MILLENNIUM (MIL): Posiedzenie Rady Nadzorczej Banku - raport 32

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank")informuje, iż w dniu 6 marca 2003 r., odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Banku na którym Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w sposób następujący:

Pan Maciej Bednarkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Ryszard Pospieszyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Marek Belka - Członek Rady Nadzorczej

Pan Christopher de Beck - Członek Rady Nadzorczej

Pan Jorge Manuel Jardim Goncalves - Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Koźmiński - Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Rocki - Członek Rady Nadzorczej

Pan Gijsbert Johannes Swalef - Członek Rady Nadzorczej

Pan Zbigniew Sobolewski - Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza ustaliła, że Zarząd Banku będzie liczył 8 osób. Rada Nadzorcza powołała Zarząd Banku w następującym składzie:

Pan Bogusław Kott - Prezes Zarządu Banku

Pan Francisco de Lacerda - Wiceprezes Zarządu

Pan Fernando Bicho - Członek Zarządu

Pani Julianna Boniuk - Członek Zarządu

Pan Wojciech Haase - Członek Zarządu

Pani Anna Rapacka - Członek Zarządu

Pan Pedro Alvares Ribeiro - Członek Zarządu

Pan Jerzy Zdrzałka - Członek Zarządu

Pan Bogusław Kott ma 55 lat. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie (1965-1971). W okresie 1.04.1971 r. - 30.09.1974 r. pracował w pionie finansowym Olsztyńskich Fabryk Mebli na stanowisku zastępcy głównego księgowego. Od 1.10.1974 r. do 17.07.1989 r. pracował w Ministerstwie Finansów, gdzie na stanowisku dyrektora departamentu zajmował się finansami handlu zagranicznego. Od 1.03.1988 r. do 16.07.1989 r. był pełnomocnikiem prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Żeglarskiego. Jest współzałożycielem i współorganizatorem Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. (obecnie Banku Millennium S.A.). Stanowisko prezesa zarządu Banku zajmuje od 7.06.1989 r.Od 24.02.2003 r. jest członkiem Zarządu Banco Comercial Portugues S.A. Sprawuje także funkcje: przewodniczącego rady nadzorczej spółek: Millennium Dom Maklerski S.A., FORIN Sp. z o.o., BEL Leasing Sp. z o.o. i BIG-BG Inwestycje S.A. oraz członka rady nadzorczej PZU S.A. Członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Pan Bogusław Kott nie widnieje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Żadna działalność p. B. Kotta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku Millennium S.A.

Pan Francisco de Lacerda ma 42 lata. Jest absolwentem wydziału zarządzania na Universidade Catolica Portuguesa w Lizbonie, gdzie w latach 1984-1985 pracował jako adiunkt. W latach 1982-1984 był analitykiem kredytowym w firmie LOCAPOR (leasing), a w latach 1984-1986 - doradcą dyrektora generalnego w UNICRE (emitenta i nabywcy kart kredytowych). W latach 1985-1987 początkowo zajmował stanowisko kierownicze, a później współkierował departamentem finansów korporacyjnych i rynków kapitałowych w CISF (bank inwestycyjny). Od 1987 do 1990 roku był kierownikiem departamentu finansów korporacyjnych i rynków kapitałowych w Hispano Americano (Portugalia), który także jest bankiem inwestycyjnym. Od 1991 r. pracował jako dyrektor zarządzający Banco Mello de Investimentos S.A., piastując stanowisko dyrektora generalnego tego banku w latach 1993-1995, oraz dyrektora generalnego Banco Mello S.A. w latach 1995-2000 (od roku 1997 był także wiceprezesem). Od stycznia 2000 r. - po fuzji Banco Mello i Banco Comercial Portugues S.A. ("BCP") - jest członkiem Zarządu BCP. Od 7 maja 2001 r. jest wiceprezesem Zarządu BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. (obecnie Banku Millennium S.A.). Jest także członkiem Zarządu Fundacji BCP oraz zarządów następujących pośredniczących spółek holdingowych wchodzących w skład Grupy BCP:

- BCP Empresas SGPS, Lda.

- BCP Internacional, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda.

- BPA Internacional II, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda.

Jest członkiem rady nadzorczej Millennium Dom Maklerski S.A. oraz spółek FORIN Sp. z o.o. i BEL Leasing Sp. z o.o. Pan Francisco de Lacerda nie widnieje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Żadna działalność p. F. de Lacerda nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku Millennium S.A.

Pan Fernando Bicho ma 41 lat. W 1984 r. ukończył kierunek ekonomiczny Katolickiego Uniwersytetu Portugalii w Lizbonie. Od roku 1993 posiada tytuł MBA Katolickiego Uniwersytetu Portugalii. Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in.: w Portugalskim Instytucie Inwestycji Zagranicznych, Lloyds Bank Plc w Lizbonie oraz w Uniao de Banco Portugueses ("UBP"), działającym od roku 1996 pod nazwą Banco Mello.

W Uniao de Banco Portugueses pełnił obowiązki zarządzającego funduszem w Uniger - towarzystwie funduszy inwestycyjnych należącym do UBP. Ponadto jako szef Pionu Finansowego UBP odpowiedzialny był m.in.: za skarb i rynki kapitałowe, zarządzanie własnym portfelem banku, zaplecze operacyjne transakcji skarbowych, operacje papierami wartościowymi, zarządzanie aktywami i pasywami, emisje na międzynarodowych rynkach kapitałowych, zarządzanie kapitałem obowiązkowym, stosunki z inwestorami oraz planowanie podatkowe. Po zakupie Banco Mello przez Banco Comercial Portugues ("BCP") w roku 2000, Pan Fernando Bicho wchodził w skład biura projektowego monitorującego proces integracji Banco Mello z Banco Pinto and SottoMayor oraz był członkiem Centrum Korporacyjnego BCP, zajmującego się emisjami bankowymi i projektami specjalnymi. Od czerwca 2001 r. do czerwca 2002 r. sprawował funkcję szefa Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami Grupy BCP.

Od 1 sierpnia 2002 r. do 6 marca 2003 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. (obecnie Bank Millennium S.A.). Jest członkiem rad nadzorczych spółek: TBM Leasing Sp. z o.o., Millennium Dom Maklerski S.A., FORIN Sp. z o.o., BEL Leasing Sp. z o.o. i BIG BG Inwestycje S.A. Pan Fernando Bicho nie widnieje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Żadna działalność p. Fernando Bicho nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku Millennium S.A.

Pani Julianna Boniuk ma 50 lat. Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie (1973-1978), posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Od ukończenia nauki do 16.07.1989 r. pracowała w Warszawskim Centralnym Biurze Konstrukcyjno-Technologicznym zajmując różne stanowiska do zastępcy dyrektora ekonomicznego włącznie. Od roku 1989 zawodowo związana jest z Bankiem Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. Od 17.07.1989 r. jest członkiem jego Zarządu, a po połączeniu z Bankiem Gdańskim S.A., od 12 września 1997 r., członkiem Zarządu BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. Od 16.04.1996 r. do chwili połączenia BIG S.A. i BG S.A. była sekretarzem Rady Nadzorczej Banku Gdańskiego S.A. Od 1.08.2000 r. do 6.03.2003 r. pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. (obecnie Banku Millennium S.A.). Pełni także funkcje przewodniczącej rady nadzorczej spółek: TBM Leasing Sp. z o.o., BESTA Sp. z o.o., ACCON Sp. z o.o. i FORINWEST Sp. z o.o., członka rady nadzorczej spółek: BEL Leasing Sp. z o.o., Millennium Dom Maklerski S.A., FORIN Sp. z o.o. i BIG-BG Inwestycje S.A. oraz członka Zarządu BBG Finance B.V. Pani Julianna Boniuk nie widnieje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Żadna działalność p. Julianny Boniuk nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku Millennium S.A.

Pan Wojciech Haase ma 43 lata. Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego (1979-1983). Ukończył szereg zagranicznych szkoleń w zakresie bankowości, włączając szkolenie dla kadry kierowniczej polskich banków organizowane w Poznaniu przez J.L. Kellog Graduate School of Management, Northwestern University, Chicago, Stany Zjednoczone. W latach 1983-1985 pracował jako inspektor kredytowy w IV Oddziale NBP w Gdańsku. W latach 1985-1989 specjalista w Zespole Budownictwa i Materiałów Budowlanych Wydziału Kredytów w Oddziale Wojewódzkim NBP w Gdańsku. W latach 1989-1991 pełnił obowiązki kierownika Zespołu Planu Kredytowego w Departamencie Kredytów Banku Gdańskiego. W latach 1991-1992 był zastępcą dyrektora Departamentu Kredytów, a w latach 1992-1993 dyrektorem Departamentu Skarbu Banku Gdańskiego S.A. Od dnia 17 lipca 1993 r. był członkiem zarządu Banku Gdańskiego S.A., a od 30 maja 1994 r. do dnia połączenia Banku Gdańskiego S.A. i BIG S.A., tj. do 12.09.1997 r., wiceprezesem zarządu Banku Gdańskiego d/s Operacji. Od 27.06.1997 r. był członkiem zarządu Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. (od 12.09.1997 r. BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. - obecnie Banku Millennium S.A.), a następnie w okresie od 1.08.2000 r. do 6.03.2003 r. był wiceprezesem zarządu Banku. Jest członkiem rady nadzorczej spółek: FORIN Sp. z o.o., BEL Leasing Sp. z o.o. oraz Millennium Dom Maklerski S.A. Pan Wojciech Haase nie widnieje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Żadna działalność p. W. Haase nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku Millennium S.A.

Pani Anna Rapacka ma 47 lat. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) - 1981 r. Pracę zawodową rozpoczynała jako redaktor w Ośrodku Informacji Centralnej CINTE (15.01.1982 r. - 31.10.1982 r.), później w okresie 1.11.1982 - 31.01.1992 r. była pracownikiem naukowym Katedry Finansów Handlu Zagranicznego SGH. Od 1.12.1989 r. pracownik BIG S.A. na stanowiskach: ekspert, dyrektor Departamentu Papierów Wartościowych, dyrektor banku ds. rynków kapitałowych. Od 26 października 1993 r. jest członkiem zarządu Banku BIG S.A., a po połączeniu w dniu 12 września 1997 r. z Bankiem Gdańskim S.A., członkiem zarządu BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. Od 20.09.1999 r. do 6.03.2003 r. była wiceprezesem zarządu BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. (obecnie Banku Millennium S.A.). Jest członkiem rady nadzorczej spółek: Millennium Dom Maklerski S.A., FORIN Sp. z o.o., BEL Leasing Sp. z o.o i TBM Leasing Sp. z o.o., wiceprzewodniczącą rady nadzorczej BIG-BG Inwestycje S.A. oraz prezesem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Pełni również funkcję członka Rady Fundacji Standardów Rozwoju Rynku Kapitałowego oraz członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pani Anna Rapacka nie widnieje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Żadna działalność p. Anny Rapackiej nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku Millennium S.A.

Pan Pedro Alvares Ribeiro ma 45 lat. Absolwent Wydziału Ekonomii, Socjologii i Statystyki Surrey University; pracował dla Shell-Group Planning w Londynie. Ostatnio wchodził w skład zespołu ds. opracowania i wdrożenia działalności Banco Comercial Portugues; był również zaangażowany w organizację i działania restrukturyzacyjne innych banków w Portugalii i Hiszpanii. Od początku lutego 2001 r. jest dyrektorem zarządzającym Pionem Bankowości Detalicznej w BIG Banku GDAŃSKIM S.A. Od 2 marca 2001 r. do 6 marca 2003 r. był wiceprezesem zarządu BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. (obecnie Banku Millennium S.A.). Jest członkiem rady nadzorczej spółek: Millennium Dom Maklerski S.A., FORIN Sp. z o.o. i BEL Leasing Sp. z o.o. oraz członkiem rady nadzorczej Spółki PolCard Sp. z o.o. Pan Pedro Alvares Ribeiro nie widnieje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Żadna działalność p. Pedro A. Ribeiro nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku Millennium S.A.

Pan Jerzy Zdrzałka ma 49 lat. Jest absolwentem SGPiS (obecnie SGH), w której uzyskał doktorat z teorii ekonomii. Ukończył też wiele kursów i szkoleń w zakresie m.in. strategii bankowych i finansowych. W latach 1976-97 był pracownikiem naukowym SGPiS (SGH). Równolegle od 1990 roku rozpoczął pracę w administracji państwowej. W 1990 r. był doradcą ekonomicznym w NIK oraz w Ministerstwie Finansów. W latach 1991-1992 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Od lutego do października 1992 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów i pierwszym zastępcą ministra tego resortu. W latach 1992-1993 był przewodniczącym Rady Banku Pekao S.A. W latach 1993-1995 zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu PBK S.A., pełniąc w 1995 r. obowiązki prezesa zarządu PBK S.A. W latach 1996 - 1997 był członkiem zarządu PBI S.A., a w latach 1998-1999 wiceprezesem Zarządu Banku Pekao S.A. Jednocześnie do połączenia z Pekao S.A. był prezesem zarządu Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. Od marca 1998 r. do października 2000 r. był przewodniczącym rady nadzorczej KGHM "Polska Miedź" S.A. Od 30 czerwca 2000 r. do 6 stycznia 2001 r. był prezesem Zarządu PZU S.A. Od lipca 2001 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego

w Banco Comercial Portugues S.A. (Lizbona). Od 1 sierpnia 2000 r. do 6 marca 2003 r. był członkiem rady nadzorczej BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. (obecnie Bank Millennium S.A.). Pan Jerzy Zdrzałka nie widnieje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Żadna działalność p. Jerzego Zdrzałki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku Millennium S.A.