KRUK (KRUK): Projekty uchwał na NWZA - raport 27

Zarząd W.KRUK S.A. przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 12 września 2002 roku w Sali Bankietowej Hotelu Polonez w Poznaniu.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą W.KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 września 2002 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjętą ............... Uchwałą w głosowaniu tajnym, powołało na Przewodniczącego tego Zgromadzenia Pana ........, legitymującego się dowodem osobistym serii nr .........., zamieszkałego w ...................., przy ....................., który wybór ten przyjął.

Uchwała została podjęta ...... głosami za przy ..... głosów sprzeciw i ......... głosach wstrzymujących.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą W.KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 września 2002 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjętą Uchwałą w głosowaniu tajnym, powołało do komisji skrutacyjnej: - Pana/Panią ........, legitymującego się dowodem osobistym serii nr .........., zamieszkałego w ...................., przy ....................., który wybór ten przyjął. - Pana/Panią ........, legitymującego się dowodem osobistym serii nr .........., zamieszkałego w ...................., przy ....................., który wybór ten przyjął.

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą W.KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 września 2002 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W.KRUK S.A., postanawia z dniem 12 września 2002 r. powołać do składu Rady Nadzorczej Pana ..............

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym ........ głosami za, przy ....... głosów sprzeciw ....... głosów wstrzymujących.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą W.KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 września 2002 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W.KRUK S.A., postanawia z dniem 12 września 2002 r. powołać do składu Rady Nadzorczej Pana ..............

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym ........ głosami za, przy ....... głosów sprzeciw ....... głosów wstrzymujących.

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą W.KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 września 2002 roku

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W.KRUK S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej: ..............., ...................., .................... i ......................, w kwocie ................ zł dla każdego z nich. 2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, płatne będzie miesięcznie, do 10-tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za każdy miesiąc z dołu, począwszy od października 2002 r.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że termin składania świadectw depozytowych uprawniających do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 września 2002 roku.