POLIGR (PLG_): Porządek obrad NWZ Poligrafii SA - raport 34

Raport bieżący nr 34/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd Poligrafii S.A. z siedzibą w Kielcach, ul Manifestu Lipcowego 24informuje, że na podstawie art. 400 § 1 KSH i § 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 3.11.2005 r., o godz. 11.00 w siedzibie Poligrafii SA

w Kielcach, ul. Manifestu Lipcowego 24, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a ) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

b ) zmian w Statucie Spółki,

c ) powołania pełnomocnika reprezentującego Spółkę w umowach z członkami Zarządu,

d ) wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. â�� Prawo o

publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. z 2002 r. Nr 49; poz. 447 z późn. zm. ustawy

z 21.08.1997 r. ).

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości propozycję zmiany treści § 1 i § 13 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu Spółki:

1) dotychczasowe brzmienie:

"§ 1 Firma Spółki brzmi: Poligrafia Spółka Akcyjna."

"§ 13 ust.1 zdanie pierwsze: Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób."

2)Proponowane brzmienie:

"§ 1 Firma Spółki brzmi: R.R. Donnelley Poligrafia Spółka Akcyjna."

"§ 13 ust.1 zdanie pierwsze: Zarząd Spółki składa się z 1 do 16 osób."

Zarząd Poligrafii SA informuje, że prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe, które nie mogą być odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie spółki w Kielcach, ul. Manifestu Lipcowego 24, w Sekcji Administracji - I piętro, najpóźniej

do godz. 16°° dnia 27.10.2005 r. Tam też, zgodnie z art. 407 KSH, znajdować się będą

do wglądu: lista akcjonariuszy i wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad.

Data autoryzacji: 10.10.05 17:01

Helena Tarłowska - Bronkowska - Członek Zarządu