SERINUS (SEN): Podwyższenie kapitału zakładowego w związku z konwersją kapitału ze Skryptów Dłużnych - raport 39

Raport bieżący nr 39/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 36/2012 oraz 38/2012 odpowiednio z dnia 10 i 13 sierpnia 2011 roku, dotyczących decyzji Kulczyk Investments S.A. (KI) oraz Radwan Investments GmbH (Radwan) o wykonaniu opcji zamiany Skryptów Dłużnych wystawionych przez KULCZYK OIL VENTURES INC. ("Spółka" lub "KOV"), Kierownictwo KOV niniejszym informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2012 r. Spółka dokonała emisji łącznie 60.499.029 akcji zwykłych KOV (z czego 57.661.019 akcji z tytułu zamiany kwoty kapitału ze Skryptów Dłużnych wraz z naliczonymi odsetkami oraz 2.838.010 Akcji Premiowych). Z łącznej ww. liczby emitowanych akcji 54.564.321 objął KI (z czego 2.615.246 stanowiły Akcje Premiowe), a 5.934.708 Radwan (w tym 222.764 Akcji Premiowych).

Skrypty Dłużne podlegały zamianie na akcje zwykłe po cenie (tj. Cenie Zamiany) 0,43 USD za akcję (co wg średniego kursu wymiany NBP na dzień publikacji niniejszego raportu odpowiada kwocie 1,43 zł za jedną akcję).

Na skutek konwersji kwoty kapitału ze Skryptów Dłużnych wraz z naliczonymi odsetkami oraz emisji Akcji Premiowych liczba akcji Spółki wynosi 481.756.729 akcji zwykłych, a na każdą akcję zwykłą przypada jeden głos. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po konwersji Skryptów Dłużnych oraz emisji Akcji Premiowych wzrosła o 25,8 mln USD do kwoty 231.522.000 USD.

Zgodnie z prawem kanadyjskim emisja akcji przez Spółkę nie podlega rejestracji przez żaden sąd.

Spółka zamierza wprowadzić powyższe akcje do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pojęcia: Skrypty Dłużne, Akcje Premiowe oraz Cena Zamiany należy rozumieć w znaczeniu nadanym im w raporcie nr 36/2012.
Jakub Korczak - Wiceprezes