FORTWRO (FRW) (FORTUM WROCŁAW): Porządek obrad NWZ - raport 2

Raport bieżący nr 2/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fortum Wrocław Spółka Akcyjna informuje, że zwołuje na wniosek akcjonariusza Fortum Heat Polska Sp. z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 lutego 2006 roku o godz. 13.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawach zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych wobec zamierzonych zmian w Statucie Spółki, Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść projektowanych zmian statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 21:

Zarząd reprezentuje Spółkę i prowadzi sprawy Spółki, w tym nabywa i zbywa nieruchomości lub udziały w nieruchomościach, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 2 Statutu. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, których kodeks spółek handlowych lub Statut nie zastrzegają dla innych organów Spółki.

Proponowane brzmienie § 21:

Zarząd reprezentuje Spółkę i prowadzi sprawy Spółki, w tym nabywa i zbywa nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziały w nieruchomościach lub w prawie użytkowania wieczystego, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 2 Statutu. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, których kodeks spółek handlowych lub Statut nie zastrzegają dla innych organów Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 33 ust. 2 pkt 2:

2. Podjęcie przez Zarząd następujących czynności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały:

2) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości;

Proponowane brzmienie § 33 ust. 2 pkt 2:

2. Podjęcie przez Zarząd następujących czynności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały:

2) nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego;

Zarząd Fortum Wrocław S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych, prawo do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje:

- właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami prawa regulującymi rynek kapitałowy w Polsce.

Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, w pokoju 323 (III piętro), od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 2 lutego 2006 r., w dni powszednie, w godz. 08.00 â�� 17.00.

Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępnione w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, w pokoju 323 (III piętro), od dnia 2 lutego 2006 r., w dni powszednie, w godz. 08.00 â�� 17.00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki ul. Walońska 3-5 we Wrocławiu, w pokoju 323 (III piętro), 7, 8, 9 lutego 2006 r., w godz. 08.00 â�� 17.00.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opłacone należną opłatą skarbową. Osoby, uczestniczące w Zgromadzeniu, reprezentujące osoby prawne oraz pełnomocnicy osób prawnych, powinny przedłożyć odpis z odpowiedniego rejestru. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby wymienione w rejestrze. Pełnomocnictwa i wyciągi z odpowiednich rejestrów osób zagranicznych powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad od godz. 11.00.

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie o NWZ ukaże się w numerze14 z dniem 19 stycznia 2006 roku.

Data autoryzacji: 19.01.06 08:41

Anna Wróbel - Dyrektor Organizacyjny-Pełnomocnik Spółki