WISTIL (WST): projekty uchwał na NWZA Spółki "WISTIL" S.A. w dniu 19.08.2010 r. - raport 17

Raport bieżący nr 17/2010
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt. 3 oraz par. 100 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 131, poz. 1080) zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim , Spółka "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad NWZA Spółki "WISTIL" S.A. w dniu 19.08.2010 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wistil S.A. z siedzibą w Kaliszu

z dnia 19 sierpnia 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią """".....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy """..

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym """..

Łączna liczba ważnych głosów """.

W tym :

Liczba głosów "za" "".....

Liczba głosów "przeciw" ""....

Liczba głosów wstrzymujących się """"....

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wistil S.A. z siedzibą w Kaliszu

z dnia 19 sierpnia 2010 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

a) ..............................................

b) .............................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy """..

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym """..

Łączna liczba ważnych głosów """.

W tym :

Liczba głosów "za" "".....

Liczba głosów "przeciw" ""....

Liczba głosów wstrzymujących się """"....

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wistil S.A. z siedzibą w Kaliszu

z dnia 19 sierpnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki przez Spółkę jako pożyczkobiorcą a Prezesem Zarządu Spółki - p. Marianem Kwiecień jako pożyczkodawcą

7. Zmiany w Statucie Spółki

8. Zamknięcie obrad

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy """..

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym """..

Łączna liczba ważnych głosów """.

W tym :

Liczba głosów "za" "".....

Liczba głosów "przeciw" ""....

Liczba głosów wstrzymujących się """"....

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wistil S.A. z siedzibą w Kaliszu

z dnia 19 sierpnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki przez Spółkę jako pożyczkobiorcą a Prezesem Zarządu Spółki - p. Marianem Kwiecień jako pożyczkodawcą

Na podstawie art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Prezesa Zarządu Spółki, p. Mariana Kwietnia działającego jako pożyczkodawca umów pożyczek ze Spółką jako pożyczkobiorcą do kwoty 1.800.000,00 zł. , z oprocentowaniem nie większym niż WIBOR1M+ 1 dla zabezpieczenia, których ustanowiona zostanie hipoteka kaucyjna na nieruchomości Spółki. Zgoda dotyczy również umów pożyczek zawartych przed datą uchwały, zgodnie z art. 17 § 2 ksh.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy """..

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym """..

Łączna liczba ważnych głosów """.

W tym :

Liczba głosów "za" "".....

Liczba głosów "przeciw" ""....

Liczba głosów wstrzymujących się """"....

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wistil S.A. z siedzibą w Kaliszu

z dnia 19 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych uchwala się następujące zmiany do Statutu Spółki:

§ 1

§ 21 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

1. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie jeżeli uzna to za wskazane.

2. Zwyczajne walne zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie jeżeli uzna to za wskazane.

3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie mogą również zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

4. Zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia mogą żądać akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego; żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej."

§ 2

§ 26 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki dla swej skuteczności nie wymaga wykupienia akcji tych akcjonariuszy , którzy nie zgadzają się na zmianę jeżeli uchwała będzie powzięta w jawnym głosowaniu imiennym większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."

§ 3

§ 32 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka publikuje w sposób przewidziany przepisami prawa".

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzą w życie z dniem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy """..

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym """..

Łączna liczba ważnych głosów """.

W tym :

Liczba głosów "za" "".....

Liczba głosów "przeciw" ""....

Liczba głosów wstrzymujących się """"....