WODKAN (WOD): Projekty uchawał WZA - raport 14
W związku ze zwołaniem na 19 maja 2004 roku Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy WODKAN S.A. z/s w Ostrowie
Wielkopolskim podajemy poniżej treść projektów uchwał oraz
załączników do tych uchwał, które mają być przedmiotem obrad.
Uchwała Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod firmą: WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
które odbyło się w dniu 19 maja 2004 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w
Ostrowie
Wielkopolskim przyjmuje zaproponowany porządek obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod firmą: WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
które odbyło się w dniu 19 maja 2004 r.
w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej i
Wniosków.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S A w Ostrowie
Wielkopolskim na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchyla tajność
głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej i
Wniosków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod firmą: WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
które odbyło się w dniu 19 maja 2004 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację
dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek
przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2003 r. do dnia
31.12.2003 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na
podstawie § 21 pkt. a) Statutu, po rozpatrzeniu zatwierdza
sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy (01.01.2003 r. do
31.12.2003 r.) obejmujące:
- zweryfikowany bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2003r.,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 181.864.916,57 zł
- rachunek zysków i strat na koniec roku 2003 wykazujący stratę
netto w wysokości 501.419,05 zł
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące
zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie
01.01.2003r. - 31.12.2003r. o kwotę 2.290.816,80 zł.
- zestawienie zmian w kapitale własnym - stan na 31.12.2003r.
wynosi 123.266.102,24 zł.
- informację dodatkową za 2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały nr 3
Uchwała Nr 14
Rady Nadzorczej V kadencji Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 30.04.2004 r. w sprawie
oceny sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek
zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale
własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia
01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.
Na podstawie § 26 ust 2 pkt 2 i 3 Statutu Spółki WODKAN S.A.,
uchwala się co następuje
§ 1
Rada Nadzorcza V kadencji, w oparciu o przeprowadzoną kontrolę,
pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe za ubiegły rok (okres
od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.), obejmujące:
- zweryfikowany bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2003 r.,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 181 864 916,52 zł
- rachunek zysków i strat na koniec 2003 roku wykazujący stratę
netto w wysokości
501 419,05 zł
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące
zmniejszenie środków pieniężnych, w okresie 01.01.2003 r. -
31.12.2003 r o kwotę 2 290 816,80 zł
- zestawienie zmian w kapitale własnym - stan na 31.12.2004 r.
wynosi 123 266 102,24 zł
- informację dodatkową za 2003 r.
§2
Załącznikiem do uchwały jest sprawozdanie Rady Nadzorczej V
kadencji z kontroli sprawozdania finansowego.
§3
Uchwałę podjęto jednomyślnie
§ 4
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia
Sprawozdanie Rady Nadzorczej V Kadencji Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z
kontroli
Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności
za 2003 roku.
Sprawozdanie Finansowe Spółki za 2003 r., zostało zbadane przez
Kancelarię Biegłych Rewidentów - Spółka Cywilna Zdzisława
Morisson, Danuta Szczepanek
Badaniem objęto:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r.
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2003 -
31.12.2003 r.
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2003 -
31.12.2003 r.
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2003 - 31.12.2003
r.
6. informacje dodatkowe i objaśnienia
i zostało przeprowadzone stosownie do postanowień:
1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694)
2. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce
Oceny sytuacji majątkowej, finansowej i dodatkowej Rada Nadzorcza
dokonała na podstawie trzech sprawozdań:
1. bilansu na dzień 31 grudnia 2003 r
2. rachunku zysków i strat za okres 1.01.2003 - 31.12.2003 r.
3. rachunku przepływów pieniężnych za okres 1.01.2003 - 31.12.2003
r.
Na podstawie tych sprawozdań i raportu biegłego, Rada Nadzorcza
podjęła próbę sformułowania odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania:
1. czy Spółka będzie w stanie kontynuować działalność w 2004 r?
2. w jakim stopniu prowadzona działalność jest opłacalna?
3. w jaki sposób podmiot generował i wykorzystywał zasoby środków
pieniężnych?
Odpowiedzi na te pytania można sformułować następująco:
Ad. 1.
Zdolność do prowadzenia efektywnej działalności określają, obok
wyniku finansowego, wypłacalność podmiotu, a co za tym idzie
wiarygodność finansowa. Wskaźnik płynności (będący jednym z
podstawowych przy ocenie wiarygodności finansowej spółki), spadł
poniżej wartości uważanej jako pożądana (1,5) i osiągnął
niebezpieczną wielkość (0,41) i był znacznie niższy niż w 2002
roku (0,65). Również znacznemu obniżeniu uległ wskaźnik płynności
szybkiej (1,03 w 2002 r i 0,39 w 2003 r. Prawidłowo kształtuje się
wskaźnik zadłużenia ogólnego, który mieści się w pożądanej
wielkości (31,97%). Również na właściwym poziomie kształtuje się
wskaźnik finansowania majątku kapitałem własnym (nieznaczny
spadek) z 0,70 w 2002 do 0,68 w 2003.
Pogorszeniu uległy: wskaźnik sfinansowania majątku trwałego
kapitałem trwałem (z 1,00 do 0,92) oraz pokrycia majątku trwałego
kapitałem własnym. Nie uległo zasadniczej zmianie zadłużenie
ogółem do wartości aktywów i udział środków własnych w każdej
złotówce zaangażowanego kapitału.
Uwzględniając wskaźniki aktywności gospodarczej można sformułować
wniosek, że wskaźnik płynności finansowej i wypłacalności są na
niższym poziomie i wskazywałyby przy realizowanych inwestycjach
bez przesunięcia spłaty rat pożyczki z NFOŚiGW na zachwianie
płynności finansowej Spółki.
Ad. 2.
Spółka osiągnęła w 2003 roku, ujemny wynik finansowy, pomimo
wzrostu przychodów ze sprzedaży o 16,6 %. Zasadniczy wpływ na taki
wynik miał odpis aktualizujący na należności Fabryki WAGON S.A. w
upadłości, na kwotę 867 069,06 zł, oraz wzrost o ponad 100% (8 809
065,97 w 2003 r w stosunku do 4 082 958,00 w 2002 r) amortyzacji
(wiąże się to głównie z oddaniem do użytku całej oczyszczalni
ścieków). Nastąpił z tego tytułu znaczny spadek zysku na
sprzedaży, co połączone z odwrotnością tendencji z lat poprzednich
(tj. że przychody na działalności operacyjnej i finansowej w 2003
r są niższe od kosztów na tych działalnościach, a w do 2002 były
wyższe) spowodowało wygenerowanie ujemnego wyniku finansowego i
stratę netto na działalności.
Ad. 3.
Spółka wygenerowane w 2003 r. środki, przeznaczała na realizację
zadań inwestycyjnych i spłatę kredytu długo terminowego. Spadek
środków pieniężnych był znacznie niższy niż w 2002 r., jednak
utrzymanie płynności finansowej (przy pełnej realizacji programu
inwestycyjnego), będzie wymagało bezwzględnego przestrzegania
dyscypliny finansowej w 2004 roku.
Reasumując: pomimo ze Biegli Rewidenci, na podstawie w/w
wskaźników i analiz stwierdzili, ...że pomimo odbiegających od
wzorcowych wartości wybranych wskaźników nie stwierdzono zagrożeń
dla możliwości kontynuowania działalności w roku następnym..., rok
2004 będzie wymagał od władz Spółki podjęcia działań zmierzających
do : wzrostu przychodu ze sprzedaży, ograniczenie kosztów i
poprawy efektywności gospodarowania.
Rada Nadzorcza dokonała analizy sprawozdania Zarządu Spółki z
działalności jednostki w roku obrotowym 2003 (zgodnie z art. 49
ust 2 Ustawy o Rachunkowości).
Sprawozdanie Zarządu, w sposób szczegółowy obrazuje działalność
Spółki, w sześciu podstawowych obszarach:
1. organizacja i zarządzanie spółką
2. działalność ekonomiczno - finansowa
3. działalność eksploatacyjna
4. działalność inwestycyjna
5. zatrudnienie i płace
6. działalność socjalną
Rada Nadzorcza stwierdza, że zawarte w sprawozdaniu Zarządu
informacje są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Stwierdzą jednocześnie, ze nie we wszystkich obszarach
działalności wyniki pokrywają się z założeniami planu techniczno -
ekonomicznego (szczególnie w zakresie realizacji planu inwestycji -
a jego wykoniaie powinno przyczynić się do zwiększenia przychodów
ze sprzedaży).
Należy jednak podkreślić, że strategiczne cele Spółki tj.
zakończenie budowy oczyszczalni ścieków i uzyskaniem właściwych
uprawnień, zostały osiągnięte.
Stąd można sformułować stwierdzenie, że przy pełnym zaangażowaniu
Zarządu Spółki i jej pracowników, przy wsparciu Organów Nadzoru,
oraz pomocy Zarządu HOLDIKOM S.A. i Akcjonariuszy, zostały w 2003
roku stworzone przesłanki dla efektywnie i ekonomicznie właściwej
działalności Spółki WODKAN S.A. w roku 2004.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej
- Barbara Koszułap
...........................................................
- Romuald Woźniak
..........................................................
- Jarosław Wysocki
...........................................................
- Tadeusz Szulc
..........................................................
- Wojciech Włosik
..........................................................
- Stanisław Grześkowiak
..........................................................
- Henryk Mikołajczyk
..........................................................
- Mirosław Zaremba
..........................................................
Uchwała Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod firmą: WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
które odbyło się w dniu 19 maja 2004 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r .
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S A w Ostrowie
Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. a), Statutu rozpatrzyło i
zatwierdza
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.
2003 r. do 31.12.2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały nr 4
Uchwała Nr 15
Rady Nadzorczej V kadencji Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 30.04.2004 r. w sprawie
oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres
01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Na podstawie § 26 ust 2 pkt 2 Statutu Spółki WODKAN S.A., uchwala
się co następuje
§ 1
Rada Nadzorcza V kadencji, pozytywnie opiniuje sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2003 r. do 31.12.2003
r.
§2
Uchwałę podjęto jednomyślnie
§3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia
Uchwała Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod firmą: WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
które odbyło się w dniu 19 maja 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania
obowiązków
w 2003 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S A w Ostrowie
Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. c) Statutu udziela Członkom
Zarządu Spółki w osobach:
1/ Pan Andrzej Jankowski - Prezes Zarządu
.............głosami za, .............głosami przeciw , przy
............wstrzymujących się
2/ Pan Jerzy Jankowiak - Członek Zarządu
.............głosami za, ............głosami przeciw , przy
..............wstrzymujących się
3/ Pan Jerzy Psikus - Członek Zarządu
.............głosami za, ........... głosami przeciw , przy
..............wstrzymujących się
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod firmą: WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
które odbyło się w 19 maja 2004 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorcze z działalności w 2003r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady
Nadzorczej Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2003r. do
31.12.2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały nr 6
Uchwała Nr 16
Rady Nadzorczej V kadencji Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 30.04.2004 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności w
2003 r.
Na podstawie § 26 ust 2 pkt 3 Statutu Spółki WODKAN S.A., uchwala
się co następuje
§ 1
Rada Nadzorcza V kadencji, przyjmuje sprawozdanie ze swojej
działalności w roku 2003 i wnosi do Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki o jego zatwierdzenie.
§2
Uchwałę podjęto jednomyślnie
§3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia
Uchwała Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod firmą: WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
które odbyło się w dniu 19 maja 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z
wykonania
obowiązków w 2003 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S A w Ostrowie
Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. c) Statutu udziela
Członkom Rady Nadzorczej w osobach :
1/ Pan Mirosław Zaremba - Przewodniczący Rady Nadzorczej
(29.01.2003r. - 31.12.2003r.)
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
2/ Pani Barbara Koszułab - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
(29.01.2003r. - 31.12.2003r.)
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
3/ Pan Wojciech Włosik - Sekretarz Rady Nadzorczej (29.01.2003r. -
31.12.2003r.)
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
4/ Pan Jarosław Wysocki - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2003r -
31.12.2003r.)
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
5/ Pan Romuald Woźniak - Członek Rady Nadzorczej (29.01.2003r. -
31.12.2003r.)
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
6/ Pan Henryk Mikołajczyk - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2003r.
- 31.12.2003r.)
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
7/ Pan Stanisław Grześkowiak - Członek Rady Nadzorczej
(29.01.2003r. - 31.12.2003r.)
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
8/ Pan Tadeusz Szulc - Członek Rady Nadzorczej (29.01.2003r. -
31.12.2003r.)
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
9/ Pan Bogdan Gibasiewicz - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
(01.01.2003r. - 29.01.2003r.)
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
10/ Pan Jacek Szulc - Sekretarz Rady Nadzorczej (01.01.2003r. -
29.01.2003r.)
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
11/ Pani Anna Szwaczyńska - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2003r. -
29.01.2003r.)
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
12/ Pan Jerzy Grzegorski - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2003r.
- 29.01.2003r.)
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
13/ Pan - Jerzy Rutkowski - Członek Rady Nadzorczej
(01.01.2003r. - 29.01.2003r.)
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
14/ Pani - Barbara Wiśniewska - Członek Rady Nadzorczej
(01.01.2003r. - 29.01.2003r.)
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod firmą: WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
które odbyło się w dniu 19 maja 2004 r.
w sprawie: pokrycia straty bilansowej za 2003 rok
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S A w Ostrowie
Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt b) Statutu Spółki uchwala co
następuje:
stratę bilansową netto za 2003 rok w wysokości 501.419,05 zł
pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki w kwocie 501.419,05 zł.
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały nr 8
Uchwała Nr 17
Rady Nadzorczej V kadencji Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 30.04.2004 r. w sprawie
wniosku Zarządu o pokryciu straty za 2003 r.
Na podstawie § 26 ust 2 pkt 4 Statutu Spółki WODKAN S.A.,
uchwala się co następuje
§ 1
Rada Nadzorcza V kadencji, pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu
Spółki o pokrycie straty bilansowej netto za 2003 r., w wysokości
501 419,05 zł , z kapitału zapasowego Spółki w kwocie 501 419,05
zł.
§2
Uchwałę podjęto jednomyślnie
§3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia
Uchwała Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod firmą: WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
które odbyło się w dniu 19 maja 2004 r.
w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Zarządu Spółki
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w
Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. ł) Statutu oraz
Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb przyznawania
nagrody rocznej członkom Zarządu WODKAN S.A., przychylając się do
wniosku Rady Nadzorczej przyznaje nagrodę roczną za 2002 rok
Zarządowi Spółki w osobach:
Jerzy Jankowiak - Członek Zarządu w wysokości
...................... krotnego przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego otrzymanego w 2002 roku
Jerzy Psikus - Członek Zarządu w wysokości ......................
krotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w
2002 roku
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w
Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. ł) Statutu oraz
Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb przyznawania
nagrody rocznej członkom Zarządu WODKAN S.A., przychylając się do
wniosku Rady Nadzorczej przyznaje nagrodę roczną za 2003 rok
Zarządowi Spółki w osobach:
Andrzej Jankowski - Prezes Zarządu w wysokości
...................... krotnego przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego otrzymanego w 2003 roku
Jerzy Jankowiak - Członek Zarządu w wysokości
...................... krotnego przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego otrzymanego w 2003 roku
Jerzy Psikus - Członek Zarządu w wysokości ......................
krotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w
2003 roku
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Załącznik do uchwały nr 9
Uchwała Nr 18
Rady Nadzorczej V kadencji Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 30.04.2004 r. w sprawie
nagród dla Członków Zarządu Spółki
Na podstawie § 26 ust 2 pkt 2 Statutu Spółki WODKAN S.A.,
uchwala się co następuje
§ 1
Rada Nadzorcza V kadencji, na podstawie oceny działań członków
Zarządu Spółki w roku 2003, wnioskuje do Zgromadzenia
Akcjonariuszy o przyznanie nagrody rocznej członkom Zarządu, w
osobach:
Andrzej Jankowiak - Prezes Zarządu, w wysokości .............
krotnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w 2003 roku.
Jerzy Jankowiak - Członek Zarządu, w wysokości ..........
krotnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w 2003 roku.
Jerzy Psikus - Członek Zarządu, w wysokości ..............
krotnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w 2003 roku.
§2
Uchwałę podjęto jednomyślnie
§3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia
Uchwała Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod firmą: WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
które odbyło się w dniu 19 maja 2004 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt l) Statutu Spółki odwołuje
Członków Rady Nadzorczej V kadencji w osobach:
1.
.............................................................................
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
2.
.............................................................................
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
3.
.............................................................................
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
4.
..............................................................................
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
5.
..............................................................................
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
6.
.............................................................................
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
7.
..............................................................................
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
8.
..............................................................................
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt l) Statutu Spółki powołuje
Członków Rady Nadzorczej V kadencji w osobach:
1.
............................................................................
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
2.
..............................................................................
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
3.
.............................................................................
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
4.
.............................................................................
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
5.
..............................................................................
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
6.
.........................................................................
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
7.
..............................................................................
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
8.
..............................................................................
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod firmą: WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
które odbyło się w dniu 19 maja 2004 r.
w sprawie: zmian w składzie Zarządu Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt l) Statutu Spółki odwołuje
Członków Zarządu V kadencji w osobach:
1.
...........................................................................
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
2.
..............................................................................
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
3.
.............................................................................
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt l) Statutu Spółki powołuje
Członków Zarządu V kadencji w osobach:
1.
.............................................................................
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
2.
............................................................................
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
3.
............................................................................
.................. głosami za,......................głosami
przeciw, przy .......................wstrzymujących się
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod firmą: WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
które odbyło się w dniu 19 maja 2004 r.
w sprawie: reasumpcji uchwały nr 15 podjętej na ZWZA z dnia
21.05.2003 r. akt. Not.: Rep. A Nr 3614/2003 w zakresie dot. zmian
w Statucie nie związanych z podwyższeniem kapitału.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim uchyla uchwałę nr 15 powziętą na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 21 maja 2003r. w
zakresie zmian w Statucie nie związanych z podwyższeniem kapitału
( §7, § 21, § 22, § 29, § 30, § 31 Statutu)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod firmą: WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
które odbyło się w dniu 19 maja 2004 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt d) Statutu Spółki uchwala
następujące zmiany w Statucie:
1. W § 7 dodaje się pkt 7,8,9,10 ,11,12 i 13 o następującej treści:
7. Badania i analizy techniczne
PKD 74.30 Z
8. Działalność w zakresie projektowania budowlanego,
urbanistycznego, technologicznego
PKD 74.20 A
9. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych,
badawczych, testujących, nawigacyjnych
PKD 33.20 B
10. Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi
PKD 60.24 A
11. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
PKD 60.24 C
12. Uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne, gdzie indziej
nie sklasyfikowane
PKD 01.11 C
13. Gospodarka leśna
PKD 02.01A
Pełne brzmienie § 7 Statutu po zmianie:
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej.
PKD 41.00.A
2. Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody.
PKD 41.00.B
3. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych
obiektów liniowych; rurociągów.
PKD 45.21.D
4. Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych.
PKD 45.33.B
5. Odprowadzanie ścieków.
PKD 90.00.D
6. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie
sklasyfikowana. PKD 41 00 B
7. Badania i analizy techniczne
PKD 74.30 Z
8. Działalność w zakresie projektowania budowlanego,
urbanistycznego, technologicznego
PKD 74.20 A
9. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych,
badawczych, testujących, nawigacyjnych
PKD 33.20 B
10. Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi
PKD 60.24 A
11. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
PKD 60.24 C
12. Uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne, gdzie indziej
nie sklasyfikowane
PKD 01.11 C
13. Gospodarka leśna
PKD 02.01A
2.W § 21 pkt j) po wyrazie: .... nieruchomości .... dodaje się
treść: ....użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości....,
pkt k) po wyrazie: .....środków..... dodaje się przecinek,
pkt l) po wyrazie: ....Nadzorczej... dodaje się kropkę a pozosta
