TUEUROPA (ERP): Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA zwołanego na dzień 12 lipca 2012 r. - raport 32
Raport bieżący nr 32/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA zwołanego na dzień 12 lipca 2012 r. na godz. 10.00.
Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA
z dnia 12 lipca 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
1.Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 i § 5 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia "
2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA
z dnia 12 lipca 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem dokonanym na stronie internetowej Spółki dnia 15 czerwca 2012 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
5.Wolne wnioski.
6.Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA
z dnia 12 lipca 2012 r.
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej VII kadencji
1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VII kadencji, na okres wspólnej kadencji, "... i powierza ... funkcję """....Rady Nadzorczej.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej.
3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)
Piotr Sztuba - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Mędrala - Wiceprezes Zarządu
