MILMET (MLM): Porządek obrad ZWZA - raport 8
Fabryka Butli Technicznych "MILMET" S.A. w Sosnowcu. RHB 7424. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru 31 grudnia 1991 r.
Zarząd Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu ul. Gen. Grota Roweckiego 130, działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu Handlowego w związku z art. 21 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 24 maja 2001 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 130.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
a. sprawozdania z działalności Spółki za 2000 rok,
b. sprawozdania finansowego obejmującego:
- bilans na dzień 31.12.2000 roku,
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2000 roku do 31.12.2000 roku,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.2000 roku do 31.12.2000 roku,
- informację dodatkową.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2000 roku.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
a. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2000 roku,
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2000 rok,
c. przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za okres od 1.01.2000 roku do 31.12.2000 roku,
d. udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu Spółki na dzień 31.12.2000 roku, rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2000 roku do 31.12.2000 roku, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.2000 roku do 31.12.2000 roku i informacji dodatkowej za 2000 rok,
b. pokrycia straty za okres od 1.01.2000 roku do 31.12.2000 roku,
c. udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku,
d. udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków w 2000 roku.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
11. Podjecie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
13. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kupna - sprzedaży wybranych składników majątkowych, związanych z produkcją zaworów.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Informacja:
Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia oraz posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli złożą oni w siedzibie Spółki, najpóźniej tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, świadectwo depozytowe wystawione przez Biuro Maklerskie.
Świadectwo depozytowe powinno zawierać w swej treści klauzulę stwierdzającą liczbę posiadanych akcji oraz, że z chwilą jego wydania następuje blokada tych akcji na rachunku inwestycyjnym do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Świadectwo depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Sosnowcu ul. Gen. Grota Roweckiego 130 pok. 514.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
W siedzibie Zarządu Spółki w Sosnowcu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 130, p. 514 na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad od godz. 9.00 do godz. 10.00.
