DBPBC (DBP): Powołanie Rady Nadzorczej na kadencję 2003-2007 - raport 33

Zarząd Deutsche Bank 24 Spółka Akcyjna informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank 24 S.A. w dniu 25 lipca 2003 roku przy rozpatrywaniu punktu 10 porządku obrad - po zapoznaniu się z informacją o wygaśnięciu dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej, w związku ze złożeniem przez dotychczasowych członków Rady Nadzorczej oświadczeń o rezygnacji z funkcji członków Rady Nadzorczej - ustaliło, że w pięcioletniej kadencji 2003-2007 Rada Nadzorcza Banku będzie się składała z 6 członków (uchwała NWZA nr 8 ) oraz powołało z dniem 25 lipca 2003 roku w skład nowej Rady Nadzorczej Deutsche Bank 24 Spółki Akcyjnej następujące osoby:

- Olivera Bortza (uchwała nr 9A NWZA Banku z dnia 25 lipca 2003 roku)

- Huberta Janiszewskiego (uchwała nr 9B NWZA Banku z dnia 25 lipca 2003 roku)

- Krzysztofa Kalickiego (uchwała nr 9C NWZA Banku z dnia 25 lipca 2003 roku)

- Ulricha Kissinga (uchwała nr 9D NWZA Banku z dnia 25 lipca 2003 roku)

- Holgera Lindnera (uchwała nr 9E NWZA Banku z dnia 25 lipca 2003 roku)

- Petera Schedla (uchwała nr 9F NWZA Banku z dnia 25 lipca 2003 roku)

Informacje o członkach Rady Nadzorczej Deutsche Bank 24 S.A., powołanych na pięcioletnią kadencję 2003-2007.

Oliver Bortz

Urodzony w 1966 roku. Ukończył studia z zakresu bankowości, posiada tytuł dyplomowanego bankowca. Z grupą Deutsche Bank związany od 1986 roku. W latach 1986-1998 uczestniczył w programie szkoleniowym w Deutsche Bank AG we Frankfurcie, który obejmował zarządzanie księgowością klientów detalicznych i korporacyjnych. Przez kolejne dwa lata był zatrudniony jako analityk kredytowy w Deutsche Bank AG w Hamburgu. W latach 1990-1995 wiceprezes Deutsche Bank AG w Hamburgu. Od 1995-2001 dyrektor Deutsche Bank AG w Hamburgu - szef bankowości korporacyjnej dla regionu Hamburg Wschód. Od kwietnia do września 2001 dyrektor Deutsche Bank Alex Brown w Nowym Jorku, Dział Bankowości Inwestycyjnej. Następnie do kwietnia 2002 roku dyrektor Deutsche Bank Ltd w Londynie, Dział Bankowości Inwestycyjnej. Pełnił tu rolę doradcy wiodących firm w zakresie gwarancji długów, asekuracji emisji obligacji, publicznych emisji akcji, przejęć i fuzji spółek. Od maja 2002 dyrektor zarządzający w Deutsche Bank AG we Frankfurcie - szef Zarządzania Produktem odpowiedzialny za klientów biznesowych w Segmencie Bankowości Detalicznej i Biznesowej. W radzie nadzorczej Deutsche Bank 24 S.A. od 25 lipca 2003 roku."

Hubert A. Janiszewski

Urodzony w 1944 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Pradze oraz Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Doktorat obronił na Politechnice Warszawskiej. W latach 1966-1973 kierownik działu spółki Polservice. W latach 1973-1982 szef służby doradczej UNIDO (Organizacja ONZ d/s Rozwoju Przemysłowego) w zakresie inwestycji zagranicznych oraz wielkich kontraktów inwestycyjnych. W kolejnych latach sprawował funkcję wicedyrektora Departamentu w MHZ (potem MWGZ), a od 1989 do 1991 wiceprezesa Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych. W latach 1992-1998 dyrektor i prezes zarządu HSBC Financial Services, następnie do czerwca 1999r. dyrektor zarządzający Bankers Trust. Od czerwca 1999r. związany z Grupą Deutsche Bank: dyrektor zarządzający w bankowości Inwestycyjnej Deutsche Bank oraz członek zarządu Deutsche Bank Polska S.A. Jako doradca prywatyzował i wprowadzał na giełdę następujące polskie instytucje finansowe oraz przedsiębiorstwa: Bank BPH SA; Bank Gdański SA; Bank PBR SA; Bank PBK SA; Huta Ferrum SA; BFK SA; Warta SA; przeprowadził szereg wtórnych emisji między innymi dla: Bank BRE SA; Elektrim SA; BFK SA; PGF SA i innych. Przewodniczący rady nadzorczej DB Securities S.A. w Warszawie - spółki zależnej od Deutsche Bank 24 S.A.

W radzie nadzorczej Deutsche Bank 24 S.A. od 2001 roku, od kwietnia 2003 roku wiceprzewodniczący rady nadzorczej. Decyzją NWZA Deutsche Bank 24 S.A. powołany w skład nowej rady nadzorczej banku.

Krzysztof Kalicki

Urodzony w 1953 roku. Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Od 1976 pracownik naukowo-badawczy i wykładowca w Katedrze Finansów Międzynarodowych Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W latach 1989-1990 pracował jako adiunkt w Narodowym Banku Polskim w Zakładzie Naukowo-Badawczym Bankowości i Pieniądza. Od października 1990 do grudnia 1992 pracował jako doradca ministra finansów, a następnie jako dyrektor Departamentu Zagranicznego w Ministerstwie Finansów. W czerwcu 1994r. został pierwszym zastępcą ministra finansów (do grudnia 1996). W grudniu 1996r. podjął pracę w Banku Pekao S.A., gdzie pełnił funkcję pierwszego wiceprezesa zarządu (do czerwca 1998). Ponadto pełnił funkcje: przewodniczącego rady nadzorczej Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie S.A., członka rady nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A., przewodniczącego rady nadzorczej Banku Pekao S.A., członka rady nadzorczej Mitteleuropäische Handelsbank we Frankfurcie. Od sierpnia 1998 członek zarządu, a od stycznia 2003r. prezes zarządu Deutsche Bank Polska S.A. oraz szef Grupy Deutsche Bank w Polsce. Członek rady nadzorczej DB Securities S.A. w Warszawie - spółki zależnej od Deutsche Bank 24 S.A.

W radzie nadzorczej Deutsche Bank 24 S.A. od 25 lipca 2003 roku.

Ulrich Kissing

Urodzony w 1957 roku. Studia wyższe z zakresu Zarządzania odbył na Uniwersytecie w Regensburgu (Niemcy) oraz University of New York (USA). Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę w katedrze Finansów i Bankowości Uniwersytetu w Regensburgu. Od 1986 roku zatrudniony w Deutsche Bank AG, początkowo w Augsburgu, potem we Frankfurcie, następnie w w Londynie, w Departamencie Skarbu Banku. W 1993 roku przejął obowiązki skarbnika Grupy Deutsche Bank, odpowiedzialnego za operacje skarbowe w 19 europejskich jednostkach banku. Od roku 2000 do chwili obecnej pełni funkcję członka zarządu Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden AG (poprzednia nazwa Deutsche Bank 24 AG) odpowiedzialnego między innymi za sprawy skarbu, zarządzania ryzykiem kredytowym i operacyjnym oraz informatyki. Od lutego 2000 do kwietnia 2001 członek rady nadzorczej Deutsche Bank w Moskwie. Od czerwca 2002 członek rady nadzorczej Deutsche Bank Saar AG.

W radzie nadzorczej Deutsche Bank 24 S.A. od marca 2000 roku, początkowo jako wiceprzewodniczący, a od kwietnia 2003 przewodniczący rady. Decyzją NWZA Deutsche Bank 24 S.A. powołany w skład nowej rady nadzorczej banku.

Holger Lindner

Urodzony w 1968 roku. Posiada tytuł Doktora Uniwersytetu St. Gallen w Szwajcarii oraz tytuły Magistra Ekonomii Uniwersytetu Technicznego w Berlinie i Administracji Ecole Superieur de Commerce w Paryżu. W latach 1993-1994 pracował w firmie Pouchard Tubes & Cie, Paryż (Francja), a następnie w Ministerstwie Gospodarki w Berlinie, gdzie zajmował się analizą rozwoju gospodarczego w byłych krajach bloku wschodniego. Od 1998 roku związany z Grupą Deutsche Bank. W latach 1998-2001 pracował w Deutsche Bank AG (Frankfurt) w Pionie Bankowości Inwestycyjnej, a następnie w Departamencie Rozwoju - gdzie zajmował się fuzjami i przejęciami instytucji finansowych w Europie Kontynentalnej i Wschodniej. Od lipca 2001 jest odpowiedzialny za strategię rozwoju Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG. Członek rady nadzorczej DB Securities S.A. w Warszawie - spółki zależnej od Deutsche Bank 24 S.A.

W radzie nadzorczej Deutsche Bank 24 S.A. od 2000 roku.

Peter Schedl

Urodzony w 1967 roku. Studia na kierunku Zarządzania ukończył na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Od 1993 roku związany z Deutsche Bank 24 AG. W latach 1994-1997 pracował w Departamencie Strategii Grupy Deutsche Bank AG we Frankfurcie jako analityk w Zespole Struktur i Strategii. Od 1997 roku Associate Director w Departamencie Planowania i Strategii w Pionie Zarządzania Aktywami i w Pionie Bankowości Detalicznej i Private Banking Deutsche Bank AG we Frankfurcie. W latach 1998-1999 Senior Associate Director, a następnie dyrektor Departamentu Strategii Globalnej w Pionie Zarządzania Aktywami Deutsche Bank AG w Londynie. Od 2001 dyrektor generalny Departamentu Rozwoju i Strategii Korporacyjnej Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG we Frankfurcie.

Od kwietnia 2002 roku członek rady nadzorczej Deutsche Bank 24 S.A..

Według informacji posiadanych przez Bank poszczególni członkowie Rady Nadzorczej Deutsche Bank 24 S.A. poza przedsiębiorstwem Deutsche Bank 24 SA nie wykonują działalności konkurencyjnej względem Banku, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nowopowołani członkowie Rady Nadzorczej Banku nie są też wpisani w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej Banku, nowopowołana w dniu 25 lipca 2003 roku Rada Nadzorcza Deutsche Bank 24 S.A. ukonstytuuje się na swoim najbliższym posiedzeniu.