RAFAMET (RAF): Projekty uchwał, akcjonariusze - raport 17,18

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 28 czerwca 2002 roku wniesie pod obrady ZWZA RAFAMET S.A. projekty uchwał (teksty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu).

UCHWAŁA NR 1/II/02

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "RAFAMET" SA

za rok obrotowy 2001

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za rok obrotowy 2001, a to:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.501.698,94 zł

(słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4.366.371,32 zł

(słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści dwa grosze),

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujące zmianę środków pieniężnych netto + 161.255,18 zł

(słownie: plus sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych osiemnaście groszy),

d) informację dodatkową.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 2/II/02

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 30 ust 1 pkt 1 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z działalności za okres od dnia 01.01.2001 r. do dnia 31.12.2001 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 3/II/02

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "RAFAMET" SA

z działalności za rok obrotowy 2001

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z działalności za okres od dnia 01.01.2001 r. do dnia 31.12.2001 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 4/II/02

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2001

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Zatwierdza się pokrycie straty za rok obrotowy 2001 w wysokości 4.366.371,32 zł

(słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści dwa grosze) z kapitału zapasowego Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 5/II/02

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu Spółki E. Longinowi Wonsowi za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 6/II/02

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej:

? Sławomirowi Sywakowi - Przewodniczącemu RN za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

? Danielowi Pottier - Przewodniczącemu RN za okres od 01.01.2001 r. do 22.06.2001 r.

Z-cy Przewodniczącego RN za okres od 22.06.2001 r. do 31.12.2001 r.

? Ricie Serafin - Sekretarzowi RN za okres od 01.01.2001 r. do 26.11.2001 r.

? Andrzejowi Rustanowiczowi - Członkowi RN za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 7/II/02

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

oraz sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej "RAFAMET" S.A. za rok obrotowy 2001

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "RAFAMET" S.A. za rok obrotowy 2001, a to:

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76.603.862,04 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów sześćset trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote cztery grosze),

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę netto 6.311.320,56 zł (słownie: sześć milionów trzysta jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych pięćdziesiąt sześć groszy),

3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto: 3.220,25 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych dwadzieścia pięć groszy),

4) informację dodatkową

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "RAFAMET" S.A. za rok obrotowy 2001.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 8/II/02

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie zmian w składzie oraz w zasadach wynagradzania Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A. oraz na podstawie art. 392 § 1 i 3 k.s.h., jak też § 22 ust. 2 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Powołuje się Radę Nadzorczą na nową wspólną pięcioletnią kadencję w składzie:

? ..........................................

? ..........................................

? ..........................................

? ..........................................

? ..........................................

oraz uchwala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 9/II/02

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania postanowień postępowania układowego

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Upoważnia Zarząd do wykonania postanowień postępowania układowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział VII Gospodarczy w Gliwicach pod sygn. akt 2/02, a w tym upoważnia Zarząd do podjęcia niezbędnych czynności formalno - prawnych mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez zamianę wierzytelności na akcje.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 10/II/02

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie przyjęcia planu restrukturyzacji finansowej, majątkowej

i organizacyjnej RAFAMET S.A.

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Przyjmuje przedstawiony przez Zarząd "Plan restrukturyzacji finansowej, majątkowej i organizacyjnej RAFAMET S.A. na rok 2002".

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka informuje, że ogólna liczba głosów posiadanych przez akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZA Spółki w dniu 28 czerwca 2002 r. (na podstawie zarejestrowanych akcji) wynosi 547 650, co stanowi 38,04 ogólnej liczby głosów, w tym:

liczba głosów % ogólnej uprawnionych liczby głosów

CENTRACOM S.A. Francja 186 500 12,95 DTI Sp. z o.o. w Raciborzu 186 500 12,95 Skarb Państwa 136 330 9,47 Michał Tatarek 29 000 2,01 E. Longin Wons Prezes Zarządu RAFAMET S.A. 9 320 0,65

Ogólna liczba głosów równa ilości wyemitowanych przez RAFAMET S.A. akcji wynosi 1 439 567.