ROVESE (RSE): Powołanie Rady Nadzorczej Cersanit SA - raport 24

Raport bieżący nr 24/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Cersanit SA (Emitent, Spółka) informuje, że na podstawie podjętej uchwały nr 22 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Cersanit S.A. podjętej w drodze głosowania oddzielnymi grupami i uchwały nr 23 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Cersanit SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (ZWZA) w dniu 15 czerwca 2010 roku powołało Radę Nadzorczą Spółki, w następującym składzie:

- Pan Artur Kłoczko,

- Pan Grzegorz Miroński,

- Pan Mariusz Waniołka,

- Pan Robert Oskard,

- Pan Jacek Tucharz.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Cersanit S.A.:

Artur Kłoczko

Magister inżynier, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Od 1989 roku zatrudniony był w P.P. POLMOZBYT w Kielcach w dziale inwestycji. W latach 1991-1992 pełnił funkcję dyrektora Szkoły Zarządzania i Marketingu w Kielcach Spółka z o.o. W latach 1992-1994 pracował w ECHO-PRESS Spółka z o.o. w Kielcach (wydawca dziennika regionalnego Echo Dnia jako Prezes Zarządu). W latach 1994-1996 Prezes Zarządu w spółce MITEX-TRADE S.A. w Kielcach (operator pierwszej w Polsce sieci supermarketów spożywczych pod nazwą MAX, potem ALBERT). Od kwietnia 1994 r. do lutego 1997 r. pełnił również funkcję Wiceprezesa Zarządu P.L.I. S.A. w Kielcach (operator sieci supermarketów zrób to sam OBI, potem NOMI). Od stycznia do września 2007 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Opoczno S.A.

Pan Artur Kłoczko zasiadał i zasiada w radach nadzorczych następujących spółek:

- 1997 r. - 2007 r. - członek Rady Nadzorczej Cersanit S.A. (w latach 1997 - 2003 Wiceprzewodniczący, w latach 2004 - 2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej Cersanit S.A.),

- od czerwca 1998 r. do chwili obecnej - członek Rady Nadzorczej Cersanit II S.A.,

- od stycznia 1999 r. do chwili obecnej - członek Rady Nadzorczej Cersanit III S.A.,

- od listopada 2004 r. do chwili obecnej członek Rady Dyrektorów Cersanit Ukraina Sp. z o.o.,

- od lutego 2008 r. do chwili obecnej- członek Rady Nadzorczej Cersanit S.A. Od sierpnia 2008 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Cersanit S.A.

Pan Artur Kłoczko nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Grzegorz Miroński

Adwokat. W 1992 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1992-1995 pracował w Urzędzie Skarbowym w Kielcach jako specjalista ds. karnych skarbowych, natomiast w latach 1995-1997 w Drugim Urzędzie Skarbowym w Kielcach jako radca prawny. W latach 1997-2006 Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Miroński, a od 2006 r. do chwili obecnej prowadzi Kancelarię Adwokacką Grzegorz Miroński. Od kwietnia 2003 r. do marca 2006 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Projekt S Sp. z o.o. Pełnione funkcje nadzorcze w spółkach to:

- od czerwca 2006 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Barlinek S.A. i Cersanit S.A.,

- od września 2006 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Magellan Pro-Equity Fund I S.A.,

- od września 2007 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej North Fish Polska S.A.,

- od stycznia 2008 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Megastore.pl S.A.,

- od lipca 2006 r. do października 2007 r. i od czerwca 2008 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Synthos S.A. (dawniej Dwory S.A.),

Pan Grzegorz Miroński nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Mariusz Waniołka

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1994-1996 pracował w PepsiCo Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ostatnio na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych. Od 1996r. do 2001r. pracował na stanowisku Dyrektora Finansowego NOMI S.A. w Kielcach, w tym od grudnia 1997r. sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu NOMI S.A. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Administracyjnych w Magellan Pro-Equity Fund I S.A. (poprzednio: Columbus Pro-Equity Fund II Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach). Pełnione funkcje nadzorcze w spółkach to:

- od kwietnia 2004 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Echo Investment S.A.,

- od października 2004 r. do sierpnia 2007 r. - Członek Rady Nadzorczej Ultra Pack S.A.,

- od maja 2005 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Synthos S.A. dawniej (Dwory S.A.),

- od czerwca 2005 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Barlinek S.A.,

- od czerwca 2006 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Cersanit S.A.,

- od stycznia 2008 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Megastore.pl S.A.

Pan Mariusz Waniołka nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Robert Oskard

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej.

W latach 1987 - 1990 zatrudniony w Fabryce Łożysk Tocznych Iskra zajmując się projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych, a w okresie 1990 - 1992 w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach jako Informatyk Wojewódzki. W latach 1992 - 2000 pracował w Exbud S.A., m.in. na stanowiskach Dyrektora Biura Planowania i Analiz Ekonomicznych, Dyrektora Biura Rozwoju oraz Dyrektora Biura Systemów Zarządzania. W latach 2000 - 2002 pełnił funkcję Dyrektora ds. Projektów Strategicznych w Echo Investment S.A. Następnie Dyrektor Zarządzający w Columbus Pro-Equity Fund II Sp. z o.o., a obecnie Dyrektor Zarządzający w Magellan Pro-Equity Fund I S.A.

Obecnie członek rad nadzorczych:

- Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach,

- Synthos Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach nad Wełtawą (przewodniczący),

- Barlinek S.A. z siedzibą z siedzibą w Kielcach,

- North-Fish Polska S.A. z siedzibą w Kielcach,

- Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu.

W latach 1996-2007 pełnił funkcje przewodniczącego lub członka kilkunastu innych rad nadzorczych w tym kilku spółek publicznych.

Pan Robert Oskard nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jacek Tucharz

Wykształcenie:

1997-1998 - podyplomowe Studium Polityki Marketingowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,

1990-1995 - Szkoła Główna Handlowa, Wydział Handlu Zagranicznego, Ukończenie studiów z tytułem magistra

1986-1990 - Liceum Ogólnokształcące nr 56 w Warszawie, profil matematyczno-fizyczny.

Dodatkowe kursy i szkolenia:

1993 - kurs dla kandydatów dla maklerów papierów wartościowych,

1994 - licencja maklera papierów wartościowych nr 1055.

Doświadczenie zawodowe:

od kwietnia 2006 - Myjnie Bezdotykowe Tucharz sp.j. - udziałowiec (50% udziałów) indywidualna działalność gospodarcza

styczeń 2007-marzec 2009 - Trinity Management Sp. z o.o. - firma zarządzająca aktywami Jupiter NFI, Dyrektor Inwestycyjny,

maj 2006 - grudzień 2006 - HYGIENIKA SA - producent artykułów higieny dziecięcej i kobiecej, Dyrektor Finansowy,

styczeń 2005 - październik 2005 - Zakłady Elektromechaniki Motoryzacyjnej ZELMOT SA - spółka portfelowa NFI Progress SA, Wiceprezes Zarządu,

kwiecień 2002 - grudzień 2004 - PZU NFI Management Sp. z o.o. - firma zarządzająca aktywami II NFI, NFI Progress i NFI im.E.Kwiatkowskiego, Dyrektor Departamentu Spółek Wiodących,

czerwiec 1999 - marzec 2002 - Trinity Management Sp. z o.o. -firma zarządzająca aktywami Jupiter NFI, Dyrektor Inwestycyjny,

styczeń 1998 - maj 1999 0 XI NFI SA w Warszawie, Dyrektor Inwestycyjny (zakres podstawowych obowiązków zbliżony do obowiązków dyrektora inwestycyjnego w Trinity Management Sp. z o.o.),

czerwiec 1996 - grudzień 1997 - XI NFI SA w Warszawie, Analityk Inwestycyjny,

październik 1993 - czerwiec 1996 - Biura Maklerskie Powszechnego Banku Kredytowego SA, Zespół Transakcji Giełdowych, Inspektor, Specjalista, Makler Papierów Wartościowych.

Obecnie: członek Rady Nadzorczej PGF SA z siedzibą w Łodzi.

Pan Jacek Tucharz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Mirosław Jędrzejczyk - Prezes Zarządu