POLYMETAL (POL): Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 26.06.2009 r. - raport 26

Raport bieżący nr 26/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Projekt Uchwały Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ...................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

W skład Komisji Skrutacyjnej powołuje się:

a) ..............................................

b) .............................................

c) .............................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1.Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej

4.Przyjęcie porządku obrad

5.Przedstawienie przez Zarząd:

a)sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Mewa (GK) za rok obrotowy 2008

b)sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2008

c)wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2007 oraz za 2008 r.

6.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a)sprawozdania z jej działalności w 2008 r.

b)sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK w 2008 r.

c)sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2008

d)sprawozdania z oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2007 oraz 2008

e)oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Mewa

f)wniosku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

7.Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:

a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK za rok obrotowy 2008

b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2008

c)pokrycia straty Spółki za 2007 oraz za 2008 r.

d)udzielenia członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.

e)zmiany Statutu Spółki

f)zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEWA za 2008 r.

Na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zmian./ i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEWA w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, w skład którego wchodzą:

1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie

aktywów i pasywów zamyka się sumą 40.758.577,08 zł

3/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 roku

do 31.12.2008 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 14.187.991,38 zł

4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od

01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazujące wzrost kapitału

własnego o kwotę 11.659.048,62 zł

5/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od

01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazujący wzrost

stanu środków pieniężnych o kwotę 17.403.409,62 zł

6/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEWA za 2008 r.

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zmian./ i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MEWA za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za 2007 oraz za 2008 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Pokrywa się stratę netto Spółki za lata ubiegłe oraz za 2008 r. w kwocie 16.545.980,51 ( słownie: szesnaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt 51/100 złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Józefowi Kiszce, Prezesowi Zarządu Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Dorocie Kenicer, Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Markowi Winiarczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju w okresie od 01.01.2008 r. do 07.07.2008 r. , oraz jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju w okresie od 08.07.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Norbertowi Koziołowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju w okresie od 01.01.2008 r. do 07.07.2008 r. , oraz jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju w okresie od 08.07.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Sekretarzowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Michałowi Dąbrowa-Karasińskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Dariuszowi Czepielowi, członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Jackowi Drozdowi, członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Janowi Czechowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.06.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1

Art.1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

"Spółka działa pod firmą Zakłady Dziewiarskie "Mewa" Spółka Akcyjna. Spółka może używać także jako oznaczenia swego przedsiębiorstwa skrótu "Mewa" S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych."

otrzymuje brzmienie:

"Spółka działa pod firmą Mewa Holding Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy Mewa Holding S.A."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt Uchwały Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA SA w Biłgoraju

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej VII kadencji

Działając na podstawie art. 16 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej ......................................................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Józef Kiszka - Prezes Zarządu