MOSTALZAB (MSZ): Porządek i data NWZA - raport 98
Raport bieżący nr 98/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Na podstawie § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w związku z art. 398 Ksh, § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka") zwołuje na dzień 04 listopada 2008 r. na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wolności 191 (sala konferencyjna nr 905, IX piętro) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji VII emisji serii B na okaziciela na akcje imienne.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki:
§ 7 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
"Zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności przedmiotem działalności Spółki - w kraju i za granicą - jest:
1) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - 45.21.A
2) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych - 45.21.B
3) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-45.21.C
4) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych - 45.21.E
5) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych- 45.21.F
6) wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i elementów budowli z elementów prefabrykowanych - 45.21.G
7) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - 45.22.Z
8) wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych - 45.25.C
9) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych - 45.25.E
10) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską - 45.50.Z
11) produkcja konstrukcji metalowych z wyłączeniem działalności usługowej-28.11.B
12) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych - 28.11.C
13) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej - 28.12.Z
14) produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych - 28.21.Z
15) obróbka metali i nakładanie powłok na metale - 28.51.Z
16) obsługa i naprawa pojazdów samochodowych-50.20.A
17) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych - 50.30.B
18) leasing finansowy - 65.21.Z
19) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą - 60.24.C
20) działalność w zakresie oprogramowania - 72.20.Z
21) przetwarzanie danych - 72.30.Z
22) działalność związana z bazami danych - 72.40.Z
23) działalność związana z informatyką, pozostała-72.60.Z
24) działalność holdingów-74.15.Z
25) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
technologicznego - 74.20.A
26) sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 51.53.B
27) sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia
hydraulicznego i grzejnego - 51.54.Z
28) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie
i inżynierii lądowej i wodnej-51.82.Z
29) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - 51.56.Z
30) pozostałe formy udzielania kredytów - 65.22.Z
31) komercyjne kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie
indziej niesklasyfikowane - 80.42.B."
otrzymuje nowe brzmienie :
"Zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) przedmiotem działalności Spółki w kraju i za granicą - jest:
1) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
2) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
3) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
4) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
5) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
6) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
7) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
8) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
9) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
10) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
11) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
12) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
13) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
14) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
15) 43.31.Z Tynkowanie
16) 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
17) 43.34.Z Malowanie i szklenie
18) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
19) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów
20) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
21) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
22) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
23) 49.41.Z Transport drogowy towarów
24) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
25) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
26) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
27) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
28) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
29) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane."
§ 26 pkt 6 Statutu "wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki".
otrzymuje nowe brzmienie:
" wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki".
§ 28 ust. 5 pkt. 2 Statutu "zaciąganie kredytów lub zlecanie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie Spółki powyżej kwoty 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy".
otrzymuje nowe brzmienie:
"zaciąganie kredytów, udzielanie poręczeń, zlecanie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie Spółki powyżej kwoty 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy".
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
9. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Mostostal Zabrze-Holding S.A. ze spółkami: SMS Pro Spółką z o.o. z siedzibą w Zabrzu oraz Mostostalem Zabrze Zakładem Transportu Samochodowego, Spedycji i Usług Serwisowych Spółką z o.o. z siedzibą w Zabrzu.
11.Omówienie zasad oraz przyjęcie programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A.
12. Zamknięcie obrad.
Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje:
1) właścicielom imiennych akcji zwykłych I emisji zapisanych przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w księdze akcyjnej,
2) właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, imiennych I, II, III, IV, V, VI i VII emisji, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Wolności 191 (IX piętro, pokój 908) na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia czyli do dnia 28 października 2008 r. do godziny 16.00:
- oryginał świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, bądź przez sponsora emisji Beskidzki Dom Maklerski S.A. albo,
- oryginał świadectwa depozytowego wystawionego przez Dom Maklerski BZ WBK S.A., który prowadzi depozyt akcji VII emisji serii B z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem, że akcje te są zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia albo,
- oryginał zaświadczenia wydanego na dowód złożenia świadectwa depozytowego w depozycie bankowym lub u notariusza.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie i prawidłowo opłacone. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 11.30 do 12.00.
Załączniki:
Plik;Opis
Leszek Juchniewicz - Prezes Zarządu
