2001 r. jako działka nr 923/15, zabudowanej :
a) budynkiem garażowo-magazynowym (ROSZ) nr inw. 115-8753;
5. położonej na terenie siedziby Spółki w Kutnie, w części środkowej Zakładu, od strony południowej przylegającej do ul. Rychtelskiego, o łącznej powierzchni 0,1004 ha, składającej się z działki ewidencyjnej o nr 923/8 po podziale dokonanym ostateczną decyzją nr GK 7213/4/2000/2001/d.23 z dnia 23 lutego 2001 r., uwidocznionej na mapie wstępnego projektu podziału działek, wykonanego przez geodetę uprawnionego mgr inż. E. Benedykcińską upr. nr 7791 i zaopiniowanego pozytywnie Postanowieniem Urzędu Miejskiego w Kutnie Wydziału Gospodarki Przestrzennej znak GP.7331/PS/15/01 z dnia 21 marca 2001 r. jako działka nr 923/14, zabudowanej :
a) budynkiem garażowo-technicznym (dawny warsztat samochodowy) nr inw. 115-3680;
6. położonej na terenie siedziby Spółki w Kutnie, w części północno - zachodniej Zakładu, od strony zachodniej przylegającej do ul. Sienkiewicza, o łącznej powierzchni 0,2149 ha, składającej się z części działki ewidencyjnej o nr 921 oraz z części działki ewidencyjnej o nr 923/8 po podziale dokonanym ostateczną decyzją nr GK 7213/4/2000/2001/d.23 z dnia 23 lutego 2001 r., uwidocznionej na mapie wstępnego projektu podziału działek, wykonanego przez geodetę uprawnionego mgr inż. E. Benedykcińską upr. nr 7791 i zaopiniowanego pozytywnie Postanowieniem Urzędu Miejskiego w Kutnie Wydziału Gospodarki Przestrzennej znak GP.7331/PS/15/01 z dnia 21 marca 2001 r. jako działki nr nr 923/12,921/1, zabudowanej :
a) budynkiem produkcyjnym Oddziału Odżywek,
b) łącznikiem łączącym budynek produkcyjny z magazynem,
c) budynkiem biurowo-magazynowym;
7. położonej na terenie siedziby Spółki w Kutnie, w części północno - zachodniej Zakładu, od strony zachodniej przylegającej bezpośrednio do ul. Sienkiewicza, o łącznej powierzchni 0,0401 ha, składającej się z części działki ewidencyjnej o nr 921 oraz z części działki ewidencyjnej o nr 923/8 po podziale dokonanym ostateczną decyzją nr GK 7213/4/2000/2001/d.23 z dnia 23 lutego 2001 r., uwidocznionej na mapie wstępnego projektu podziału działek, wykonanego przez geodetę uprawnionego mgr inż. E. Benedykcińską upr. nr 7791 i zaopiniowanego pozytywnie Postanowieniem Urzędu Miejskiego w Kutnie Wydziału Gospodarki Przestrzennej znak GP.7331/PS/15/01 z dnia 21 marca 2001 r. jako działki nr nr 923/13,921/2, zabudowanej :
a) budynkiem biurowym Nr II (Marketing)nr inw. 14-5296.
Uchwała nr 10
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. udziela w głosowaniu tajnym następującym członkom Rady Nadzorczej "Polfa" Kutno S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku:
1. Magdalena Dudzik,
2. Stanisław Knaflewski,
3. Mariusz Łapiński,
4. Grzegorz Miazga,
5. Jerzy Milewski,
6. Michał Rusiecki,
7. Juliusz Sikora,
8. Ryszard Wojtkowski.
Uchwała nr 11
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. w głosowaniu tajnym udziela następującym członkom Zarządu "Polfa" Kutno S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku:
1. Jacek Bagiński,
2. Jacek R. Guy,
3. Jan Krysiuk,
4. Krzysztof Pawelczyk,
5. Wiktor Tomusiak.
Uchwała nr 12
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. odwołuje w głosowaniu tajnym z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Miazgę.
Uchwała nr 13
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. stwierdza, stosownie do par. 16 ust. 3 Statutu Spółki, powołanie w drodze wyboru przez pracowników, będących jednocześnie Akcjonariuszami Spółki, [wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww] do Rady Nadzorczej Spółki "Polfa" Kutno S.A. oraz postanawia powołać na członków Rady Nadzorczej "Polfa" Kutno S.A.:
1. Panią Agnieszkę Kowalską,
2. Pana Sławomira Frąckowiaka,
którzy wyrazili zgodę na wybór.
lub
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. stwierdza stosownie do par. 16 ust. 4 Statutu Spółki, że pracownicy będący jednocześnie Akcjonariuszami Spółki nie skorzystali z prawa powołania swojego przedstawiciela do Rady Nadzorczej i postanawia powołać na członków Rady Nadzorczej "Polfa" Kutno S.A.:
1. Panią Agnieszkę Kowalską,
2. Pana Sławomira Frąckowiaka,
którzy wyrazili zgodę na wybór.
Uchwała nr 14
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. dokonuje zmian w statucie Spółki.
Uchwała nr 15
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. przyjmuje jednolity tekst statutu Spółki. Jest to uchwała warunkowa i będzie obowiązywać w przypadku zarejestrowania zmian do statutu "Polfa" Kutno S.A.
