BYTOM (BTM): Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA - raport 24

Zarząd Zakładów Odzieżowych "Bytom" Spółki Akcyjnej w Bytomiu, ul. Wrocławska 32/34, - działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki- zwołuje na dzień 27 czerwca 2002 r. (czwartek) na godz. 11-tą Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zgromadzenie odbędzie się w sali Przedsiębiorstwa Remontowo Budowlanego, w Bytomiu, ul. Moniuszki 26 a (naprzeciwko Opery Śląskiej).

Porządek obrad.

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania

uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.

5. Rozpatrzenie sprawozdań:

sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2001 rok,

sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2001 roku.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności

w 2001 r. oraz z badania sprawozdań:

sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2001 rok,

sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2001 roku,

wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Z.O. "Bytom" S.A. za rok 2001.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2001 rok,

sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2001 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Z.O. "Bytom" S.A. za rok 2001.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok 2001.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok 2001.

11.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia dokooptowanych w trakcie kadencji Członków Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są Akcjonariusze

lub ich pełnomocnicy spełniający wymogi ksh.

Zaświadczenia biur maklerskich, wydane w dowód złożenia akcji w depozycie, uprawniające do udziału w Zgromadzeniu - należy składać w siedzibie Spółki w Bytomiu, ul. Wrocławska 32/34, w dni powszednie, w godzinach od 8 - 15- tej.

Zamknięcie listy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu nastąpi w dniu 19 czerwca ( środa), o godz. 15-tej.

Projekty uchwał i materiały na Zgromadzenie wyłożone zostaną w siedzibie Spółki w okresie od 19 czerwca 2002 r.

W dniach 24,25,26 czerwca 2002 r. w tym samym miejscu wyłożona będzie do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu.