EFH (EFH): Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję - raport 66

Raport bieżący nr 66/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU HIPOTECZNEGO S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2008 r. Uchwałą nr 17 powołało do Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Jarosława Lisa oraz Pana Jana Marię Koprowskiego.

Jan Maria Koprowski

Jan Maria Koprowski pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta od 27 czerwca 2005 r. W latach 2000-2002 Jan Maria Koprowski pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, zaś w latach 2002-2003 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Jan Maria Koprowski nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Janem Marią Koprowskim a pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu Emitenta lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla Emitenta.

Poza pełnieniem funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta, Jan Maria Koprowski pełni następujące funkcje:

- Conssylium S.A. - Członek Rady Nadzorczej;

- Wiertnicza 126 Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej;

- EFH Żurawie Wieżowe S.A. - Sekretarz Rady Nadzorczej.

Działalność spółek Conssylium S.A i Wiertnicza 126 Sp. z o.o. nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta.

Poza pełnieniem funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta, Jan Maria Koprowski pełnił w okresie ostatnich pięciu lat funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej TALTY S.A. (11.2004 - 07.2007 ).

zgodnie ze złożonym oświadczeniem Jan Maria Koprowski w okresie ostatnich pięciu lat nie był wspólnikiem żadnych innych spółek kapitałowych lub osobowych, konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Jan Maria Koprowski ma 60 lat. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1970-1975 Jan Maria Koprowski pracował jako programista, kierownik zespołu w CHRS AGROMA OEPID. W latach 1976-1989 pracował jako kierownik zakładu projektowego BRGM BRAMAT. W latach 1990-1991 pełnił funkcję Wiceprezesa Spółki Zespół Ekonomia i Komputery Sp. z o.o. W roku 1991 pracował jako główny księgowy w Export-Import Tadeusz Osmoła. W latach 1991-1992 Jan Maria Koprowski pracował jako Dyrektor Finansowy w PZ Karen. W latach 1992-1993 pracował jako Dyrektor Finansowy w Computerland S.A. a następnie w latach 1993-1999 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Computerland S.A. W latach 1999-2000 Jan Koprowski pracował jako doradca Prezesa Computerland S.A. W latach 2000-2002 Jan Maria Koprowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PZU-CL Agent Transferowy S.A. W latach 2000-2005 Jan Koprowski pełnił funkcję Prezesa Zarządu Conssylium S.A.

W okresie ostatnich pięciu lat:

(i) w stosunku do Jana Marii Koprowskiego nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa,

(ii) Jan Maria Koprowski nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie ostatnich pięciu lat znalazły się w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji,

(iii) w stosunku do Jana Marii Koprowskiego nie wniesiono żadnego oficjalnego oskarżenia publicznego (w tym nie wniesiono aktu oskarżenia, ani nie skierowano do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania), Jan Maria Koprowski nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych),

(iv) Jan Maria Koprowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Jan Maria Koprowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jarosław Lis

Jarosław Lis pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta od 22 kwietnia 2004 roku. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Jarosław Lis nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Jarosławem Lisem a pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu Emitenta lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla Emitenta.

Poza pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Jarosław Lis prowadzi działalność zarobkową jako portfolio manager (zarządzający portfelem) w Union Investment TFI S.A. Wskazana działalność nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Jarosław Lis w okresie ostatnich pięciu lat nie był wspólnikiem żadnych spółek kapitałowych lub osobowych.

Jarosław Lis ma 29 lat. Posiada wykształcenie wyższe. W 2002 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie- Zarządzanie i Marketing. Od 2002 pracował w PKO BP S.A. na stanowisku analityka finansowego. Od 2002 do 2006 roku Jarosław Lis pracował w SEB TFI S.A. początkowo jako analityk inwestycyjny a od 2004 roku przejął zarządzanie funduszami oraz portfelami inwestycyjnymi dla klientów indywidualnych. Od 2006 roku pracuje jako portfolio manager w Union Investment TFI S.A.

W okresie ostatnich pięciu lat:

(i) w stosunku do Jarosława Lisa nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa,

(ii) Jarosław Lis nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie ostatnich pięciu lat znalazły się w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji,

(iii) w stosunku do Jarosława Lisa nie wniesiono żadnego oficjalnego oskarżenia publicznego (w tym nie wniesiono aktu oskarżenia, ani nie skierowano do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania), Jarosław Lis nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych),

(iv) Jarosław Lis nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Jarosław Lis nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 5 ust 1. pkt 22
Marcin Podobas - Wiceprezes Zarządu