WIKANA (WIK): Projekty uchwał na NWZA - raport 77

Raport bieżący nr 77/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 Nr 209, poz. 1744), Zarząd MASTERS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Legnicy w dniu 15 września 2006 r. o godzinie 11.00. Jednocześnie Zarząd MASTERS S.A. podaje, iż szczegółowy porządek obrad w/w Walnego Zgromadzenia został przekazany do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ w formie raportu bieżącego nr 68/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 164 z dnia 24 sierpnia 2006 r., poz. 10465.

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MASTERS S.A.:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 15.09.2006 r.

1. Walne Zgromadzenie Masters S.A. uchyla uchwałę nr 21 ZWZ z dnia 30.06.2006 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 15.09.2006 r.

1. Walne Zgromadzenie Masters S.A. uchyla uchwałę nr 20 ZWZ z dnia 30.06.2006 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 15.09.2006 r.

1. Na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. 8 Statutu Spółki Masters S.A., Walne Zgromadzenie zmienia Statut w ten sposób, że § 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest Zamość".

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem 31.10.2006 r. z mocą od dnia zarejestrowania w KRS.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 15.09.2006 r.

1. Na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. 8 Statutu Spółki Masters S.A., Walne Zgromadzenie zmienia Statut w ten sposób, że dotychczasową treść § 27 Statutu Spółki oznacza się jako ust. 1, dodając jednocześnie ust 2 w brzmieniu:

"W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może wybrać w to miejsce nowego członka Rady. Nowowybrany członek Rady Nadzorczej powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy."

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania w KRS.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 15.09.2006 r.

Na podstawie Art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu MASTERS S.A. Wlane Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

1/ """""..

2/ """""

3/ """""..

4/ """"".

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 15.09.2006 r.

Na podstawie Art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

1/ """""..

2/ """""

3/ """""..

4/ """"".

5/ """""..

6/ """""..

7/ """""..

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 15.09.2006 r.

1. Na podstawie Art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Masters S.A. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie nieruchomości położonych w Legnicy przy ul. Słubickiej 2, obejmującej następujące składniki majątkowe:

- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 4707 m2 oznaczonej jako działka 560/1, zabudowana budynkiem produkcyjnym o powierzchni 8839 m2,

- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 889 m2 oznaczonej jako działka 560/2, niezabudowana,

- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 51 m2 oznaczonej jako działka 560/5, zabudowana budynkiem trafostacji o powierzchni 23 m2,

- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 10.607 m2 oznaczonej jako działka 560/6, zabudowana budynkami: szwalni o powierzchni 6323 m2, administracyjnym o powierzchni 782 m2, garażu z przybudówką o powierzchni 161 m2, pawilonu wejściowo-handlowego o powierzchni 172 m2,

- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 1.142 m2 oznaczonej jako działka 560/8, zabudowana budynkiem kotłowni, o powierzchni 228 m2,

- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 506 m2 oznaczonej jako działka 560/9, niezabudowanej.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Legnicy , VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KW: 46144, 46748, 46749.

1. Zbycie nieruchomości opisanych w pkt 1 uwarunkowane jest zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą warunków finansowych umowy kupna - sprzedaży nieruchomości.

2. Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Stanisław Ferenc - Prezes Zarządu