WOJAS (WOJ): Projekty uchwał na WZA WOJAS S.A. w dniu 4 lipca 2008 r. - raport 22

Raport bieżący nr 22/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 39 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd "WOJAS" S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "WOJAS" S.A. zwołanym na dzień 4 lipca 2008 roku.

UCHWAŁA NR 1

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A.

Zgodnie z punktem 2 porządku obrad, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 29 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WOJAS" S.A. wybiera Pana """.. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Zgodnie z punktem 4 porządku obrad, na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu, podjęło następującą uchwałę:

1.Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:

1""""""

2"""""......

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WOJAS" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczy nr 111 (2960) poz. 7729 z dnia 9 czerwca 2008 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2007 roku.

Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.

Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, który się po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34 146 154,56 PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 56/100 )

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 02.04.2007 roku do 31.12.2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 649 061,25 PLN (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden zł 25/100)

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 02.04.2007 roku do 31.12.2007 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 930 299,78 PLN. (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 78/100)

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 02.04.2007 roku do 31.12.2007 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 676 513,06 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzynaście złotych 06/100)

- dodatkowe informacje i objaśnienia

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007.

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WOJAS" S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności "WOJAS" S.A. za okres 2.04.-31.12.2007. Powyższe sprawozdania stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2007 roku.

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zysk netto za rok 2007 w kwocie: 2 649 061,25 PLN. (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 25/100 ) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Kazimierzowi Ostatkowi pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Janowi Rybickiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.02.2007 do 31.12.2007 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Agnieszce Wojas pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.02.2007 do 31.12.2007 rok .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Pani Barbarze Mazur pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.02.2007 do 31.12.2007 rok .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Panu Kazimierzowi Stanisławowi Nowakowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31.10.2007 roku do 31.12.2007 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Panu Adamowi Mazurowi pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31.10.2007 roku do 31.12.2007 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

UCHWAŁA NR 15 ... 19

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu Panią/Pana """"

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie oświadczenia Spółki o przyjęciu do stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW"

Zgodnie z punktem 13 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku, w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, działając na wniosek Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" S.A. w Nowym Targu deklaruje przestrzeganie w Spółce zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" w pełnym zakresie.

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą do podjęcia działań zmierzających do przestrzegania w Spółce "Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW" w zakresie określonym w niniejszej Uchwale.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WOJAS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 LIPCA 2008 ROKU.

1. UCHWAŁY NR 1 - 3

Uchwały nr 1-3 dotyczą spraw formalnych.

2. UCHWAŁY NR 4-6, 8-14

Uchwały nr 4-6,8-14 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

3. UCHWAŁA NR 7

W związku z zakładanym dalszym rozwojem Spółki, Zarząd i Rada Nadzorcza rekomendują WZA przeznaczenie osiągniętego w roku 2007 zysku netto, w wysokości 2 649 061,25 w całości na kapitał zapasowy.

4. UCHWAŁY NR 15-19

Uchwały podejmowane w związku z koniecznością powołania członków nowej Rady Nadzorczej wobec upływu kadencji dotychczasowej.

5. UCHWAŁA NR 20

Uchwała podejmowana w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2008 roku nowych regulacji dotyczących ładu korporacyjnego i koniecznością dostosowania się organów Spółki do standardów wprowadzonych przez Radę Giełdy dokumentem "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".

Załączniki:

Plik;Opis

załącznik nr 1 Sprawozdanie RN.PDF;Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności

załącznik nr 2 Ocena RN.PDF;Ocena Rady Nazdorczej

Wiesław Wojas - Prezes Zarządu

Załączniki