WARTA (WAR): Powołanie osoby nadzorującej - raport 35
Raport bieżący nr 35/2005
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 26 RO - powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2005 z dnia 23.06.2005 r. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. przekazuje dane o osobach powołanych do Rady Nadzorczej Spółki w dniu 22.06.2005 r.:
1. Pan Emile Celis.
Urodzony w Leuven (Belgia), dnia 2 lutego 1952 r.
Wykształcenie:
Dyplom stosowanych nauk ekonomicznych na K.U. Leuven (Katolicki Uniwersytet Leuven) (1975)
Kariera zawodowa:
1977 Zatrudniony przez ABB Ins. Co. (Biuro Projektowania i Wskaźników),
1980 Zarządzający Departamentem Organizacji,
1982 Zarządzający Departamentem Likwidacji Szkód i Departamentem Akwizycji w ABB â�� Bruksela,
1985 Dyrektor Oddziału ABB w Antwerpii,
1990 Dyrektor Asystent Centralnego Oddziału ABB,
(Departament Likwidacji Szkód i Akwizycji â�� sprawy scentralizowane)
1995 Dyrektor Techniczny Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych ABB,
1998 Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych KBC Insurance NV,
Obecne stanowiska:
Dyrektor Zarządzający â��KBC Insurance Co NV"
Członek Komitetu Wykonawczego â��KBC Insurance Co NV"
Członek Komitetu Bankowości Detalicznej i Private Banking
Członek Komitetu ICT
Członek Komitetu Audytowego WARTA
Funkcje dyrektorskie pełnione w imieniu KBC:
ADD NV � firma brokerska - Belgia
VAB â�� związek motorowy - Belgia
Fidea � firma ubezpieczeniowa - Belgia
Secura � firma reasekuracyjna - Belgia
Maatschappij voor Brandherverzekering � firma reasekuracyjna � Belgia
WARTA � firma ubezpieczeniowa � Polska
Pericles Invest â�� nieruchomości â�� Belgia
Assurisk � firma reasekuracyjna � Luksemburg
Działalność wyżej wymienionych firm nie konkuruje z działalnością WARTY. Według informacji posiadanych przez Spółkę, Pan Emile Celis nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych jako dłużnik niewypłacalny.
2. Pan Christian Defrancq
Urodzony w Roeselare (Belgia) dnia 30 maja 1950 r.
Wykształcenie:
Dyplom nauk matematycznych na R. U. Gent (Państwowy Uniwersytet w Ghent) (1972)
Dyplom nauk aktuarialnych na K. U. Leuven (Katolicki Uniwersytet Leuven) (1974)
Zarządzanie na szczeblu średnim, Vlerickschool Ghent (1988)
Kariera zawodowa:
1972 St. Pieterscollege Jette (nauczyciel matematyki)
1974 PR - Phenix Belge (aktuariusz, ubezpieczenia na życie)
1975 Zatrudniony przez Royale Belge NV
1980 Dyrektor Departamentu Nauki, Departamentu Aktuarialnego â�� Ubezpieczenia na Życie
1984 Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń na Życie i Pożyczek Hipotecznych
1992 Członek Komitetu Zarządzającego (ubezpieczenia dla osób prywatnych)
1998 Zatrudniony przez KBC Insurance NV
- Dyrektor Departamentu Informatyki i Organizacji KBC Insurance NV (1998)
Obecne stanowisko:
Dyrektor Zarządzający â��KBC Insurance Co NV"
Członek Komitetu Wykonawczego â��KBC Insurance Co NV â��
Stanowiska kierownicze na rzecz KBC:
Fidea (Przewodniczący)
ADD (Przewodniczący)
Delphi (Przewodniczący)
3Force (Przewodniczący)
Centea
KBC Exploitatie
K&H General (Węgry â�� Przewodniczący)
K&H Life (Węgry â�� Przewodniczący)
CSOB Poistovna (Słowacja â�� Przewodniczący)
CSOB Pojistovna (Czechy â�� Przewodniczący)
WARTA (Polska)
NLB (Słowenia)
NLB Vita (Słowenia â�� Przewodniczący)
Działalność wyżej wymienionych firm nie konkuruje z działalnością WARTY. Według informacji posiadanych przez Spółkę Pan Christian Defrancq nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych jako dłużnik niewypłacalny.
3. Pan Willy Duron,
Urodzony: 1 stycznia 1945 w Brugge (Belgia)
Wykształcenie:
Ukończył matematykę na R.U. Gent (Państwowy Uniwersytet w Ghent) (1966)
Ukończył nauki aktuarialne na K.U. Leuven (Katolicki Uniwersytet w Leuven) (1968)
Kariera zawodowa:
1970 Zatrudniony przez ABB na stanowisku aktuariusza
1978 Dyrektor Asystent Departamentu Ubezpieczeń na Życie i Departamentu
Przetwarzania Danych
1984 Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń na Życie i Departamentu Reasekuracji
1993 Członek Rady Dyrektorów i zastępca Dyrektora Generalnego
1998 Dyrektor Zarządzający "KBC Bank & Insurance Holding Co NV" i "KBC Insurance Co NV"
2000 Przewodniczący Komitetu Wykonawczego "KBC Insurance Co NV"
i Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego "KBC Bank & Insurance Holding Co NV"
2003 Przewodniczący Komitetu Wykonawczego "KBC Bank & Insurance Holding Co NV"
Obecne stanowisko:
Prezes Komitetu Wykonawczego KBC Group NV (marzec 2005)
Stanowiska kierownicze w imieniu KBC
Secura NV (Belgia)
WARTA (Polska)
Członek
Komitetu Wykonawczego "Belgian Professional Association of Insurance Companies"
Rady "Vlaams Economisch Verbond"
Działalność wyżej wymienionych firm nie konkuruje z działalnością WARTY. Według informacji posiadanych przez Spółkę Pan Willy Duron nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych jako dłużnik niewypłacalny.
4. Pan Florquin Frans
Urodzony 4 Maja 1947 r.
Wykształcenie:
Magister stosowanych nauk ekonomicznych
Kariera zawodowa:
1972-1976 rozpoczęcie w CERA jako inspektor
1976-1979 Główny Inspektor
1979-1984 Menedżer Audytu
1984-1992 Główny Sekretarz CERA Bank
1992-1998 Członek Rady Dyrektorów i Komitetu Wykonawczego CERA Bank
Obecne stanowisko:
1998- Dyrektor Zarządzający, Członek Komitetu Wykonawczego
odpowiedzialny za zarządzanie zasobami ludzkimi, detaliczne prywatne bancassurance i komunikację
Inne stanowiska:
Prezes Rady Dyrektorów CBC Banque
Prezes Rady Dyrektorów Centea
Członek Rady Nadzorczej:
CSOB Bank (Czechy)
Kredyt Bank (Polska)
K&H Bank (Węgry)
NLB (Słowenia)
KBC Asset Management N.V.
TUiR "Warta" S.A.
Główne stanowiska zewnętrzne:
Członek Rady Dyrektorów Belgische Raiffeisen Stichting
Wiceprezes i Skarbik International Raiffeisen Union
Członek IDAC
Działalność wyżej wymienionych firm nie konkuruje z działalnością WARTY. Według informacji posiadanych przez Spółkę Pan Florquin Frans nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych jako dłużnik niewypłacalny.
5. Prof. Ryszard Ławniczak
Urodzony 2 kwietnia 1940, Chodzież, Polska
Wykształcenie:
tytuł magistra, 1963 (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu);
tytuł doktora, 1969; (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu);
doktor habilitowany, 1976 (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Kariera zawodowa:
obecnie: Profesor Ekonomii, Biznes Międzynarodowy i Międzynarodowe Public Relations Akademia Ekonomiczna, Poznań oraz Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań; wykładowca w prywatnej Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości, Poznań; 1976 - 1989: Profesor Nadzwyczajny Ekonomii 1963 - 1976: Wykładowca ekonomii, Akademia Ekonomiczna, Poznań;1984, 1991: Profesor gościnny Międzynarodowego Biznesu Szkoła Biznesu, Kalifornijski Uniwersytet Stanowy, Fresno, Stany Zjednoczone;1991 (lipiec - grudzień): gościnny profesor ekonomii, Uniwersytet w Melbourne: Centrum Studiów Radzieckich i Wschodnioeuropejskich i Departament Ekonomii, Melbourne, Australia
Konsultacje i doradztwo
1993 â�� do chwili obecnej: Członek Redakcyjnej Rady Doradczej "CORPORATE GOVERNANCE, An International Reviev", Blackwell, Hong Kong1975 - 1997: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych - konsultant1995 - 2000: Członek Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Urzędzie Rady Ministrów1996 - 1997: Konsultant Prezesa Rady Ministrów1997 â�� do chwili obecnej: Doradca Prezydenta RP ds. ekonomicznych 1998 â�� do chwili obecnej: Członek Komisji Nadzoru Bankowego
Stypendia i nagrody
1966 - 1967: stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Norwegii (Uniwersytet Oslo) 1973 - 1974, 1978, 1982: stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta (Weltwirtschaftsinstitut Kiel i Uniwersytet w Marburgu, Niemcy) 1975, 1982, 1971, 1976: Nagroda Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych1988: Nagroda Polskiego Ministerstwa SzkolnictwaWyższego 2003: Komandoriom Królewskiego Norweskiego Orderu Zasługi
Członkostwo w organizacjach
1988 â�� do chwili obecnej: Prezes Towarzystwa Przyjaciół ONZ w Polsce, Oddział w Poznaniu
1987 â�� do chwili obecnej: Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół ONZ w Polsce (członek WFUNA)
1982 â�� do chwili obecnej: Członek Arbeitskreis Europaeische Integration
1985 - 1987: Wiceprezes Światowej Federacji Towarzystwa Przyjaciół ONZ, Genewa
1983 - 1987: Prezes Towarzystwa Przyjaciół ONZ w Polsce
1971 - 1973: Prezes Studenckiego Towarzystwa Przyjaciół ONZ w Polsce
2003 â�� do chwili obecnej: członek Zarządu EUPRERA
Członkostwo w radach nadzorczych:
Członek RN Autostrada Wielkopolska S.A.
Wiceprzewodniczący RN Polenergia S.A.
Członek RN TUiR "WARTA" S.A.
Działalność wyżej wymienionych firm nie konkuruje z działalnością WARTY. Jednocześnie Pan Ryszard Ławniczak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki.
Nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych jako dłużnik niewypłacalny.
6. Pan Jan Waga
Urodzony w 1950 r. w Krakowie
Wykształcenie:
W 1973 r. ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie, uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa. W czasie studiów odbył w 1972 r. staż na Uniwersytecie Wageningen w Holandii. W 1983 r. ukończył podyplomowa studia organizacji i zarządzania. W 1991 r. odbył zorganizowane w ramach programu pomocy Urzędu Kanclerskiego Republiki Federalnej Niemiec szkolenie kadry kierowniczej w zakresie zarządzania gospodarką rynkową.
Kariera zawodowa:
1973-1975 - Kierownik Działu, Rolniczy Zakład Doświadczalny w Śmiłowicach
1975-1976 - Przewodniczący, Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Katowicach
1976-1978 - Wiceprzewodniczący, Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Katowicach
1978-1986 - Kierownik Wydziału, Komitet Wojewódzki PZPR w Katowicach
1986-1988 - Prezes Zarządu, Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"
1990-1993 - Prezes Zarządu, Polcoop S.A.
1993-2005 - Prezes Zarządu, Euro Agro Centrum S.A.
1997-2005 - Prezes Zarządu Kulczyk Holding S.A.
Obecnie stanowiska:
Wiceprzewodniczący RN Kulczyk Holding S.A.
Przewodniczący RN Euro Agro Centrum S.A.
Przewodniczący RN PTE Dom S.A.
Wiceprzewodniczący RN TUiR Warta S.A.
Członek RN Autostrada Wielkopolska S.A.
Wiceprzewodniczący RN Kompania Piwowarska S.A.
Członek RN Skoda Auto Polska S.A.
Członek RN Polenergia S.A.
Członek RN Autostrada Eksploatacja S.A.
Działalność wyżej wymienionych firm nie konkuruje z działalnością WARTY. Według informacji posiadanych przez Spółkę Pan Jan Waga nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych jako dłużnik niewypłacalny.
7. dr Jan Kulczyk
Urodzony w 1950 r. w Bydgoszczy.
Wykształcenie:
W 1972 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu a w 1974 r. studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Następnie podjął pracę naukową w Instytucie Zachodnim Polskiej Akademii Nauk, w której w 1975 r. obronił doktorat z prawa międzynarodowego. Pracując w PAN ukończył Podyplomowe Studium handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Następnie odbył staż w należącej do ojca firmie Kulczyk Außenhandelgesellschaft w Niemczech oraz w amerykańskim koncernie Sea Land.
Kariera zawodowa:
W 1981 r. Jan Kulczyk z pomocą ojca założył jedna z pierwszych firm polonijnych "Interkulpol". W tamtym okresie zrealizował wiele innych, znaczących przedsięwzięć. Dopiero jednak zmiany zapoczątkowane w Polsce w 1989 r. umożliwiły mu dynamiczny rozwój działalności gospodarczej. Utworzone wówczas firmy przekształcił w 1991 r. w grupę holdingową. Kulczyk Holding S.A. jest obecnie jedną z największych polskich prywatnych grup kapitałowych.
Obecne stanowiska
Przewodniczący RN Kulczyk Holding S.A.
Przewodniczący RN TUiR Warta S.A.
Przewodniczący RN Autostrada Wielkopolska S.A.
Przewodniczący RN Kompania Piwowarska S.A.
Przewodniczący RN Skoda Auto Polska S.A.
Przewodniczący RN Telekomunikacja Polska S.A.
Członek RN Polenergia S.A.
Przewodniczący RN Autostrada Eksploatacja S.A.
Członek RN AWSA Holland BV
Działalność wyżej wymienionych firm nie konkuruje z działalnością WARTY. Według informacji posiadanych przez Spółkę Pan Jan Kulczyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych jako dłużnik niewypłacalny.
Pan Jan Kulczyk aktywnie działa w wielu organizacjach gospodarczych i społecznych, jest Prezesem Polskiej Rady Biznesu. Jest współzałożycielem Polsko â��Niemieckiej Izby Przemysłowo â�� Handlowej, dwukrotnie pełnił funkcję prezesa, a wmaju 2004 r. uzyskał tytuł Prezesa Honorowego. Jest również Przewodniczącym Rady ds. Wspierania Badań Naukowych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkiem Rady Muzeum Narodowego w Poznaniu, Kościelnej Rady Gospodarczej, Międzynarodowej Rady Gubernatorów Pres Center for Peace, a także Rady Integracji Europejskiej.
Data autoryzacji: 08.07.05 16:44
Artur Biskupski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Kudelski - Wiceprezes Zarządu
