ENAP (ENP): Projekty uchwał na NWZA. - raport 69

Raport bieżący nr 69/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach, zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących i okresowych..." zdnia 19 października 2005 r., przedstawia projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 9 października 2008 roku.

Uchwała nr _______

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A.

podjęta w dniu 9 października 2008 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana ___________________________________ .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _______

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A.

podjęta w dniu 9 października 2008 r.

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ______

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A.

podjęta w dniu 9 października 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku dziennego obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr _______________________________________

Uchwała nr _______

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A.

podjęta w dniu 9 października 2008 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych § 27 pkt d) Statutu Spółki oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zmienia się przedmiot działalności spółki i ustala następujące brzmienie § 5, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia:

1.Dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

Dotychczasowy § 5 Statutu Spółki o treści:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

a)montaż aparatury kontrolno-pomiarowej oznaczony według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", numerem 45.34.Z;

b)montaż instalacji elektrycznej, oznaczony w PKD numerem 45.31.A i 45.31.B, w tym: okablowanie i instalowanie wyposażenia elektrycznego i aparatury elektrycznej, instalowanie elektrycznych urządzeń grzewczych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych i elektrycznych urządzeń do gaszenia ognia, instalowanie systemów alarmowych na wypadek włamania;

c)wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, oznaczone w PKD numerem 45.31.D;

d)montaż przewodów i urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, oznaczony w PKD numerem 45.33.A;

e)projektowanie i montowanie systemów do sterowania procesami przemysłowymi, oznaczone w PKD numerem 33.30.Z;

f)produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych oznaczone w PKD numerem 33.20.A;

g)produkcja tablic rozdzielczych i kontrolnych, konsolet, pulpitów, skrzynek połączeniowych i innych baz, oznaczona w PKD numerem 31.20.A;

h)produkcja przyrządów do kontroli różnych procesów w przemyśle, oznaczona w PKD numerem 33.30.Z;

i)produkcja różnorodnych urządzeń elektrycznej sygnalizacji dźwiękowej, oznaczona w PKD numerem 31.62.A;

j)produkcja konstrukcji metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.11.B;

k)produkcja złączy, oznaczona w PKD numerem 28.74.Z;

l)produkcja pojemników metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.71.Z;

m)produkcja zaworów, oznaczona w PKD numerem 29.13.Z;

n)produkcja różnorodnych artykułów metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.75.B;

o)negocjacyjna sprzedaż różnorodnych towarów, oznaczona w PKD numerem 51.70.B;

p)towarowy transport drogowy, oznaczony w PKD pod numerem 60.24.A, 60.24.B i 60.24.C;

q)prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, oznaczone w PKD pod numerem 73.10.G;

r)usługi inżynierskie i techniczne, oznaczone w PKD numerem 74.20.A;

s)testowanie kompletnych maszyn i urządzeń, oznaczone w PKD pod numerem 74.30.Z;

t)kierowanie przedsięwzięciami mającymi na celu zwiększenie efektywności gospodarowania w przemyśle paliwowo-energetycznym, oznaczone w PKD pod numerem 75.13.Z;

u)prowadzenie kursów i szkoleń, oznaczone w PKD numerem 80.42.Z;

v)PKD 51.51.Z. - sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych gazowych oraz produktów pochodnych.

Otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z

2.wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych - PKD 43.29.Z

3.roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - PKD 42.21.Z;

4.roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - PKD 42.22.Z;

5.naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - PKD 33.14.Z;

6.produkcja konstrukcji metalowych i ich części - PKD 25.11.Z

7.produkcja złączy i śrub - PKD 25.94.Z

8.produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z;

9.produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej - PKD 27.12.Z

10.produkcja sprzętu instalacyjnego - PKD 27.33.Z

11.produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego - PKD 27.90.Z

12.produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego - PKD 28.12.Z;

13.produkcja pozostałych kurków i zaworów - PKD 28.14.Z;

14.naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - PKD 33.11.Z;

15.naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z;

16.naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych - PKD 33.13.Z;

17.instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD 33.20.Z;

18.roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z

19.roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej - PKD 42.91.Z;

20.roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 42.99.Z;

21.wykonywania wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich - PKD 43.13.Z

22.wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z

23.pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie klasyfikowane - PKD 43.99.Z

24.sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z;

25.transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z;

26.pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD 64.19.Z

27.pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie klasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.99.Z

28.pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 66.19.Z

29.kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z

30.wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z

31.pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - 68.31.Z

32.zarządzenie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z

33.działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.12.Z;

34.pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B;

35.badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19.Z

36.działalność agencji pracy tymczasowej - PKD 78.20.Z

37.Działalność ochraniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa - PKD 80.20.Z

38.działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe - PKD 82.91.Z

39.kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania - PKD 84.13.Z;

40.pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B;

41.działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.B
Tomasz Michalik - Prezes Zarządu
Rafał Mańka - Członek Zarządu