INTERIA.PL (INTERIA): Porządek obrad WZA, propozycje zmian w statucie - raport 27

Raport bieżący nr 27/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Działając zgodnie § 45 ust.1. pkt 1) i 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 49, poz. 463), Zarząd spółki INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie działając w oparciu o art. 395 §1, art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. na dzień 29 czerwca 2005 r. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie, os. Teatralne 9a o godz. 15.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004, badania sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia strat.

8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2004 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego wyrażonych w dokumencie "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005".

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu w związku z wprowadzonymi zmianami.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd powołuje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian:

Do dotychczasowej treści §6 Statutu Spółki (Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki) dodaje się nowy punkt o następującym brzmieniu:

"q) usług organizatorów i pośredników turystycznych."

§10 ust.3.

Po słowie: "obligacje", po przecinku, proponuje się dodać słowa: "w tym również obligacje", a po słowie: "Spółki" â�� słowa: "oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.".

Dotychczasową treść § 11 proponuje się zastąpić treścią następującą:

"Akcje mogą być umarzane na warunkach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych."

§12 zdanie trzecie

Sformułowanie: "4 (czterech) miesięcy licząc od daty odmowy" proponuje się zastąpić sformułowaniem: "2 (dwóch) miesięcy licząc od daty zgłoszenia przez akcjonariusza zamiaru zbycia akcji"

§15 ust. 2.

Słowo: "członka" proponuje się zastąpić słowami: "któregokolwiek z członków"

§19 ust. 2. pkt a)

Słowo: "badanie" proponuje się zastąpić słowami: "ocena rocznego"

§19 ust. 2. pkt b)

Proponuje się słowo: "badanie" zastąpić słowem: "ocena", dodać po słowie: "Zarządu" słowa: "z działalności", oraz zastąpić słowa: "zysków" i "strat" odpowiednio słowami: "zysku" i "straty".

§19 ust. 2. pkt h)

Do dotychczasowej treści proponuje się dodać, po przecinku, sformułowanie: "z wyjątkiem umów, o których mowa w art. 15 ksh;"

§19 ust. 2. pkt l)

Proponuje się zastąpić słowo: "z" słowami: "pomiędzy Spółką a", a słowo: "Członkami" napisać małą literą.

§20 ust. 2. zdanie pierwsze

Słowa: "co najmniej połowy członków" proponuje się zastąpić słowem: "członka".

§21

Po dotychczasowych trzech ustępach proponuje się dodać treść następującą:

"4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak telefon, fax, poczta elektroniczna, bądź wykorzystanie sieci Internet w inny sposób, telekonferencja, wideokonferencja, i innych środków telekomunikacyjnych. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

7. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie, o którym mowa w ust. 4., 5. i 6. jest niedopuszczalne w sprawach opisanych w art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, tj.: wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania i odwołania oraz zawieszenia w czynnościach członków Zarządu."

§23 ust.3. zdanie drugie

Po słowie: "lokalu" proponuje się dodać słowa: "biura Zarządu"

Dotychczasowej treści § 24 proponuje się nadać numer "1."

§24 pkt a)

Proponuje się po słowie: "Zarządu" dodać słowa: "z działalności", po słowie: "Spółki" zastąpić słowa: "bilansu oraz rachunku zysków i strat za zakończony" słowami: "oraz sprawozdania finansowego za ubiegły" oraz skreślić słowa następujące po słowie: "obrotowy".

§24 pkt b)

Proponuje się zastąpić słowa: "zysków" i "strat" odpowiednio słowami: "zysku" i "straty"

§24 pkt c)

Słowo: "kwitowanie" proponuje się zastąpić słowami: "udzielanie absolutorium członkom" oraz słowo: "nie" zastąpić słowem: "nich".

§24 pkt h)

Treść dotychczasową proponuje się zastąpić treścią następującą: "podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa;"

§24 pkt i)

Dotychczasową treść po słowach: "przedsiębiorstwa" proponuje się zastąpić treścią następującą: "lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;"

§24 pkt j)

Dotychczasową treść punktu proponuje się zastąpić następującymi zapisami: "wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;

§24 pkt o)

Proponuje się napisać słowo: "Członkowie" małą literą.

Po dotychczasowej treści §24 proponuje się dodać ustęp 2., o treści następującej:

"2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

§26

Sformułowanie: "za pomocą ogłoszenia" proponuje się zastąpić sformułowaniem: "przez ogłoszenie"

§27 ust.1. zdanie pierwsze

Proponuje się dodać po słowie: "nikt" słowa: "z obecnych", słowo: "postawienia" zastąpić słowem: "wniesienia", a słowo: "na" zastąpić słowem: "do".

Proponuje się wykreślić §30 ust. 3.

§31 ust.1.

Słowa: "bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za miniony" proponuje się zastąpić słowami: "sprawozdanie finansowe za ubiegły".

§32 ust.1.

Słowa: "uczestniczą w podziale" proponuje się zastąpić słowami: "mają prawo do udziału w", słowa: "wynikającego z rocznego bilansu" â�� słowami: "wykazanym w sprawozdaniu finansowym", natomiast po słowie: "Spółki" dodać słowa: ",zbadanym przez biegłego rewidenta,".

§32 ust.3.

Przed słowem: "Spółka" proponuje się dodać słowa: "Na pokrycie straty", po słowie: "zapasowy" wykreślić słowa: "na pokrycie strat bilansowych" i dodać przecinek, wykreślić słowo: "czystego" przed słowem: "zysku", a po tym słowie słowa: "rocznego, aż do osiągnięcia" zastąpić słowami: "za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie" oraz zastąpić słowo: "akcyjnego" słowem: "zakładowego".

§33

Po słowie: "Spółki" proponuje się dodać słowo: "może", a słowo: "określa" zastąpić słowem: "określać".

§36

Proponuje się po słowie: "kodeksu" dodać słowo: "spółek", a słowo: "handlowego" zastąpić słowem: "handlowych".

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do 22 czerwca 2005 r. do godz. 10.00 złożą w biurze Zarządu Spółki w Krakowie os. Teatralne 9a imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymacje uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 406 §2 ksh oraz art. 10 i 11 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi). Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Zgromadzenia.

Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jeżeli są zapisani do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie udostępniona akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie os. Teatralne 9 a na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych.

Data autoryzacji: 02.06.05 17:04

Jacek Pasławski - Prezes Zarządu

Grzegorz Wójcik - Wiceprezes Zarządu