MOSTALGD (MSG): Podjęte uchwały na WZA

Zarząd Mostostalu Gdańsk S.A. przesyła uchwały powzięte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędbyło się 26 czerwca 2000 r.

UCHWAŁA Nr 1 z dnia 26.06.2000 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Gdańsk S.A., działając na podstawie § 25 pkt. 1 Statutu Spółki oraz § 4 pkt. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy ogólnej liczbie głosów na WZA wynoszącej 2.800.072.

UCHWAŁA Nr 2 z dnia 26.06.2000 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Gdańsk S.A., działając na podstawie § 25 pkt. 1 Statutu Spółki oraz § 4 pkt. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 1999.

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy ogólnej liczbie głosów na WZA wynoszącej 2.800.072.

UCHWAŁA Nr 3 z dnia 26.06.2000 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Gdańsk S.A., działając na podstawie § 25 pkt. 1 Statutu Spółki oraz § 4 pkt. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999 r.

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy ogólnej liczbie głosów na WZA wynoszącej 2.800.072.

UCHWAŁA Nr 4 z dnia 26.06.2000 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Gdańsk S.A., działając na podstawie § 25 pkt. 2 Statutu Spółki oraz § 4 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy ogólnej liczbie głosów na WZA wynoszącej 2.800.072.

UCHWAŁA Nr 5 z dnia 26.06.2000 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Gdańsk S.A., działając na podstawie § 25 pkt. 2 Statutu Spółki oraz § 4 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999 r.

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy ogólnej liczbie głosów na WZA wynoszącej 2.800.072.

UCHWAŁA Nr 6 z dnia 26.06.2000 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Gdańsk S.A., działając na podstawie § 30 ust. 2 Statutu Spółki oraz pkt. 8.2. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26.06.1998r.- ustala dla całej Rady Nadzorczej premię za rok 1999, w łącznej kwocie 137.000,00 zł.

Przyznana premia obciąża koszty działalności Spółki.

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy ogólnej liczbie głosów na WZA wynoszącej 2.800.072.

UCHWAŁA Nr 7 z dnia 26.06.2000 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Gdańsk S.A., działając na podstawie § 25 pkt. 3 Statutu Spółki oraz § 4 pkt. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia przeznaczyć wypracowany za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. zysk netto w kwocie 9.343.041,60 zł. na kapitał zapasowy, w tym na:

- kapitał zapasowy tworzony ustawowo ( 8% ) 747.443,33 zł.

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy ogólnej liczbie głosów na WZA wynoszącej 2.800.072.

UCHWAŁA Nr 8 z dnia 26.06.2000 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Gdańsk S.A., działając na podstawie § 25 pkt. 4 Statutu Spółki i § 4 pkt. 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz wyników tajnego głosowania - powołuje Radę Nadzorczą Spółki V kadencji , w następującym składzie :

1)Tadeusz Koterwa

2)Jacek Piętka

3)Bogdan Kowalski

4)Marek Ringwelski

5)Andrzej Buczkowski

6)Janusz Szlanta

7)Andrzej Dymski

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy ogólnej liczbie głosów na WZA wynoszącej 2.800.072.

UCHWAŁA Nr 9 z dnia 26.06.2000 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Gdańsk S.A., działając na podstawie § 25 pkt.10 Statutu Spółki oraz § 4 pkt. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wprowadzić zmianę Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Mostostal Gdańsk S.A. poprzez uchylenie dotychczas obowiązującego Regulaminu i wprowadzenie w życie nowego, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Załącznik : Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mostostal Gdańsk S.A.

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy ogólnej liczbie głosów na WZA wynoszącej 2.800.072.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MOSTOSTAL GDAŃSK S.A.

I.ZASADY UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

§ 1

Właściciele akcji imiennych i na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów , zgodnie z przepisami art.10 i 11 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli.

2.Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

3.Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opatrzone znaczkami opłaty skarbowej i dołączone do protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia.

Osoby prawne udzielające pełnomocnictwa obowiązane są ponadto dołączyć do pełnomocnictwa aktualny (z ostatnich 3-ch miesięcy) odpis z właściwego rejestru prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 3

1.Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisuje Zarząd Spółki.

2.Lista winna zawierać :

-imię i nazwisko lub nazwę firmy akcjonariusza uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

-adres zamieszkania, siedzibę firmy,

-liczbę i rodzaj akcji,

-ilość głosów.

3.Lista, o której mowa w ust. 1 i 2 , winna być wyłożona w siedzibie Spółki (Dział Organizacyjny - pok. 319) przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające dzień Zgromadzenia.

4.Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądania listy w siedzibie Spółki.

II.OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA, WYBÓR PRZEWODNICZACEGO, POWOŁANIE KOMISJI, PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD.

§ 4

1.Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes lub Wiceprezes Rady Nadzorczej.

2.Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie stwierdza prawidłowość jego zwołania oraz informuje o obecności notariusza, który będzie protokółował.

§ 5

1.Walne Zgromadzenie wybiera spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2.Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego , jak również zgłosić jednego kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.

Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.

4.Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna .

Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu jawnym, chyba że którykolwiek z uprawnionych do głosowania akcjonariuszy zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego.

Jeżeli zgłoszono tylko jednego kandydata, to wyboru można dokonać w głosowaniu przez aklamację.

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów oddanych za jego kandydaturą.

5.Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i ogłasza wyniki wyboru.

§ 6

1.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

2.Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności :

a)dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,

b)udzielanie głosu uczestnikom obrad,

d)wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,

e)zarządzanie przerwy w obradach,

f)nadawanie ostatecznej redakcji wnioskom poddawanym pod głosowanie,

g)zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisywanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania,

h)kierowanie pracą personelu pomocniczego (osób prowadzących listę obecności, obsługujących urządzenia do liczenia głosów, itp.)

i)rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

j)dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,

k)zamykanie Walnego Zgromadzenia.

§ 7

1.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących.

2.Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd Spółki. Listę obecności sporządza się w oparciu o listę akcjonariuszy , o której mowa w § 3 niniejszego regulaminu .

3.Przy sporządzaniu listy obecności należy :

a)sprawdzić, czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

b)sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu,

c)sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia,

d)uzyskać podpis akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na liście obecności,

e)wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi kartę do głosowania.

4.Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Zgromadzenia.

Decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu podejmuje samo Zgromadzenie przez podjęcie w tej kwestii w głosowaniu jawnym , zwykłą większością głosów oddanych odpowiedniej uchwały.

5.Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia , aż do jego zamknięcia .

Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia , z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.

6.Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

Po sprawdzeniu listy komisja zajmuje stanowisko przez powzięcie stosownej uchwały. Podejmuje ją zwykłą większością głosów. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu podejmuje samo Zgromadzenie , stosownie do zapisu § 7 ust. 4.

§ 8

1.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powołanie 3- osobowej Komisji Skrutacyjnej do głosowań jawnych oraz 3- osobowej Komisji Skrutacyjnej do głosowań tajnych.

Komisje powołuje się w głosowaniu jawnym (poprzez aklamację) , spośród uprawnionych do głosowania.

2.Powołanie Komisji Skrutacyjnej do głosowań jawnych zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bezpośrednio po wyborze na tę funkcję.

3.Powołanie Komisji Skrutacyjnej do głosowań tajnych zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed głosowaniem wymagającym tajności.

Przy wyborach do Rady Nadzorczej , skład Komisji powołuje się spośród akcjonariuszy nie kandydujących do niej.

4.Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić jedną kandydaturę . Głosowanie odbywa się łącznie na wszystkich zgłoszonych kandydatów, albo jeżeli Walne Zgromadzenie tak postanowi, na każdego z kandydatów z osobna. Za wybranych uważa się kandydatów , którzy uzyskali największą ilość głosów.

§ 9

1.Każda Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.

2.Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów . Każdy członek Komisji ma jeden głos.

Członek Komisji ma też prawo zgłosić do protokółu zdanie odrębne i uzasadnić je wobec Walnego Zgromadzenia.

3.Komisje sporządzają ze swoich czynności protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz.

4.Przewodniczący Komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności Komisji i przedstawiają wnioski, a następnie przekazują protokoły Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 10

Po wyborze Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał.

§ 11

1.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie jawne w sprawie przyjęcia porządku obrad podanego do wiadomości.

Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy , a także zmienić kolejność spraw w porządku obrad.

2.W przedmiotach , które nie są objęte porządkiem obrad uchwał podejmować nie można , chyba że cały kapitał akcyjny reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

3.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku dziennego, zmieniać kolejności obrad nad poszczególnymi punktami tego porządku, ani wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.

Może w tych kwestiach postawić wniosek, co do którego Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę.

III.ZASADY PROWADZENIA OBRAD I PODEJMOWANIA UCHWAŁ.

§ 12

1.Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję. Za zgodą większości uczestników dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

2.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu w kolejności zgłoszeń.

Na żądanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszenia do dyskusji należy składać na piśmie.

3.Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.

§ 13

1.W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.

2.Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności dotyczące :

a)przerwania dyskusji,

b)zamknięcia listy mówców,

c)ograniczenia czasu wystąpień,

d)zarządzenia przerwy w obradach,

e)kolejności i sposobu uchwalania wniosków,

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy: jeden za wnioskiem i jeden przeciw wnioskowi.

§ 14

1.Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.

2.Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego 5-cio minutowego wystąpienia.

3.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, a nawet odebrać głos osobie, która wypowiada się nie na temat, przekracza czas ustalony w ust.2 lub wypowiada się w sposób niedozwolony, obrażając uczestników Zgromadzenia.

4.Każde wystąpienie w dyskusji nad konkretnym projektem uchwały winno być zakończone wyraźnie sformułowanym stwierdzeniem, czy mówca jest "za" , bądź "przeciw" omawianemu projektowi uchwały.

§ 15

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy składającego akcjonariusza.

§ 16

1.Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje wnioski jakie wpłynęły i ustala kolejność głosowania, przestrzegając zasady, by wnioski najdalej idące były głosowane w pierwszej kolejności. Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed wnioskiem głównym.

2.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wnioski pod głosowanie.

3.W razie potrzeby, w przypadku gdy dyskutanci wypowiadali się w omawianej sprawie merytorycznej, a nie formułowali wyraźnie brzmienia wniosku, proponowanej uchwały, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może nadać ostateczną redakcję wnioskom , projektom uchwał poddanym pod głosowanie.

§ 17

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych , o ile Statut lub Kodeks Handlowy nie stanowi inaczej.

2.Akcjonariusze nie mogą ani osobiście, ani przez pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób głosować przy powzięciu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, przyznania im wynagrodzenia, tudzież umów i sporów pomiędzy nimi a Spółką.

§ 18

1.Głosowanie jest jawne.

2.Głosowanie jawne można przeprowadzać poprzez aklamację przy wyborach Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, wyborze Komisji Skrutacyjnych, a także w innych sprawach pod warunkiem , że żaden akcjonariusz nie zgłosi w tym zakresie sprzeciwu.

3.Tajne głosowanie zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

Tajne głosowanie zarządza się także na żądanie choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

4.Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 19

Głosowanie jawne odbywa się przy zastosowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej lub w sposób następujący :

1.głosowanie zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ,

2.akcjonariusz podnosi do góry kartę do głosowania z wypisaną na niej ogólną liczbą akcji jakie posiada , a którą otrzymał przy podpisywaniu listy obecności .

Zliczania głosów dokonuje Komisja Skrutacyjna i wynik podaje do protokółu .

3.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić głosowanie w ten sposób , że członkowie Komisji Skrutacyjnej na wezwanie Przewodniczącego zbierać będą od akcjonariuszy kartki z wypisaną na nich ogólną liczbą akcji , jakie posiada akcjonariusz . Po zebraniu kartek Komisja Skrutacyjna zlicza głosy i wynik podaje do protokółu. Kartki do głosowania oznakowane są pieczęcią Spółki i dla odróżnienia poszczególnych głosowań są w różnych kolorach .

Ilość kart uzależniona będzie od ilości spraw w porządku obrad wymagających podjęcia uchwały - głosowania .

Kartki do głosowania otrzymują akcjonariusze przy podpisywaniu listy obecności .

§ 20

1.Głosowanie tajne odbywać się będzie z zastosowaniem elektronicznej techniki obliczeniowej lub poprzez wrzucenie kart do głosowania tajnego do urn wyborczych .

2.Karty do głosowania tajnego wydane zostaną akcjonariuszom przy podpisywaniu listy obecności .

3.Wyniki głosowania ustala i podaje do wiadomości i do protokółu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ds. głosowań tajnych .

§ 21

W przypadku zastosowania elektronicznej techniki obliczeniowej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia objaśnia uczestnikom Zgromadzenia sposób prowadzenia głosowania , a w szczególności oddawania głosów i ich obliczania.

§ 22

1.Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

2.W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów.

§ 23

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

§ 24

Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 25

1.Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają akcjonariusze lub przedstawiciele akcjonariuszy ze swego grona lub z zewnątrz.

2.Kandydat wyraża zgodę lub rezygnuje z kandydowania bez konieczności podania motywów .

Kandydat nieobecny na Walnym Zgromadzeniu powinien przekazać pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie .

3.Liczba kandydatów do Rady Nadzorczej powinna być co najmniej równa liczbie wybieranych członków.

4.Osoba z personelu pomocniczego sporządza listę zgłaszanych kandydatur i przedstawia ją Walnemu Zgromadzeniu.

5.Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna .

Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnych głosów, przy czym liczba wybranych osób nie może przekroczyć liczby członków Rady

Nadzorczej . Jeśli dwu lub więcej kandydatów otrzyma taką samą ilość głosów, a powoduje to przekroczenie ustalonej liczby członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza dodatkowe głosowanie. Głosuje się wówczas na wszystkich kandydatów , którzy otrzymali taką samą liczbę głosów.

IV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 26

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 27

Sprawy dotyczące sposobu obradowania , a nie uregulowane postanowieniami niniejszego Regulaminu rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 28

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.

2.Z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia notariusz sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i notariusz.

3.W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, ilość głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.

Do protokółu należy dołączyć:

?listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia i podpisaną przez Przewodniczącego Zgromadzenia,

?pełnomocnictwa oraz inne dokumenty przedłożone przez przedstawicieli akcjonariuszy,

?dokumenty stanowiące dowód zwołania Walnego Zgromadzenia,

?inne dokumenty dotyczące okoliczności ujętych w protokole (np. : protokoły Komisji Skrutacyjnych, przedłożone na piśmie sprzeciwy, pisemne wnioski oraz dokumenty przedłożone dla ich uzasadnienia.)

4.Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółki w księdze protokołów.

§ 29

Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

§ 30

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Handlowego oraz Statutu Spółki.