BYTOM (BTM): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 67

Raport bieżący nr 67/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Odzieżowych BYTOM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 32/34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049296, odpowiednio do treści przepisów art. art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 21 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. BYTOM S.A., które odbędzie się w dniu 24 listopada 2008 roku, początek o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 32/34, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczebności Rady Nadzorczej obecnej kadencji i podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę za kwotę co najmniej 15.000.000 złotych: prawa użytkowania wieczystego przysługującego ZO BYTOM S.A. nieruchomości o łącznej powierzchni 3.755 m2, składającej się z działek o numerach 87/19, 20, 21, 108/41, 110/42, zabudowanej budynkiem o powierzchni 5.833,19 m2 (budynek produkcyjny, budynek kotłowni, stacja redukcyjna gazu, budynek produkcyjno-administracyjny), stanowiącym własność ZO BYTOM S.A. (siedziba Spółki).

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Z.O. BYTOM S.A. prawa użytkowania wieczystego przysługującego ZO BYTOM S.A. nieruchomości o łącznej powierzchni 3.755 m2, składającej się z działek o numerach 87/19, 20, 21, 108/41, 110/42, zabudowanej budynkiem o powierzchni 5.833,19 m2 (budynek produkcyjny, budynek kotłowni, stacja redukcyjna gazu, budynek produkcyjno-administracyjny), stanowiącym własność ZO BYTOM S.A. (siedziba Spółki) aportem do spółki kapitałowej.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy

z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi /Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz.1538/, warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 listopada 2008 roku do godziny 15.30 w siedzibie Spółki w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 32/34, w Sekretariacie Spółki

i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone w oryginale.

Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób.

Osoby niewymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
Tomasz Sarapata - Prezes Zarządu