PETROLINV (OIL): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. - raport 10

Raport ESPI

Piątek, 6 lutego 2009 (19:10)

Raport bieżący nr 10/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ("Zarząd") PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni ("Spółka") informuje, że postanowił zwołać na dzień 16 marca 2009 roku, na godz. 14.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie"), które odbędzie się w Gdyni przy ulicy Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII piętrze.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie w szczególności:

(i) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej poszerzenie przedmiotu działalności Spółki, przy czym Zarząd Spółki informuje, że przewidywana zmiana postanowień Statutu Spółki dokonywana jest w związku z zamiarem stworzenia efektywniejszego modelu współpracy ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PETROLINVEST oraz nadzoru nad tymi podmiotami i nie wiąże się ze zmianą dotychczasowego profilu działalności Spółki;

Reklama

(ii) podjęcie uchwały w sprawie przydziału akcji nowej emisji członkom Rady Nadzorczej Spółki;

(iii) podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 24 października 2008 roku;

(iv) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.

Porządek obrad Zgromadzenia będzie obejmować:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;

2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej poszerzenie przedmiotu działalności Spółki;

5. Podjęcie uchwały w sprawie przydziału akcji nowej emisji członkom Rady Nadzorczej Spółki;

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 24 października 2008 roku;

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej;

8. Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z zamiarem zmiany Statutu przewidującej poszerzenie przedmiotu działalności Spółki, zmiany uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 24 października 2008 roku oraz zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd podaje treść dotychczasowego brzmienia odpowiednio §6, §8, §11 Statutu oraz treść proponowanych zmian.

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu:

"§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 11.20.Z);

2) wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.A);

3) przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.B);

4) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C);

5) sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50.Z);

6) wytwarzanie paliw gazowych (PKD 40.21.Z);

7) wykonywanie instalacji gazowych (PKD 45.33.C);

8) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z);

9) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z);

10) towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A);

11) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C);

12) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 63.11.A);

13) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.C);

14) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich (PKD 63.12.A);

15) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C);

16) pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z);

17) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z);

18) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z);

19) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30.A);

20) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30.B);

21) sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.1);

22) przesył rurociągiem ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 60.30.Z)."

Projektowane brzmienie § 6 Statutu: