INDYKPOL (IND): Projekty uchwał na WZA - raport 15
Zarząd Indykpol SA przesyła projekty uchwał, które zamierza
przedstawić na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy dnia 17 maja 2003
roku.
Projekt Uchwały.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
oraz sprawozdania finansowego za 2002 rok.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu
Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala
się co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z
działalności oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta
sprawozdanie finansowe Spółki za 2002 rok, składające się między
innymi z:
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2002 roku, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 194 933 616,84 zł (słownie: sto
dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści trzy
tysiące sześćset szesnaście i 84/100) zł;
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1.01.2002 roku do dnia
31.12.2002 roku wykazującego zysk netto w wysokości 2 074 642,09
zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset
czterdzieści dwa i 09/100) zł;
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie
kapitału własnego o kwotę 1 636 533,56 zł (słownie: jeden milion
sześćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy i
56/100 zł;
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 roku
do
31 grudnia 2002 roku wykazującego zwiększenie stanu środków
pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 629 081,51 zł (
słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt jeden
i 51/100) zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INDYKPOL SA
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co
następuje:
§ 1. Udziela się Panu Piotrowi Kulikowskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków Prezesa Zarządu INDYKPOL S.A za okres
działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu INDYKPOL SA
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co
następuje:
§ 1. Udziela się pani Lucynie Spiczak-Brzezińskiej absolutorium z
wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu INDYKPOL S.A za okres
działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Rady Nadzorczej
INDYKPOL S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co
następuje:
§ 1. Udziela się Panu Alfredowi Sutarzewicz - Prezesowi Rady
Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za
okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały.
W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Rady Nadzorczej
Indykpol S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co
następuje:
§ 1. Udziela się Panu Feliksowi Kulikowskiemu - Wiceprezesowi Rady
Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za
okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
INDYKPOL S A
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co
następuje:
§ 1 Udziela się Panu Bogdanowi Królewskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za
okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
INDYKPOL SA
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co
następuje:
§ 1 Udziela się Panu Waldemarowi Wolińskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za
okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 19 lipca 2002 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
INDYKPOL SA
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co
następuje:
§ 1 Udziela się Panu Mirosławowi Pięta - Członkowi Rady Nadzorczej
INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres
działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
INDYKPOL SA
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co
następuje:
§ 1 Udziela się Panu Romanowi Malinowskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za
okres działalności od 19 lipca 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
INDYKPOL SA
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co
następuje:
§ 1 Udziela się Panu Jackowi Tucharz - Członkowi Rady Nadzorczej
INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres
działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały.
w sprawie podziału zysku za 2002 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz
art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje:
§ 1. Uzyskany w 2002 roku zysk dzieli się następująco:
Zysk brutto 3 660 802,12 złotych
podatek dochodowy (1 586 160,03) złotych
Zysk netto 2 074 642,09 złotych
Zysk do podziału 2 074 642,09 złotych
z tego na:
1. Pokrycie straty z lat ubiegłych 438 108,53 złotych
(wynikającej ze zmiany zasad rachunkowości)
2. Kapitał zapasowy 1 636 533,56 złotych.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały.
w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką
Łyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką
przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej
na spółkę Indykpol Spółka Akcyjna.
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki oraz art. 492 §
1 pkt. 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Indykpol Spółka Akcyjna podjęło następującą uchwałę:
§ 1. Uchwala się połączenie Spółki Indykpol Spółka Akcyjna jako
spółki przejmującej ze spółką Łyna Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną przez przeniesienie
całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. § 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Indykpol Spółka Akcyjna wyraża
zgodę na plan połączenia spółek Indykpol Spółka Akcyjna jako
spółki przejmującej ze spółką Łyna Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną z dnia 28 lutego 2003
roku określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone
stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez
podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że
połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających
ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki Indykpol Spółka Akcyjna wyraża zgodę na to, że
statut spółki przejmującej Indykpol Spółka Akcyjna w Warszawie nie
zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia a połączenie nastąpi
z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby
Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej. Wpis ten
wywołuje skutek wykreślenia z rejestru spółki przejmowanej.
Projekt uchwały.
w sprawie zmian Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się
następujące zmiany w Statucie Indykpol S.A:
§ 1 Ustęp 3 w art. 24 otrzymuje brzmienie:
W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w
imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu
lub członka Zarządu łącznie z Prokurentem lub dwóch Prokurentów
łącznie.
W art. 24 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu:
Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu
Spółki wymagane jest działanie Prezes Zarządu jednoosobowo lub
dwóch Prokurentów łącznie.
Art. 26 otrzymuje brzmienie
Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu Spółki
dokonuje Zarząd lub wyznaczona do tego przez Zarząd osoba.
§ 2 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia
jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
§ 3 Uchwalone zmiany wejdą w życie po wpisaniu ich do rejestru
sądowego.
Projekt uchwały.
w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Indykpol S.A.
Na podstawie art. 16 ust. 2 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co
następuje:
§ 1 W stałym Regulaminie Walnego Zgromadzenia, przyjętym uchwałą
nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Indykpol S.A. w dniu 19
lipca 2002 roku wprowadza się następujące zmiany:
W § 12 Regulaminu dodaje się kolejne punkty o numerach od 8 do 13
o następującym brzmieniu:
8. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną
piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być
dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania
oddzielnymi grupami.
9. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji,
która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji
przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem
wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze
pozostałych członków.
10. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią
grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt 9, obsadza się w
drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze,
których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady
nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
11. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady
nadzorczej zgodnie z procedura określoną w pkt 8-10 niniejszego
paragrafu wygasają przedterminowo mandaty wszystkich
dotychczasowych członków rady nadzorczej.
12. Jeżeli na walnym zgromadzeniu o którym mowa w pkt 8 nie
dojdzie o utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru
członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
13. W głosowaniu określonym w punktach 8 i 10 każdej akcji
przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z
uwzględnieniem art. 353 § 3 ksh.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a przyjęte zmiany
będą obowiązywać od następnego walnego zgromadzenia Spółki.
Projekt uchwały.
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz art. 17 ust. 1 pkt 14 Statutu
INDYKPOL SA uchwala się co następuje:
§ 1 Powołuję się Radę Nadzorczą Indykpol S.A. na V kadencję w
składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały.
w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego
§ 1 Walne Zgromadzenie Indykpol Spółka Akcyjna dostrzegając wagę i
znaczenie zasad ładu korporacyjnego, określających reguły
postępowania, którymi winny się kierować organy spółek
publicznych, członkowie tych organów oraz akcjonariusze, aprobuje
Oświadczenie o stosowaniu w Indykpol S.A. zasad dobrych praktyk,
wprowadzonych Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. Nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 roku,
wraz z komentarzem o sposobie ich stosowania przez Spółkę, w
brzmieniu przyjętym przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki.
