TECHMEX (TEX): Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - raport 22

Raport bieżący nr 22/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Kurator Techmex SA w upadłości likwidacyjnej przekazuje treść projektów Uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Techmex SA w upadłości likwidacyjnej, które odbędzie się dnia 20 września 2010 r. w Bielsku-Białej.

UCHWAŁA NR 1/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Techmex SA w upadłości likwidacyjnej w Bielsku-Białej

z dnia 20 września 2010 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex SA w upadłości likwidacyjnej przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczonym w Raporcie Bieżącym nr 21/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r.,

w brzmieniu:

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego

zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zarządu.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad.

Głosowanie jawne.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

UCHWAŁA NR 2/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Techmex SA w upadłości likwidacyjnej w Bielsku-Białej

z dnia 20 września 2010 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Techmex SA w upadłości likwidacyjnej wybiera Pana/Panią"""""""""""""..

na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Głosowanie jawne.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

UCHWAŁA NR 3/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Techmex SA w upadłości likwidacyjnej w Bielsku-Białej

z dnia 20 września 2010 roku

w sprawie: odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex SA w upadłości likwidacyjnej postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Głosowanie jawne.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

UCHWAŁA NR 4/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Techmex SA w upadłości likwidacyjnej w Bielsku-Białej

z dnia 20 września 2010 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex SA w upadłości likwidacyjnej dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

1.Pan (Pani)"""""""""""""""

2.Pan (Pani)"""""""""""""""

3.Pan (Pani)"""""""""""""""

Głosowanie jawne.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

UCHWAŁA NR 5/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Techmex SA w upadłości likwidacyjnej w Bielsku-Białej

z dnia 20 września 2010 roku

w sprawie: wyboru Członka Zarządu

"Na podstawie Art. 368 § 2 Kodeksu spółek handlowych wraz z §12 pkt 13, oraz § 20 pkt 2

Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex SA w upadłości likwidacyjnej, postanawia dokonać wyboru Pana/Panią """""..... na Członka Zarządu Spółki Techmex w upadłości likwidacyjnej na 3 letnią kadencję.

Głosowanie tajne.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uzasadnienie:

Zgodnie z Art. 386 k.s.h. Zarząd w spółce publicznej składa się z co najmniej jednego członka.

UCHWAŁA NR 6/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Techmex SA w upadłości likwidacyjnej w Bielsku-Białej

z dnia 20 września 2010 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

"Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 14 Statutu

Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex SA w upadłości likwidacyjnej w wyniku złożonej rezygnacji odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Worynę.

Głosowanie tajne.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uzasadnienie:

Pan Krzysztof Woryna złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Techmex SA w upadłości likwidacyjnej ze skutkiem na dzień 20 września 2010 r. (patrz Raport bieżący 21/2010 z dnia 27 sierpnia 2010)

UCHWAŁA NR 7/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Techmex SA w upadłości likwidacyjnej w Bielsku-Białej

z dnia 20 września 2010 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

"Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex SA w upadłości likwidacyjnej odwołuje Pana / Panią """"..... z Rady Nadzorczej Spółki Techmex SA w upadłości likwidacyjnej.

Głosowanie tajne.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uzasadnienie:

Zgodnie z Art. 385 k.s.h. Rada nadzorcza w spółce publicznej składa się z co najmniej pięciu członków. Uchwała może nie być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, daje jednak możliwość zmiany składu Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 8/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Techmex SA w upadłości likwidacyjnej w Bielsku-Białej

z dnia 20 września 2010 roku

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej

"Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex SA w upadłości likwidacyjnej powołuje Pana / Panią """. do Rady Nadzorczej Spółki Techmex SA w upadłości likwidacyjnej na 2 letnią kadencję.

Głosowanie tajne.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uzasadnienie:

Zgodnie z Art. 385 k.s.h. Rada nadzorcza w spółce publicznej składa się z co najmniej pięciu członków. Po rezygnacji członka Rady Nadzorczej (Raport bieżący Nr 21/2010 z dnia 27.08.2010) istnieje potrzeba uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
Marek Dietl - Kurator sądowy