MCLOGIC (MCL): Projekty uchwał na NWZA, 17 lipca 2007 r. - raport 39

Raport bieżący nr 39/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Macrologic SA przedstawia treść projektów uchwał wraz z uzsadnieniem na NWZA Spółki, które będzie miało miejsce 17 lipca 2007 r.

--------Projekty uchwał ----------

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. za rok obrotowy 2006.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. za rok obrotowy 2006.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Macrologic S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. za rok obrotowy 2006, w skład którego wchodzą następujące dokumenty:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31/12/2006r., wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 24.706 tys. zł

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006, wskazujący zysk w wysokości 4.482 tys. zł.

- informację dodatkową za okres od 01/01/2006r. do 31/12/2006r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu

z działalności spółki przejętej MacroSoft sp. z o.o.

za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki przejętej MacroSoft sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu

z działalności spółki przejętej MacroSoft Białystok sp. z o.o.

za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki przejętej MacroSoft Białystok sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu

z działalności spółki przejętej MacroSoft Łódź sp. z o.o.

za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki przejętej MacroSoft Łódź sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu

z działalności spółki przejętej MacroSoft Południe S.A.

za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki przejętej MacroSoft Południe S.A. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu

z działalności spółki przejętej MacroSoft Północ sp. z o.o.

za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki przejętej MacroSoft Północ sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu

z działalności spółki przejętej MacroSoft Wielkopolska sp. z o.o.

za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki przejętej MacroSoft Wielkopolska sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu

z działalności spółki przejętej MacroSoft Wrocław sp. z o.o.

za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki przejętej MacroSoft Wrocław sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu

z działalności spółki przejętej MacroSoft Zamość sp. z o.o.

za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki przejętej MacroSoft Zamość sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

spółki przejętej MacroSoft sp. z o.o.

za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej MacroSoft Sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

spółki przejętej MacroSoft Białystok sp. z o.o.

za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej MacroSoft Białystok sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

spółki przejętej MacroSoft Łódź sp. z o.o.

za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej MacroSoft Łódź sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

spółki przejętej MacroSoft Południe S.A.

za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej MacroSoft Południe S.A. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

spółki przejętej Macrosoft Północ sp. z o.o.

za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej MacroSoft Północ sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

spółki przejętej MacroSoft Wielkopolska sp. z o.o.

za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej MacroSoft Wielkopolska sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

spółki przejętej MacroSoft Wrocław sp. z o.o.

za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej MacroSoft Wrocław sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

spółki przejętej MacroSoft Zamość sp. z o.o.

za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej MacroSoft Zamość sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie podziału zysku spółki przejętej MacroSoft sp. z o.o.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. postanawia:

- Zysk/stratę netto wypracowany/ą przez MacroSoft sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2006 - 31 grudnia 2006 w wysokości _____ zł przenieść na ______________.

- Zysk/stratę netto wypracowany przez MacroSoft sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2007 - 31 stycznia 2007 w wysokości _____ zł przenieść w na ______________.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie podziału zysku spółki przejętej MacroSoft Białystok sp. z o.o.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. postanawia:

- Zysk/stratę netto wypracowany/ą przez MacroSoft Białystok sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2006 - 31 grudnia 2006 w wysokości _____ zł przenieść w na ______________.

- Zysk/stratę netto wypracowany przez MacroSoft Białystok sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2007 - 31 stycznia 2007 w wysokości _____ zł przenieść w na ______________.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie podziału zysku spółki przejętej MacroSoft Łódź sp. z o.o.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. postanawia:

- Zysk/stratę netto wypracowany/ą przez MacroSoft Łódź sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2006 - 31 grudnia 2006 w wysokości _____ zł przenieść w na ______________.

- Zysk/stratę netto wypracowany przez MacroSoft Łódź sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2007 - 31 stycznia 2007 w wysokości _____ zł przenieść na ______________.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie podziału zysku spółki przejętej MacroSoft Południe S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. postanawia:

- Zysk/stratę netto wypracowany/ą przez MacroSoft Południe S.A. w okresie 1 stycznia 2006 - 31 grudnia 2006 w wysokości _____ zł przenieść na ______________.

- Zysk/stratę netto wypracowany przez MacroSoft Południe S.A. w okresie 1 stycznia 2007 - 31 stycznia 2007 w wysokości _____ zł przenieść na ______________.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007 r.

w sprawie podziału zysku spółki przejętej MacroSoft Północ sp. z o.o.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. postanawia:

- Zysk/stratę netto wypracowany/ą przez MacroSoft Północ sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2006 - 31 grudnia 2006 w wysokości _____ zł przenieść na ______________.

- Zysk/stratę netto netto wypracowany przez MacroSoft Północ sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2007 - 31 stycznia 2007 w wysokości _____ zł przenieść na ______________.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie podziału zysku spółki przejętej MacroSoft Wielkopolska sp. z o.o.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. postanawia:

- Zysk/stratę netto wypracowany/ą przez MacroSoft Wielkopolska sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2006 - 31 grudnia 2006 w wysokości _____ zł przenieść na ______________.

- Zysk/stratę netto wypracowany przez MacroSoft Wielkopolska sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2007 - 31 stycznia 2007 w wysokości _____ zł przenieść na ______________.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie podziału zysku spółki przejętej MacroSoft Wrocław sp. z o.o.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. postanawia:

- Zysk/stratę netto wypracowany/ą przez MacroSoft Wrocław sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2006 - 31 grudnia 2006 w wysokości _____ zł przenieść na ______________.

- Zysk/stratę netto wypracowany przez MacroSoft Wrocław sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2007 - 31 stycznia 2007 w wysokości _____ zł przenieść na ______________.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie podziału zysku spółki przejętej MacroSoft Zamość sp. z o.o.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. postanawia:

- Zysk/stratę netto wypracowany/ą przez MacroSoft Zamość sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2006 - 31 grudnia 2006 w wysokości _____ zł przenieść na ______________.

- Zysk/stratę netto wypracowany przez MacroSoft Zamość sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2007 - 31 stycznia 2007 w wysokości _____ zł przenieść na ______________.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi

zarządu spółki przejętej MacroSoft Sp. z o.o.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 oraz okres od 01/01/2007 do 31/01/2007 członkowi zarządu spółki przejętej MacroSoft Sp. z o.o. Panu Januszowi Władysławowi Jakóbczakowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi

zarządu spółki przejętej MacroSoft Białystok Sp. z o.o.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 oraz okres od 01/01/2007 do 31/01/2007 członkowi zarządu spółki przejętej MacroSoft Białystok Sp. z o.o. Panu Markowi Świstakowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 29

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi

zarządu spółki przejętej MacroSoft Białystok Sp. z o.o.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 oraz okres od 01/01/2007 do 31/01/2007 członkowi zarządu spółki przejętej MacroSoft Białystok Sp. z o.o. Panu Markowi Kaczanowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 30

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi

zarządu spółki przejętej MacroSoft Łódź Sp. z o.o.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 oraz okres od 01/01/2007 do 31/01/2007 członkowi zarządu spółki przejętej MacroSoft Łódź Sp. z o.o. Panu Krzysztofowi Andrzejowi Śpionkowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 31

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi

zarządu spółki przejętej MacroSoft Południe S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 oraz okres od 01/01/2007 do 31/01/2007 członkowi zarządu spółki przejętej MacroSoft Południe S.A. Panu Krzysztofowi Szczypie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 32

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi

zarządu spółki przejętej MacroSoft Południe S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 oraz okres od 01/01/2007 do 31/01/2007 członkowi zarządu spółki przejętej MacroSoft Południe S.A. Panu Jarosławowi Witwickiemu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 33

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi

zarządu spółki przejętej MacroSoft Południe S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 oraz okres od 01/01/2007 do 31/01/2007 członkowi zarządu spółki przejętej MacroSoft Południe S.A. Panu Ryszardowi Bernasiowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 34

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi

zarządu spółki przejętej MacroSoft Południe S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 oraz okres od 01/01/2007 do 31/01/2007 członkowi zarządu spółki przejętej MacroSoft Południe S.A. Panu Jerzemu Florczukowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 35

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi

zarządu spółki przejętej MacroSoft Północ sp. z o.o.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 oraz okres od 01/01/2007 do 31/01/2007 członkowi zarządu spółki przejętej MacroSoft Północ sp. z o.o. Panu Markowi Maciejowi Warczyńskiemu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 36

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi

zarządu spółki przejętej MacroSoft Wielkopolska sp. z o.o.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 oraz okres od 01/01/2007 do 31/01/2007 członkowi zarządu spółki przejętej MacroSoft Wielkopolska sp. z o.o. Panu Jarosławowi Paszynowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 37

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi

zarządu spółki przejętej MacroSoft Wrocław sp. z o.o.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 oraz okres od 01/01/2007 do 31/01/2007 członkowi zarządu spółki przejętej MacroSoft Wrocław Sp. z o.o. Panu Sławomirowi Koszowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 38

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi

zarządu spółki przejętej MacroSoft Zamość sp. z o.o.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 oraz okres od 01/01/2007 do 31/01/2007 członkowi zarządu spółki przejętej MacroSoft Zamość sp. z o.o. Panu Waldemarowi Siatce.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 39

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie przeniesienia części kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy w celu realizacji procesu nabycia akcji własnych przez Macrologic S.A. w trybie art.362§1 pkt.2 i art.362§2 ksh.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Macrologic S.A. uchwała, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na przeniesienie z kapitału zapasowego Macrologic S.A. na kapitał rezerwowy Spółki kwoty ______________ zł.

§2. Kwota przeniesiona zgodnie z §1 niniejszej uchwały na kapitał rezerwowy oraz środki kapitału rezerwowego w wysokości ________ zł, niewykorzystane na skup zgodnie z uchwałą nr ___ WZA z 15 maja 2007, zostaną wykorzystane do realizacji procesu nabycia własnych akcji przez Macrologic S.A. w trybie art. 362 §1 pkt. 2 i art. 362 §2 ksh.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 40

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie nabycia akcji własnych przez Macrologic S.A.

na podstawie art.393 pkt.6) ksh, w związku z art. 362§1 pkt.2 ksh,

w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Macrologic S.A. lub w Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat oraz w sprawie warunków i trybu nabywania akcji własnych oraz umorzenia akcji własnych, które nie zostały nabyte przez osoby uprawione.

Na podstawie art 393 pkt.6) ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwała co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Macrologic S.A. własnych akcji w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Macrologic S.A. lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, zgodnie z art. 362 §1 pkt. 2) kodeksu spółek handlowych.

§2. Upoważnia się Zarząd Macrologic S.A. do przeprowadzenia procesu nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu określonym w §1 niniejszej uchwały na następujących warunkach:

a. Spółka będzie nabywać akcje własne w formie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki;

b. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki zostanie ogłoszone nie później niż ______;

c. Łączna liczba akcji nabywanych przez Spółkę w wezwaniu wyniesie maksymalnie ______;

d. Maksymalna cena jednej akcji ogłoszona w wezwaniu wyniesie _____ zł.;

e. Wysokość środków przeznaczonych na realizację nabywania akcji własnych przez Spółkę będzie nie większa niż określona w §2 uchwały nr 39 NWZA Macrologic S.A. podjętej w dniu dzisiejszym.

§3. Zarząd działając w interesie Spółki ma prawo reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją niniejszej uchwały, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, w tym do podejmowania wszelkich czynności przed KNF, KDPW S.A., GPW S.A. i innymi podmiotami rynku kapitałowego, w tym biurami maklerskimi.

§4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Macrologic S.A. do określenia w drodze uchwały innych szczegółowych warunków nabywania akcji własnych Spółki w drodze wezwania na sprzedaż, warunków oferowania nabytych akcji osobom uprawnionym oraz warunków umorzenia akcji nabytych przez Spółkę, które nie zostały nabyte przez osoby uprawnione.

§5. O zagospodarowaniu środków niewykorzystanych na nabycie akcji zadecyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 41

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A., po otrzymaniu wniosku Pana __________________, postanawia odwołać go z Rady Nadzorczej Spółki Macrologic S.A.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 42

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007r.

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Macrologic S.A. ______________________.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 39 i 40

Po przeprowadzeniu analizy sytuacji finansowej oraz perspektyw rozwoju Spółki Zarząd uznał, że nabycie akcji własnych jest atrakcyjną formą dystrybucji zysku netto.

Dzięki dokonaniu inwestycji w aktywa, suma bilansowa Spółki nie zmniejszy się, co wpłynie pozytywnie na wartość Spółki. Program skupu akcji własnych z przeznaczeniem na zaoferowanie ich pracownikom Spółki może stać się, w opinii Zarządu, atrakcyjną formą wynagradzania kluczowych pracowników. Jednocześnie środki uzyskane podczas plasowania programu wrócą do Spółki na finansowanie kolejnych inwestycji. Akcjonariusze, będący osobami fizycznymi, uzyskają ponadto korzyść podatkową. Proponowany wykup akcji stworzy również alternatywę dla inwestorów, którzy obecną wartość Spółki na rynku kapitałowym uważają za zbyt niską. Nabycie akcji własnych nie przeszkodzi w realizacji planowanych inwestycji w rozwój produktu oraz akwizycje.

Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych. Zarząd dopuszcza również możliwość posłużenia się kredytem celowym, co pozwoli na optymalizację kosztu kapitału dostarczonego przez akcjonariuszy.

Wezwanie na sprzedaż akcji pozwala na przestrzeganie zasady równego i sprawiedliwego traktowania wszystkich inwestorów.
Patrycja Ptaszek-Strączyńska - Członek Zarządu