BYTOM (BTM): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. "Bytom" S.A. - raport 37

Raport ESPI

Środa, 14 maja 2008 (17:04)

Raport bieżący nr 37/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. publikuje projekty uchwał na ZWZ Zakładów Odzieżowych "Bytom" S.A. zwołane na dzień 29 maja 2008 r.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A

w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

UCHWAŁA NR ...../08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

z dnia 29 maja 2008 roku

Reklama

w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje, w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - """""""

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

UCHWAŁA NR ....../08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

z dnia 29 maja 2008 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.

6. Rozpatrzenie sprawozdań:

- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2007 rok,

- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2007 roku,

- skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. za 2007 rok,

- sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. w 2007 roku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdań:

- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2007 rok,

- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2007 roku,

- sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. w 2007 roku.

- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Z.O. Bytom S.A. osiągniętego w 2007 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2007 rok,

- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2007 roku,

- skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. za 2007 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A w 2007 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Z.O. Bytom S.A. osiągniętego w 2007 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2007.

11. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2007.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 22.665.246 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 15 lipca 2008 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 7 ust. 1 Statutu Spółki.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.

UCHWAŁA NR ...../08

Walnego Zgromadzenia

Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

z dnia 29 maja 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.

§ 1

Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje w głosowaniu tajnym Komisję Skrutacyjną w składzie:

- """".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dokonanej oceny sprawozdań:

- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2007 rok,

- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2007 roku,

- sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. w 2007 roku,

- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Z.O. Bytom S.A. osiągniętego w 2007 roku.

UCHWAŁA NR "/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

z dnia 29 maja 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dokonanej oceny sprawozdań:

- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2007 rok,

- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2007 roku,

- sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. w 2007 roku,

- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Z.O. Bytom S.A. osiągniętego w 2007 roku.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1, Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dokonanej oceny sprawozdań:

- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2007 rok,

- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2007 roku,

- sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. w 2007 roku,

- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Z.O. Bytom S.A. osiągniętego w 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. za 2007 rok, a w tym bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.

UCHWAŁA NR "08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

z dnia 29 maja 2008 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76 poz. 694) oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 rok, a w tym:

1. zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 64 692 039,41 (sześćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści dziewięć 41/100) złotych,

2. rachunek zysków i strat za rok 2007 zamykający się zyskiem netto w wysokości 4 979 542,86 (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa 86/100) złotych.

3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 19 077 723,90 (dziewiętnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy 90/100) złotych.

4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku 2007, o kwotę 6 165 850,73 (sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt 73/100) złotych.

5. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. za 2007 roku wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. za 2007 rok.

UCHWAŁA NR "

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

z dnia 29 maja 2008 roku

Na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości ((Dz. U. z 2002 roku nr 76 poz. 694), uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. za 2007 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. za 2007 rok, w tym

- zweryfikowany przez biegłego rewidenta skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93 567 870,73 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt 73/100) złotych.

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2007 zamykający się zyskiem netto w wysokości 6 889 143,04 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy 4/100) złotych.

- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 18 339 609,13 (osiemnaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięć 13/100) złotych.

- skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmianę - wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku 2007 o kwotę 1 604 159,72 (jeden milion sześćset cztery tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć 72/100) złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w 2007 roku.

UCHWAŁA NR .../08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

z dnia 29 maja 2008 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w 2007 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Zakładów Odzieżowych Bytom SA z działalności Spółki w 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w 2007 roku.

UCHWAŁA NR .../08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

z dnia 29 maja 2008 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w 2007 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Zakładów Odzieżowych Bytom SA z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

w sprawie: podziału zysku Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. osiągniętego w 2007 roku.

UCHWAŁA NR ..../08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

z dnia 29 maja 2008 roku

w sprawie: podziału zysku Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. osiągniętego w 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Osiągnięty w roku obrotowym 2007 zysk netto Spółki w kwocie 4 979 542,86 (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa 86/100) złotych, przeznacza się na pokrycie strat poniesionych w latach ubiegłych

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w 2007 roku.

UCHWAŁA NR ..../08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

z dnia 29 maja 2008 roku

w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w 2007 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi Sarapacie, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w 2007 roku.

UCHWAŁA NR .../08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

z dnia 29 maja 2008 roku

w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w 2007 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Pani Dorocie Wiler,

z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2007 roku.

UCHWAŁA NR ..../08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

z dnia 29 maja 2008 roku

w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A - Panu Pawłowi Jamorskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2007 roku.

UCHWAŁA NR ..../08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

z dnia 29 maja 2008 roku

w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. - Panu Janowi Załubskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2007 roku.

UCHWAŁA NR "/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

z dnia 29 maja 2008 roku

w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. - Panu Sławomirowi Ziemskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2007 roku.

UCHWAŁA NR "/08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

z dnia 29 maja 2008 roku

w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych. Bytom S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. - Panu Grzegorzowi Kuczyńskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2007 roku.

UCHWAŁA NR ...../08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

z dnia 29 maja 2008 roku

w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. - Panu Tomaszowi Szewczykowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji w formie oferty publicznej nie więcej niż 22.665.246 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 15 lipca 2008 roku.

UCHWAŁA NR ..../..../08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

z dnia 29 maja 2008 roku

Na podstawie art. 430, 431 § 1 i § 2 pkt 2, 432 § 1 i § 2, 433 § 1, 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, art. 5 ust. 3 i 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 poz. 1538 ze zm.) oraz § 28 ust.1. pkt 6 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1 Emisja akcji serii K

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie większą niż 22.665.246,00 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć) złotych.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję w formie oferty publicznej nie więcej niż 22.665.246,00 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii K z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

3. Emisja akcji serii K zostanie przeprowadzona w formie oferty publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.).

4. Akcje serii K są akcjami zwykłymi na okaziciela.

5. Cena emisyjna akcji serii K wynosi 1,00 (jeden) złoty.

6. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2008 tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku.

7. Akcje serii K, prawa poboru Akcji serii K, prawa do Akcji serii K zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zostaną zdematerializowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

§ 2 Prawo poboru Akcjonariuszy

1. Akcje serii K Spółka zaoferuje w drodze oferty publicznej w trybie prawa poboru dotychczasowym Akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki serii A, B, C, D, E, F, G , H, I, J w dniu 15 lipca 2008 roku (dzień prawa poboru).

2. Akcje serii K zaoferowane zostaną dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą posiadaną akcję, Akcjonariuszowi przysługuje jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej Akcji Serii K uprawnia posiadanie dwóch jednostkowych praw poboru.

3. W przypadku nie objęcia przez Akcjonariuszy wszystkich Akcji serii K w ramach przysługującemu im prawa poboru i dokonania przez Akcjonariuszy dodatkowych zapisów na Akcje serii K, Akcje serii K objęte dodatkowym zapisem zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki proporcjonalnie do zgłoszeń.

4. Akcje serii K nieobjęte przez Akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w pkt. 2 i 3 powyżej, Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania, jednak nie niżej niż cena emisyjna.

§ 3 Upoważnienia dla Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

1. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii K, w tym także terminu wykonywania prawa poboru;

2. ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii K i dokonania przydziału Akcji serii K,

3. ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji i przydziału Akcji serii K, które nie zostały objęte niniejszą uchwałą,

a będą wymagane właściwymi przepisami prawa,

4. do złożenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt 7 kodeksu spółek handlowych, w formie notarialnego oświadczenia o wysokości objętego

w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego,

5. do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem byłaby rejestracja Akcji serii K, praw poboru Akcji serii K i praw do Akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii K, praw poboru Akcji serii K i praw do Akcji serii K,

6. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się

o wprowadzenie Akcji serii K, praw poboru Akcji serii K i praw do Akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A.

7. zawarcia umowy/umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii K, jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki,

8. podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez właściwe przepisy prawne.

§ 4 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy uwzględnieniu regulacji Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

w sprawie: zmiany § 7 ust. 1 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

UCHWAŁA NR .../..../08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

z dnia 29 maja 2008 roku

w sprawie: zmiany § 7 ust.1 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust.1. pkt 5 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.330.492,00 (czterdzieści pięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) złotych i dzieli się na:

- 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda,

- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- 2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- 2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda

- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- 4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- 330.492 (trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

Otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 45.330.492 (czterdzieści pięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) złotych i dzieli się na: