PROCHNIK (PRC): NWZA - termin i porządek obrad - raport 27

Zarząd "Próchnik" S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 listopada 2004 r. o godz. 11.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228, I piętro, sala nr 6.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii C z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki (proponowany dzień prawa poboru 20 grudnia 2004 r.).

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy skierowanej do wybranego inwestora oraz zmiany Statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad.

W związku z pkt 5 i 6 porządku obrad Zarząd "Próchnik" S.A. wskazuje projektowane zmiany Statutu:

- dotychczasowa treść §7 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych i dzieli się na 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1500000 oraz 8.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 0000001 do 8500000 o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda.

- treść proponowana:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 12.727.575 zł (dwanaście milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż 17.727.575 zł (siedemnaście milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć zł) i dzieli się na nie mniej niż 25.455.150 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji i nie więcej niż 35.455.150 (trzydzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1500000;

b) 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 8500000;

c) nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji i nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 20000000;

d) 5.455.150 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 5455150.

Zarząd Spółki informuje, że:

1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 09.10.2004r. do godz. 16.00. złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228 imienne świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia

2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

4. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.