PROKOM (PKM): Powołanie osób nadzorujących - raport 32

Raport bieżący nr 32/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prokom Software S.A. informuje, że:

korzystając z uprawnienia określonego w § 18 ust. 1 pkt 1 oraz § 20 Statutu Spółki Ryszard Krauze złożył oświadczenie o powołaniu Pana Jacka Ducha do Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. i powierzeniu mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś Prokom Investments S.A., na podstawie uprawnienia określonego w § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu, złożył oświadczenie o powołaniu do Rady Nadzorczej Pana Adama Noga.

Jacek Duch, lat 59. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, specjalizacja informatyka. W latach 1975-1977 pracował w PSI AG w Berlinie Zachodnim. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w inżynierii oprogramowania jak i zarządzaniu w międzynarodowych koncernach informatycznych. W latach 1978-1993 pracował dla Digital Equipment Corporation, między innymi w kierował projektami w Monachium, Wiedniu i Paryżu. Pracował także naukowo dla NixdorfComputer AG. Od 1989 roku nadzorował tworzenie filii Digital na Węgrzech, w Czechosłowacji oraz w Polsce. W latach 1992-1993 zarządzał Digital Equipment Polska Sp. z o.o. Od roku 1993 do 1998 kierował Oracle Polska Sp. z o.o. Od 1998 roku do 2004 roku pełnił funkcję członka zarządu Prokom Software S.A., a od 2000 roku funkcję prezesa zarządu w Prokom Internet S.A., gdzie był odpowiedzialny m.in. za projekty strategiczne. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Postdata S.A. oraz przewodniczącego rady nadzorczej Ready Sp. z o.o. oraz funkcję sekretarza rady nadzorczej Banku Pocztowego S.A. i Incenti S.A.

Jest członkiem organizacji branżowych: American Chamber of Commerce, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Obecnie pełni funkcje członka rad nadzorczych czeskiej spółki Asseco Czech Republic, a.s., Asseco Business Solutions S.A. oraz funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Intotel S.A. Ponadto jest przewodniczącym Rady Dyrektorów Grupy Asseco.

Adam Noga, lat 51. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie Szkoły Głównej Handlowej) w Warszawie oraz L’Ecole Hautes Etudes et Sciences Sociales w Paryżu.

W latach 1991-1992 ukończył studia MBA w L’Universite du Quebek w Montrealu. W 1993 roku uzyskał habilitację, a w 1995 roku tytuł profesora nadzwyczajnego (Szkoła Główna Handlowa). Od 1999 roku jest profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Jest także profesorem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.

W latach 1978-1985 był asystentem w Szkole Głównej Handlowej, zaś od roku 1985 do roku 1995 był adiunktem. Od roku 1985 do roku 1986 pracował jako konsultant w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W latach 1988-1989 pracował w Ministerstwie Finansów jako główny specjalista. Od roku 1991 do roku 1992 wykładał na L’Universite du Quebec a Montreal. W latach 1992-1993 piastował stanowisko prodziekana Studium Dyplomowego Szkoły Głównej Handlowej. Od roku 1993 do roku 1996 był dziekanem Studium Podstawowego Szkoły Głównej Handlowej. W latach 1996-1999 pełnił funkcję prorektora ds. Dydaktyki i Studentów Szkoły Głównej Handlowej. Od roku 1993 do roku 1998 był wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W 1995 roku pracował jako ekspert Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. W 1996 roku był przedstawicielem Prezydenta RP w publicznych debatach nad prywatyzacją i powszechnym uwłaszczeniem.

W latach 1996-1999 był autorem raportów o prywatyzacji polskiej gospodarki. W latach 1997-1999 pełnił funkcję doradcy prezesa Petrochemii Płock. Od roku 1998 do roku 1999 był członkiem Rady Nadzorczej PTE Epoka.

W latach 2003-2005 był przewodniczącym rady nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Od 1999-2005 roku pełnił funkcję dyrektora Instytutu Finansów przy Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości.

W latach 2001-2005 roku pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Od 2002-2003 roku pełnił funkcję doradcy Wicepremiera i Ministra Finansów. Od 2000 roku jest wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Kredyt Banku S.A. Od 1987 roku jest redaktorem "Ekonomisty". Od 1998 roku pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Asseco. Ponadto jest w Asseco zatrudniony jako konsultant.

Po rezygnacji z członkostwa w Radzie przez Panią Irenę Krauze i Pana Leszka Starostę obecny skład Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. przedstawia się następująco:

1. Pan Jacek Duch - Przewodniczący

2. Pan Adam Noga

3. Pan Bo Denysyk

4. Pan Maciej Grelowski

5. Pan Marek Modecki.

Panowie Denysyk, Grelowski i Modecki powołani zostali do Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie

i spełniają kryteria niezależności określone w § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki.
Dariusz Górka - Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Maciąg - Członek Zarządu