CENTKLIMA (CKL): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Klima S.A. z siedzibą w Piastowie. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Centrum Klima S.A. (Emitent), przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Klima S.A. z siedzibą w Piastowie zwołane na dzień 8 czerwca 2009 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki.

Uchwała nr 01/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A.

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej."

Uchwała nr 02/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A.

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie do Komisji Skrutacyjnej powołuje: """""""""....."....."

Uchwała nr 03/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana """..."""..."

Uchwała nr 04/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

6.Powzięcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2008.

7.Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2008.

8.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2008.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie po zapoznaniu się z treścią:

1)sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku) na które składa się:

a) sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 28 lutego 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku oraz

b)przygotowane w związku z przekształceniem sprawozdanie zarządu poprzednika prawnego Spółki tj. spółki Centrum Klima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku) na które składa się:

a)sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 28 lutego 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego,

według którego Spółka zamknęła okres od dnia 28 lutego 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku zyskiem netto w wysokości 6.413.000 zł (sześć milionów czterysta trzynaście tysięcy złotych), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 41.480.000 zł (czterdzieści jeden milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz

b)przygotowane w związku z przekształceniem sprawozdanie finansowe poprzednika prawnego Spółki tj. spółki Centrum Klima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

a którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego,

według którego Spółka zamknęła rok obrotowy 2008 (okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku) zyskiem netto w wysokości 7.622.000 zł (siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 41.480.000 zł (czterdzieści jeden milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),

3)opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 28 lutego 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008, sporządzonych przez PKF Consult sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

4)opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 (od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku), sporządzonych przez PKF Consult sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

5)sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

niniejszym zatwierdza:

1)opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz

2)opisane powyżej w pkt.2 sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 na które składa się:

a)wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b)bilans,

c)rachunek zysków i strat,

d)sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,

e)zestawienie zmian w kapitale własnym,

f)informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego,

według którego Spółka zamknęła rok obrotowy 2008 (okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku) zyskiem netto w wysokości 7.622.000 zł (siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 41.480.000 zł (czterdzieści jeden milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych)."

Uchwała nr 06/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2008

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2008 w wysokości 7.622.000 zł (siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) podzielić w następujący sposób:"""."

Uchwała nr 07a/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Perendyk z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku."

Uchwała nr 07b/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Stanisławowi Jakrzewskiemu z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku."

Uchwała nr 07c/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Karpińskiej z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku."

Uchwała nr 07d/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klinke z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku."

Uchwała nr 07e/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszce Karolinie Nair z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku."

Uchwała nr 07f/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Perendyk z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku."

Uchwała nr 07g/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Elżbiecie Domeredzkiej z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku."

Uchwała nr 07h/06/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Michałowi Bieguńskiemu z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku, w okresie od 30 września 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku."

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 209 poz.1744) z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Marek Perendyk - Prezes Zarządu