OBORNIKI (OBR): Projekty uchwał na WZA - raport 14

Raport bieżący nr 14/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał

Zarząd Wielkopolskich Fabryk Mebli S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wielkopolskich Fabryk Mebli S.A., zwołanego na dzień 24 czerwca 2005 roku, o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Obornikach, przy ul. Piłsudskiego 62.

Projekt uchwały nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 24 czerwca 2005r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2004 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA z działalności w 2004r., przyjmuje i zatwierdza wyżej wymienione sprawozdanie Zarządu z działalności w 2004r.

Projekt uchwały nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 24 czerwca 2005r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA za rok 2004 - zatwierdza wyżej wymienione sprawozdanie finansowe spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA za rok 2004.

Projekt uchwały nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 24 czerwca 2005r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu panu Wojciechowi Krych z wykonania obowiązków w 2004r. za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

Projekt uchwały nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 24 czerwca 2005r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu panu Pawłowi Robakowi z wykonania obowiązków w 2004r. za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

Projekt uchwały nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 24 czerwca 2005r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu panu Krzysztofowi Górniakowi z wykonania obowiązków w 2004r. za okres od 1.03.2004r. do 31.12.2004r.

Projekt uchwały nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 24 czerwca 2005r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2004 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004r., przyjmuje i zatwierdza wyżej wymienione sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA z działalności w 2004r.

Projekt uchwały nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 24 czerwca 2005r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Januszowi Śliwockiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r. za okres od 01.01.2004r. do 20.12.2004r.

Projekt uchwały nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 24 czerwca 2005r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Edwardowi Bikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r. za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

Projekt uchwały nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 24 czerwca 2005r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej pani Agnieszce Bik-Błażowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r. za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

Projekt uchwały nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 24 czerwca 2005r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Jerzemu Gieruszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r. za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

Projekt uchwały nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 24 czerwca 2005r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Markowi Niedżwieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r. za okres od 01.01.2004r r. do 31.12.2004r.

Projekt uchwały nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 24 czerwca 2005r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Romanowi Gabryś absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r. za okres od 20.12.2004r. do 31.12.2004r.

Projekt uchwały nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 24 czerwca 2005r.

w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok 2004.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu przedłożonych przez Zarząd sprawozdań finansowych stwierdza, iż w 2004 roku spółka Wielkopolskie Fabryki Mebli SA poniosła stratę netto w wysokości 8.008.995,57 zł (słownie: osiem milionów osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy).

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za rok 2004 z zysków lat przyszłych Spółki.

Projekt uchwały nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 24 czerwca 2005r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WFM SA za rok 2004

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA sprawozdania finansowego za rok 2004 grupy kapitałowej, w skład której wchodzą:

- spółka Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

- spółka Meble Oborniki Sp. z o.o.

- spółka Słonawska Fabryka Mebli Sp. z o.o.

- spółka Szamotulska Fabryka Mebli Sp. z o.o.

- spółka Obornicka Fabryka Mebli Sp. z o.o.

- spółka Zakład Wyposażenia Wnętrz Meble Oborniki Sp. z o.o.

zatwierdza wyżej wymienione sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2004.

Projekt uchwały nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 24 czerwca 2005r.

w sprawie: w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej

W związku ze złożoną przez pana Jerzego Gierusza rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać pana/panią _______________ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA.

Projekt uchwały nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 24 czerwca 2005r.

w sprawie: stosowania od dnia 1 stycznia 2005. przez Spółkę zasad rachunkowości zgodnych z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WFM S.A w związku z wnioskiem Zarządu Spółki postanawia, że Spółka od dnia 1 stycznia 2005. będzie prowadziła rachunkowość według zasad rachunkowości zgodnych z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

Projekt uchwały nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 24 czerwca 2005r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów spółki zależnej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WFM S.A w związku z postanowieniami § 3 ust. 3 przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów zawartej dnia 20 grudnia 2004r. â�� wyraża zgodę na sprzedaż na rzecz Firmy BIK Spółka Akcyjna 23.000 udziałów spółki Meble Oborniki spółka z o.o. na zasadach i warunkach określonych w przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów.

Projekt uchwały nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 24 czerwca 2005r.

w sprawie: dalszego prowadzenia działalności przez spółkę Wielkopolskie Fabryki Mebli SA.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WFM S.A w związku z wnioskiem Zarządu Spółki złożonym na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że Spółka będzie prowadzić działalność w dalszym ciągu w dotychczasowym zakresie.

Data autoryzacji: 10.05.05 10:58

Józef Kościarz - Wiceprezes Zarządu